SHI:图文追踪TokenStore『跑路』资产行踪

6月10日，巴比特发出消息称，一款叫做TokenStore的理财钱包疑似跑路。区块链安全公司PeckShield随即介入对”跑路”资金展开追踪调查。几天以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)，通过对一些涉及”跑路”的关键链上地址进行锁定追踪发现，本次跑路事件关乎超2,100名投资者和数亿元数字资产。被卷走加密资产涉及：BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT等多个主流加密货币。截至目前，PeckShield已经追踪到部分币种的”跑路”流向，并在巴比特媒体和火币交易所等生态伙伴的协助下，尽可能的帮助受害者挽回资产损失：06月11日早晨，PeckShield追踪到跑路资金中EOS资产，分别有25,803个EOS流入火币交易所，1,581个EOS流入ZB交易所，XRP资产中，有281,807个XRP流入币安交易所，708,178个XRP流入火币交易所。06月11日晚间，火币和ZB交易所分别对涉及的可疑账号实施了”冻结”或”提币功能限制”等紧急处理。6月12日，PeckShield追踪到跑路资金中ETH资产，总计约36,271个ETH被分散在4个主要地址当中，暂未发现流入交易所。06月13日下午，PeckShield追踪到跑路资金中ETC资产，已经有5笔总计42,746个ETC流入一个疑似交易所的地址。……与此同时，已经有将近千名”受害者”向PeckShield安全人员提供了一些相关交易地址，给PeckShield安全人员锁定跑路资金流向提供了非常大的帮助。整体而言，此次TokenStore钱包”跑路”事件，所波及用户数目，造成损失之大，涉及加密货币代币种类繁多，波及面之广，影响之恶劣触目惊心。PeckShield正持续追踪赃款进一步流向，并及时披露给媒体、交易所等生态伙伴，合大家之力，众志成城，尽可能帮助受害者挽回资产损失。关于TokenStore钱包，官方宣称其具有“AlphaGo智能搬砖套利”，“稳赚不赔，收益稳定”等功能，同时鉴于它采用推荐人获取收益手段，吸引了大量用户参与。一般区块链链上资产进行转移/都会经历逃离追踪和抛售两个阶段：将资产分散至不同地址，进行批量转移，以提高追踪的难度；等待合适时机，将赃款分批汇入交易所，进行。此次TokenStore跑路事件涉及的加密货币共有BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT等。PeckShield目前已经追踪到BTC、ETH、EOS、XRP、ETC等重点数字资产的流向情况，接下来将分几个篇章分别向大家介绍。ETH篇

美股三大指数集体收跌，标普500指数跌0.21%:金色财经报道，美股三大指数集体收跌，道指跌0.42%，纳指跌0.35%，标普500指数跌0.21%。[2023/4/15 14:05:09]

根据受害者反馈的信息，追查到其中有一部分TokenStore钱包的用户最近20天频繁与以下地址交互：

以0x6634...地址为例，该地址仅05月31日当天就有398笔资金流入，而这一天正是TokenStore官方宣称『系统全面升级维护』的日子，至此之后TokenStore钱包就“消失”了，数千名用户踏上了维权之路。从ETH区块链浏览器可以看到该地址于06月10日出现了”异动”，余额中21,476个ETH被转移到了一个新地址0x5d9f…中，下图为ETH转移的动向图。

PeckShield安全人员分析认为TokenStore跑路事件之ETH资产转移的几个阶段：大量用户通过交易所提现ETH至用户在TokenStore生成的用户地址中；05月31日前后，这些用户存在于TokenStore的地址都向0x6634…地址转账；而在06月10日，多达21,476个ETH从0x6634xxx地址转移至0x5d9f…地址中。这么多在TokenStore生成的地址在短时间内均向0x6634…地址转账？这一行为非常的可疑，PeckShield安全人员认为用户存在TokenStore中的地址很有可能私钥为他人控制了，是何人所为，相信大家炳若观火。由于以太坊网络上创建地址没有成本，地址没有标记说明，用户的资金被多次转往了多个不同地址，这给资产追踪带来了很大难度。PeckShield安全人员通过反复的查证地址关联和流向，最终发现用户的资产主要被汇聚到如下4个可疑地址：

Flex Yang：稳定币HOPE稳定储备资产将约为发行量的110%:3月22日消息，前贝宝金融（Babel Finance）创始人 Flex Yang 在 AMA 直播活动中表示，出于信任度方面考虑，稳定币 HOPE 稳定储备资产将约为发行量的 110%。

Flex Yang 还提到，DeFi 是一种手段，而非最终目的，HOPE 的最终目的是为每个人提供无阻碍且公开透明的下一代金融基础设施及服务，HOPE 将努力把 DeFi 变得更好用、更易用、更通用，HOPE 目标在未来成为全球最重要的支付型加密货币。[2023/3/22 13:20:09]

EOS篇

最早，06月11日，PeckShield安全人员在捕获一些关键地址后，就发现分别有25,803个EOS转入火币交易所，1,581个EOS流入ZB交易所，交易所已经对相关账户采取了冻结等举措。另外，根据PeckShield安全人员深入追踪发现，目前还有320,077个EOS存储于12个账户中，且尚未发生转移。如下为截至目前，EOS资产转移路径图：

比特币和纳斯达克指数是2022年迄今为止表现最差的资产:8月1日消息，剑桥大学皇后学院院长Mohamed El-Erian近日发布了一个与年初至今的资产表现与前两年相比的对比数据。数据显示，2022年大多数资产类别都处于亏损状态，以比特币（BTC）和纳斯达克指数亏损幅度最大，分别下跌48.60%和20.80%。（Finbold）[2022/8/1 2:51:12]

在此，PeckShield安全人员还原了TokenStore跑路事件中EOS资产转移的几个阶段：TokenStore钱包跑路后，用户存放于钱包中的大量资金被迅速转移至newaccountcc地址；newaccountcc将部分资金转入火币交易所；之后，newaccountcc中的剩余资金又被多次混淆到不同的地址和交易所。在分析这些地址行为时，newaccountcc账户引起了PeckShield安全人员的重点关注，该账户创建于2019年05月31日，第一笔资金就来源于TokenStore账户交易：

安全团队：NFT项目Space Riders Discord服务器发布可疑链接:6月5日消息，据CertiK监测，NFT项目Space Riders的Discord服务器发布了一个可疑链接，请社区不要点击该链接或Mint。[2022/6/5 4:02:56]

之后TokenStore的充币和提币账户多次往该账户转账，而该账户在收到EOS后立即向火币交易所进行了转账：

至此，PeckShield安全人员以ETH，EOS为例分析了此次TokenStore钱包跑路事件后的资产转移情况，由于大量的未知资产还在流动，PeckShield安全人员的追踪工作还在持续进行中，更多资产的转移详情PeckShield安全人员会在后续文章中持续更新。PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。

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