HAI:起底币圈地下局：币、资金盘横行，百亿财富被黑手收割

编者按：本文来自一本区块链，作者棘轮比萨浅白，Odaily星球日报经授权转载。

在币圈，币、资金盘、空气币、虚假宣传等套路，层出不穷。从“稳赚不赔”“日分红11%”到“100%全额返佣”，子们的手段不断翻新，收割韭菜的镰刀霍霍作响。在诱人的利益前面，有无知者不幸上套，也有人明知有诈，仍愿意以身试险。然而，这是一场极其危险的游戏。倾家荡产，欲哭无泪，往往是参与者最后的结局。01币

“我这边有一个赚钱的好项目，推荐给你。”去年8月，西安国企职工卫景明，收到了同事的一条微信。这个项目名为MCC，中文名叫“矿工经典币”。卫景明被告知，MCC是一个基于区块链项目Mchain发行的代币，而区块链，则是“未来的大势所趋”。“绝对不会亏钱。你只投资‘云矿机’，不做推广，三个半月就能回本。”同事告诉他，“你也可以像我一样，多介绍别人投资，这样赚钱会更快”。很快，卫景明收到了同事发来的一份Mchain白皮书。这份白皮书排版粗糙、错别字频出。它介绍称，Mchain是一个服务于、游戏行业的“社区”与“生态系统”。用户可以有三种基于Mchain赚钱的方式：买矿机、做推广与炒币。其中，炒币是Mchain官方最不推荐的，因为“高投入、高风险”。而Mchain官方鼓励的，是“买矿机”与“做推广”。所谓的“买矿机”，是指向Mchain官方申购“MCC云矿机”。它们的售价从5500元到18万元，越贵的产币量越高。价值18万元的“MCC云矿机”，每日可产币28.96个，按每个60元计，回本时间是104天。但这些云矿机，更像是一个可“凭空产币”的虚拟账户。Mchain也从未介绍过自身的挖矿机制。“不公开挖矿机制，直接出售矿机特别是无实体的‘云矿机’‘云算力’的，基本可以被认作是币、空气币。”一位不愿具名的区块链从业者对一本区块链记者表示。尽管与IPFS毫无关联，Mchain还曾推出过号称基于IPFS挖矿的实体矿机。它的定价高达6300元，并额外收取0.5ETH的托管费，远超市面上常见的IPFS矿机。而其搭载的独家功能，令人啼笑皆非——插上U盘，可作为MP3播放音乐。

Cosmos生态DEX Osmosis已认定Wormhole为Canonical桥接服务提供商:8月13日消息，跨链桥Wormhole发推称，其已被认定为Cosmos生态DEX Osmosis的Canonical桥接服务提供商。此次合作将使Osmosis能够进一步与CEX竞争，成为支持各种资产的主要交易场所，并为Cosmos带来更多流动性和开发者活动。[2023/8/13 16:23:04]

Mchain白皮书中给出的收益渠道与矿机回本周期Mchain的另一种赚钱门路，是“做推广”。推广者在完成“3000币”的推广量后，将升级为“A1”等级，可获得24%的推广收益。而最高时，返佣可达36%。此外，在“下线”获得推广业绩后，“上线”也能获得佣金。设置入门门槛，鼓励投资者拉下线，提供高额多级返佣……这一模式与无异。一个值得注意的问题是，Mchain的白皮书，回避了区块链白皮书中最重要的信息——技术架构与团队成员。而白皮书全篇最大的“亮点”，不过是Mchain在纳斯达克投放的大屏广告。

Mchain在白皮书中还为读者留下了上述“课后作业题”在意识到这可能是一场局之后，卫景明劝同事“回头是岸”，却毫无效果。2018年9月，Mchain宣布被美国SINOC集团收购。SINOC曾打着“IPFS社区”的旗号出售矿机，被后者打脸。在币圈，它的名声也不好。但卫景明的同事已经身陷其中。他在朋友圈高调宣布：“终于可以名正言顺地卖矿机了。”打着数字货币、区块链的旗号，行之实，Mchain不是第一个，也绝不会是最后一个。以第一代币维卡币为例。与比特币等数字货币相比，它的技术机制不明，代码不开源，交易记录不可查询。此外，它设置了多层级的会员体系，存在“入场门槛”与“拉人头”机制，拥有明显的特征。而维卡币的受害者颇多，该项目仅在中国的涉案金额，就高达150亿元人民币。就在几天前，美国FBI宣布，已逮捕维卡币头目康斯坦丁·伊格纳托夫。02资金盘

嘉实基金董事长拜访香港财库局、香港金融管理局、香港证券及期货事务监察委员会:金色财经报道，2023年6月27日至29日，嘉实基金赵学军董事长率团访问香港特别行政区政府财经事务及库务局、香港金融管理局、证券及期货事务监察委员会，分别与财库局局长许正宇先生、香港金融管理局总裁余伟文先生、香港证监会行政总裁梁凤仪女士，就资产及财富管理、数字金融和绿色可持续金融等领域进行交流。[2023/7/3 22:15:01]

除了币横行，币圈另一个让人深恶痛绝的乱象，是资金盘肆虐。“现在，币圈最火的资金盘项目就是PlusToken。”投资该项目的张晋告诉一本区块链记者。PlusToken自称是一个“多币种跨链钱包”与“去中心化交易平台”。在宣传资料中，PlusToken则将自己称为“数字货币的余额宝”。“跟其他钱包不同的是，PlusToken可以开启一个名为‘智能狗’的功能，自动‘搬砖套利’，月收益高达10%-35%。”张晋说。所谓“自动搬砖”，指的是当某一币种在不同平台出现差价时，系统可由低价平台买入，在高价平台卖出，以赚取差价。而要开启这个功能，需要给钱包充值价值500美元以上的数字货币。PlusToken用户群内的“投资老师”婉清对一本区块链记者表示，“在PlusToken上存入100万等值代币，开启‘搬砖套利’，并将收益复投，一年就可以赚到700多万。”PlusToken宣称用户随时可以提币离场，却设计了一道提币门槛——28天内提币，收取5%手续费；28天后，收1%。“目的就是让用户把币多存几天。”张晋说。资金盘与不分家。PlusToken也采取了的多级返佣机制。PlusToken的推广者，拥有十级返佣奖励。“直推一层”返佣高达100%，二层到十层返佣均为10%。“你可以大号只充500美元，开启‘智能狗’，用小号做搬砖，加上返佣，就能有双倍收益。”婉清解释道。在高额返佣之下，邀请投资者加入PlusToken，也能获利颇丰。“假设你拉来了10个有效用户，每人都充500美元‘入会费’，你每月也能有500美元的收益。”张晋说，“这也是到处有人发PlusToken的邀请码的原因。”然而，天下真有这样的好事吗？“现在币圈交易所之间的差价非常低，而且很快就会被填平，根本不可能有10%以上的月收益。”数字货币量化交易员孙达告诉一本区块链记者。在他看来，PlusToken是一个不折不扣的资金盘，搬砖只是噱头。在PlusToken之前，币圈最火的资金盘当属BHB。2018年12月4日，“凤姐”罗玉凤发了一条微博，呼吁大家不要错过BHB。“三级返佣，日分红11%”的口号，令BHB进入人们视野。为了拉到更多的投资者，BHB团队甚至喊出了“微信群满500人发100万现金”的口号。持币分红，是币圈资金盘中最“简单粗暴”的模式，江湖人称“分红盘”。而不同于币局中的受害者，投身于资金盘的投机客，往往都自知风险。但他们都相信，自己不会成为资金盘崩塌时的“接盘侠”。亲眼目睹了BHB币价的一路走升，以及分红的节节攀高，玩家罗兴思也拿出5个比特币，加入到BHB的豪之中。“我清楚，这就是一场看谁跑得快的游戏。”他说。但他没想到，崩塌来得如此之快。在经历了3个月的疯狂发展后，1月27日，BHB出现闪崩，一分钟内币价暴跌95%，韭菜们被无情收割。罗兴思的5个比特币，也在其中。在BHB崩盘的同时，与其模式几乎相同的“分红盘”ZXC和LEX，也没能逃脱崩盘的命运。在“富贵险中求”的信条下，一部分投资者因资金盘一夜暴富，但更多人，成为了牺牲品。

美联储巴尔金：任何央行数字货币都必须考虑银行中介风险等问题:金色财经报道，美联储巴尔金表示，如果国会真的授权央行发行数字货币，美联储将不得不“认真思考”其设计工作。任何央行数字货币都必须考虑银行中介风险等问题。[2023/5/23 15:19:27]

03其他乱象

在许多从业者看来，区块链行业之所以饱受质疑，与“遍地开花”的子项目脱不开干系。空气币、ICO局、项目造假、美女代投……币圈、链圈的局可谓花样百出。2018年5月，深圳宣布侦破了“普银币”案。此案有3000受害者，涉案金额高达3.07亿元。普银币是深圳普银区块链集团有限公司发行的数字货币。该集团宣称，这是“全球首个本位制数字货币”——“每一个普银币背后，都有对等实物藏茶作为抵押”。然而，调查却发现，该公司在后台操控普银币的价格，而“实物藏茶抵押”并不存在。除了普银币这样彻头彻尾的项目，还有很多区块链项目存在虚假宣传。其中，团队成员信息造假，是最常见的情况。以影视链为例，其白皮书中展示的两名团队成员，其实是同一人。他的背景身份也是虚构的。区块链项目“MIROSKII”也是如此。在该项目白皮书中，房地产经纪人被虚构成多家网络公司CEO，律师被虚构成工程师。而事实上，该项目大多数团队成员的真实身份，是广告模特。在币圈，另一个充满套路的领域，是“ICO代投”。“9·4”之后，ICO在中国境内被定性为“非法集资”，但仍有国内投资者对ICO趋之若鹜。他们的选择，是“代投”。不料，一些代投者会私吞份额，还有人直接卷款跑路。在“代投跑路”案中，“李诗琴”案可能是最知名的一起。2018年3月，多位RFR投资者爆料，一位名为“李诗琴”的代投，在卷走1.8万枚ETH后拒不发币，并拉黑投资者。按当时币价，此事的涉案金额高达9000万元。有投资者认为，“李诗琴”可能只是一个被精心策划出的假身份，幕后黑手另有其人。但直至今日，此案仍然是币圈的一个未解之谜。子套现离场，投资者则欲哭无泪。在币圈，一个又一个早已归零的“死亡币”，如同墓碑一般警醒着后来者。据Coinopsy网站统计，目前全球范围内已确认的“死亡币”达到了545种。什么是“死亡币”？Coinopsy网站给出的定义，是已被遗弃、网站死亡、没有节点、钱包存在问题、社交网络停摆的数字货币。只要符合其中一个或多个特征，这个币种即可被宣判“死亡”。在一些人看来，许多数字货币本身并无价值，是投资者赋予了它们价值。如果投资者全部离场，这些数字货币将全部归零。“区块链是一个好技术，只是被那些心怀叵测的人用在了错误的地方。”面对种种乱象，有人这样评价道。在利益面前，人性之恶被无限放大。后果，要所有人来承担。2019年的数字货币市场，会迎来净化与重生吗？*文中部分受访者为化名。

价值4.6亿美元的与FTX相关的Robinhood股份被美国没收:金色财经报道，FTX破产程序的律师James Bromley在法庭上表示，美国联邦政府正在没收可能与破产的加密货币公司FTX有关的一些资产，包括价值4.6亿美元的与FTX相关的Robinhood股份，该笔资金已被FTX 的多个债权人索取，他们向法院提起诉讼以试图控制这些股票。

作为针对失败的加密货币公司FTX创始人SBF的欺诈案的一部分。政府还控制了银行账户中的资产，这些资产是涉及巴哈马FTX帝国一个部门的破产案的一部分。[2023/1/5 9:53:20]

中青报上线数字藏品平台:金色财经消息，中国青年报社数字藏品平台——“豹豹青春宇宙”正式上线。“豹豹青春宇宙”数字藏品平台由中国青年网具体运营。该平台整合中青报体现时代印记和集体记忆的历史新闻版面、图片、音视频、博物馆馆藏、非物质文化遗产、青年艺术家作品、二次元等经典IP发行数字藏品；同时，青年创作者可在平台上进行原创设计，或在平台授权IP的前提下，对素材进行二次创作，为广大青年提供创新、创造、创效的数字世界新通道。此外，平台以树图链为技术底座，储备了空投、拼图、盲盒、预售、转赠等主流玩法及功能。（中国青年网）[2022/6/7 4:08:35]

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