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ASS:星球前线 | 光与影:币价飙升背后,市场操纵的疑云从未消散

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Odaily星球日报译者|念银思唐当比特币在6月底触及17个月高点时,这一里程碑曾遭遇了一些质疑。“短期内的大幅上涨可能表明有人试图人为地推动市场,”得克萨斯大学奥斯汀分校金融学教授JohnGriffin表达了自己的担忧,“极端的波动性表明,操纵行为十分猖獗。”虽然许多加密货币交易发生在被称为区块链的公共数字分类账上,但与此同时还有很多其他交易是在全球200多家加密交易所进行的。交易股票等传统资产的大型交易所往往受到严格的监管,但加密货币交易所大多不是这样,投资者无法得知交易所报告的交易量和价格是否反映了真实活动,抑或只是市场操纵的结果。为了吸引更多资金和用户BitwiseAssetManagement在旧金山经营加密指数基金,其首席执行官HunterHorsley表示,许多加密货币交易所经常伪造交易量,从而吸引更多的加密货币资产和用户。具体来说,如此做的其中一个目标是在CoinMarketCap.com上获得更高的排名。CoinMarketCap.com是投资者用来关注全球加密价格的主要网站。业内众所周知,加密货币营销者们会雇佣一些专门的团队,通过在两个账户之间来回交易来扩大他们在某交易所的交易量。Bitwise在5月份的一份报告中揭示,CoinMarketCap.com上的比特币交易所交易量有95%都是虚假的,或者本质上是非经济性的。“在加密领域,风险在于加密交易所。”Arca首席投资官JeffDorman如是说。监管问题避免不了监管机构正忙于解决这一问题。彭博社7月19日报道称,美国商品期货交易委员会正在调查BitMEX,以确定该交易所是否因允许美国人交易而违反了规定。BitMEX总部位于塞舌尔,没有在CFTC注册。BitMEX拒绝就此置评。今年4月,纽约总检察长LetitiaJames向法庭提交文件,指控与Bitfinex交易所有关的实体损失了逾8.5亿美元的客户和公司混合资金。Bitfinex则回应表示,该文件“充斥着错误的断言”,并否认了总检察长的说法。与此同时,加拿大当局也正在调查Quadriga用户资金失踪一事。美国证券交易委员会目前尚未批准与加密相关的交易所交易基金,部分原因就是担忧交易所是否诚实。该机构近年来拒绝了许多比特币ETF的申请。其中就包括Winklevoss兄弟的申请,理由是申请人未能证明他们将如何防止欺诈和市场操纵。据此,Winklevoss兄弟正在成立一个自我监管组织,并称这个组织将在美国帮助规范加密行业。今年6月,金融行动特别工作组开始要求交易所收集转账金额超过1000美元或1000欧元的发送者和接收者的信息。FATF是一个政府间组织,负责制定反规则,为大多数国家所遵循。但由于管辖权问题,一些位于加勒比海等监管宽松地区的加密货币交易所可能不会遵守这些规则。魔高一尺道高一丈有需求就有市场。一种小规模行业应运而生,相关公司如雨后春笋般涌现,他们售卖专门的工具,声称能够让交易所更加透明。高盛前副总裁RaakheeMiller于2018年创办了Bitsian,并于今年春天开始签约试用客户,主要是散户投资者和基金。该服务已经设计出一种方案来发现进行所谓“幌”活动的机器人下的订单。“幌”基本上是这样运作的:先发送订单,然后在最后一刻取消订单,以制造高需求的假象。Bitsian最近表示,一个月内,它仅在一个交易所就发现了10万个这样的实例。随着富达、Facebook和其他大公司先后涉足加密领域,监管和透明度可能会有所改善。富达在今年早些时候推出了一项加密托管服务——直到最近,这种服务还只是由初创公司提供;Facebook承诺对其助力开发的数字货币进行定期审计;今年早些时候,纳斯达克披露,一些加密货币交易所正在使用其Smarts交易监控系统来识别部分客户,这些客户可能参与了“先拉后砸”、“虚买虚卖”和“人为交易”,旨在操纵价格和误导市场。纳斯达克市场监管技术主管TonySio表示,纳斯达克对向哪些交易所出售其Smarts系统非常谨慎。公司会对潜在买家进行审查,以确保该交易所确实会利用该系统打击欺诈行为。并不是所有的交易所都能通过测试。“事情就是这样,”Sio说道,“我们正在提供工具,让交易所清除不良行为。如果有交易所不想如此做,那就恕不奉陪了。”相关阅读星球前线|CFTC调查BitMEX所为何事?双方均拒绝置评

Web3版“知识星球”DeBox完成200万美元种子轮融资,新加坡基金ABCDE领投:金色财经报道,新一代Web3版“知识星球”DeBox累计完成200万美元的种子轮融资,由新加坡基金ABCDE领投。据悉,DeBox将从Web3知识付费社群切入到全栈的DAO治理平台。[2023/1/9 11:02:31]

AAC PASS加密星球今日上线USDT质押功能:据官方消息,AAC PASS加密星球今日上线USDT质押功能,用户可选择质押主链代币AAC或USDT获得行星族、卫星族、流星族。

USDT质押功能的上线使用户拥有了更多选择,让用户获得AAC PASS更加便捷,有利于AAC PASS加密星球的生态繁荣。[2022/10/26 11:44:51]

网易星球发布首个数字藏品,今日11点开售:5月16日消息,网易星球独家首发数字藏品《NEW IDOL》系列,本系列数字藏品基于当代知名艺术家赵一浅的代表作品制作。

据网易星球官方,所有购买数字艺术藏品的用户,可免费参加网易星球组织的艺术分享会,另有机会获得元宇宙艺术展活动入场券。

本系列数字藏品共有3款,其中首款限量发行10000份,售价49.9元/份,将于5月16日11:00正式发售。[2022/5/16 3:18:16]

前NBA全明星球员马布里进入体育区块链领域:据澎湃报道,前NBA全明星球员马布里已经成为阳光七星投资集团旗下体育区块链集团主席,统筹运营体育区块链集团运动产品、内容、品牌三大区块链领域。[2018/4/27]

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