以太坊:金融巨鳄做空比特币：从2万美元一直逼到3155美元

编者按：本文来自一本区块链，作者：木樨、棘轮，星球日报经授权发布。比特币诞生十年来，悲欣无数。有人一夜暴富，有人散尽家财。币价跌宕起伏，是谁在操纵？对此，玩家们一直耿耿于怀。实际上，这背后既有做多的巨头，也有做空的大鳄。在数字货币市场这样一个丛林社会中，他们或散布虚虚实实的消息，刻意拉盘砸盘，或看准趋势，一条路走到黑。无论做多还是做空，他们总能赚得盆满钵满。01做空比特币

“如果时机合适，我就会去做空比特币。”2018年5月，微软联合创始人比尔·盖茨曾如是说。他一直不看好比特币。实际上，做空比特币的方法有很多，原理也并不复杂。StreetAuthority是一家金融资讯网站。一位名为DavidGoodboy的作者，在上面发布了《做空比特币的五种方法》一文，它被译成多国语言，广为流传。这篇文章总结了做空比特币的五种方法：交易所利差、做空区块链相关股票、保证金交易、比特币期货合约和比特币投资信托。在Youtube上，视频博主ILoveCrypto也推出过一期名为《HowToShortBitcoin(explained)AndHowItCausesPriceSpikes》的视频，详细说明如何借币做空：首先，向交易所经纪人借一定数量的比特币；其次，将其快速卖出；随后，当价格低迷时，从市场上重新买回等量的比特币；最后，将比特币归还给经纪人。此举不乏冒险成分：如果比特币价格上涨，做空者就会亏损；反之，则会盈利。这种操作在传统金融市场再常见不过。而对数字货币市场，它依然适用。“在币圈，拉盘和砸盘的操作太基础。对照传统市场的规则和案例，很容易就能分辨出‘割韭菜’的位置。”投行从业者李华告诉一本区块链记者。这样的操作说来简单，但必须要有极为丰富的经验，才能“找准时间点”。久经沙场、手握巨资的金融巨鳄，便深谙此道。他们很早就开始做空比特币。2017年，芝加哥期权交易所推出了比特币期货交易，交易代码为“XBT”。它因此成为全球首个推出比特币期货合约的交易所。通过其提供的比特币期货合约，投资者就可做空比特币。但2017年对做空者来说是非常糟糕的一年——比特币价格暴涨，他们输得一塌涂地。有人估计过，在2017年9月创建的100万美元空单，到12月，只剩下不到38万美元。不过，接下来，一个标志性的转折点出现了。2017年12月18日，期货交易巨头芝加哥商品交易所集团，上线比特币期货合约交易产品。受利好冲击，比特币价格飙至历史最高点——20888美元。在比特币价格逼近最高点时，原国际货币基金组织经济学家马克·道，开了空仓。在他看来，区块链技术存在局限性，公众对其也不够了解。可炒币者一窝蜂地涌入，抬高了比特币的价格，2017年的感恩节之后，炒币热度更是空前，“我感觉这就像一个泡沫”。于是，他出手了。他的平仓时间，是一年之后的12月18日。那时，比特币的价格已经跌到了3495.37美元，从最高峰下跌了约84%。这一战，让马克·道赚得盆满钵满。

赵长鹏否认其在彭博社“25位金融巨头”榜单中的数据:4月27日消息，Binance创始人赵长鹏在社交媒体针对彭博社此前报道的“CZ拥有282亿美元身价”等新闻发布回应表示，不要FUD，数据是错误的，个人没有这么多资产，不知道彭博社为什么会写出这样的报道。此外，CZ表示从未将FTX视为竞争对手，欢迎在该领域进行更多交流。[2023/4/27 14:30:37]

马克?道的平仓操作示意图源自彭博社在接受彭博社采访时，马克·道表示，自己平仓是因为“不想玩了”，但他也不想看着比特币归零。在平仓的9天之后，他又在推特上表示：“如果比特币不尽快涨回5000-6000美元，对大家来说是个坏消息。如果跌破黄线，即使是坚定持仓者，也会心生惶恐。”在他表态当日，黄线定在了3190.15美元。而在2018年12月，比特币出现了全年最低价——3155美元。

马克?道于2018年12月27日发布的推特

2018年12月27日比特币的走势图告别比特币的马克，留下了一句让人心怀不安的预测：“如果比特币跌破2000美元，它将彻底失去价值。”02做空以太坊

日本金融巨头野村控股已开始向亚洲客户提供比特币衍生品交易:5月13日消息，日本最大的资产管理公司野村控股已开始向亚洲客户提供比特币衍生品交易。野村控股亚洲外汇结构主管Tim Albers在接受采访时表示，该公司现已支持比特币期货和期权交易。

报道称，野村控股本周在CME Group Inc. 的平台上与比特币和其他加密货币的做市商Cumberland DRW LLC进行了首次数字交易。

此前3月份消息，野村控股宣布将设立重点关注加密货币业务的部门。据悉，野村管理着价值约74万亿日元（6410亿美元）的资产。（彭博社）[2022/5/13 3:13:14]

如果说比特币被视为数字货币世界的老大，以太坊就长期被视为数字货币“老二”。受ICO热潮的推动，以太坊的价格，在2018年初达到了历史最高点1424美元，其市值也一度高达1358亿美元。但看空以太坊者，不乏其人。“以太坊拥有令人难以置信的开发人才库，但短期内，以太坊的价格和基础技术之间，仍旧有些脱节。”美国企业家蒂莫西·杨曾如是评价。他成立的公司HiddenHandCapital，于是决定做空以太坊。另一家数字货币对冲基金TetrasCapital，也同意上述看法。他们认为，以太坊的投机性远高于比特币——事实证明，在ICO被多国监管禁止之后，以太坊看似源源不断的资金来源，开始枯竭。他们还认为，以太坊每秒只能处理20-30笔交易，速度不如人意。相比之下，Visa每秒能处理上万笔交易，支付宝每秒更能处理25.6万笔交易。实际上，以太坊也推动了Casper和Plasma两项技术更新。在以太坊的更新路线图中，Casper可避免节点作恶，而Plasma可以提升以太坊的交易性能。Reddit用户OrnithologicalHuck说，这两项技术也许能重振以太坊，但距离技术彻底落地，还需一到两年时间。杨也认为，普通人难以理解这次更新的意义，而真正有技术背景的玩家，数量则不多。在此情况下，做空以太坊者，一度远远高于做空比特币者。而早在2018年5月，TetrasCapital就开始做空以太坊，当时以太坊的价格在572美元到659美元之间徘徊。他们选择借入以太坊交易，随后在其价格低迷时回购。此后，以太坊价格继续走低。尽管短期内有所反弹，但目前以太坊的价格已不足150美元，距TetrasCapital最开始做空时，跌去了七成多。有网友笑称，在2018年1月，1个以太坊还能换一台MacBook，到9月，就只能换一对AirPods了。在币价下跌的背景下，就连交易平台，也开始将做空以太坊的功能作为卖点来宣传。2018年下半年成立的数字货币衍生品交易平台dYdX，提供ETH与以太坊ERC20Token的交易服务。但在多篇报道中，dYdX宣传的卖点，都是做空功能。“在这里，你可以做空你最喜欢的垃圾币。”在接受TechCrunch采访时，dYdX创始人朱利亚诺如是调侃。不过，在持币看涨者占据主流的数字货币社区里，承认自己做空数字货币，依然需要巨大的勇气。2017年，一位Reddit用户发帖，寻找支持高倍杠杆做空以太坊的交易所。在评论区，有人讥讽他：“去吧，几个月后别忘了讲讲你在流浪汉收容所的日子。”03仍有未来？

FTX创始人：如果FTX成为最大加密货币交易所，收购传统金融巨头并非不可能:加密货币交易所FTX CEO Sam Bankman-Fried接受《金融时报》采访时表示，如果FTX超过Coinbase和币安等竞争对手，成为最大加密货币交易所，会考虑收购一家传统金融巨头，比如高盛或芝加哥商业交易所集团（CME）。目前这一目标还很遥远。FTX在其最新一轮融资中寻求约200亿美元的估值，而高盛市值近1350亿美元，CME市值约760亿美元。竞争对手Coinbase市值760亿美元。Bankman-Fried称FTX目前不缺钱，不急于上市。他未透露新一轮融资金额，但表示资金最有可能用于并购，以锁定散户投资者，扩大公司影响力。他认为传统金融市场和数字货币将实现并存，并发挥互补作用。他认为监管不可避免，但全球监管框架的成形需要数年时间。（金融时报）[2021/7/14 0:50:00]

实际上，许多商业巨头，都表达过对数字货币市场的不信任。沃伦·巴菲特曾表示：“比特币是一个泡沫，它并没有内在的价值支撑。”马云也表示：“区块链不是泡沫，但比特币是。比特币只是区块链的一个小应用。”但尽管前路漫漫，一些人仍对数字货币有乐观的预期。TetrasCapital的创始合伙人艾利克斯·苏纳伯格认为，数字货币市场的新一轮牛市，一定是以比特币为主导的。“综合考虑了安全性、与架构中心化、货币供给、监管和流动性等诸多关键因素后，我更看好比特币，它才是能成为实现价值存储的数字货币。”他表示。硅谷风投教父TimDraper也看好比特币。他在2018年4月宣称，到2022年，比特币价格将达到25万美元。随后，熊市袭来。但面对外界的调侃，他依然坚持己见。尽管唱衰以太坊，TetrasCapital也没有完全放弃以太坊。他们认为，在监管、竞争和网络的多重压力之下，以太坊会逐渐走向成熟。而哪怕是比特币最激烈的反对者们，态度也逐渐有了一些微妙的改变。尽管比尔·盖茨多次公开表示并不看好比特币，但去年12月，他在一个Youtube视频中表示，数字货币能降低90%的金融交易成本，推动金融产品创新，从而帮助穷人获得更好的金融服务，解决贫困。摩根大通的CEO杰米·戴蒙，曾公开批评比特币是“欺诈“。近日，摩根大通却发行了数字货币JPMCoin，它将被初步运用在跨境支付、证券交易、大型企业会计账务合并三方面。普通的投资人，对于数字货币的看法也日趋冷静。任职于某知名数字货币交易所的毛普认为，目前区块链的用户体量太小，短期内看不出来价值。但长期来看，如果资产能上链，再通过跨链技术让资产联动起来，其价值会不可估量。这个“长期”，会是多久？“还得看技术的发展。”毛普说，“我觉得，需要十年。”区块链寒潮的来袭，有其必然性。一本区块链在报道《95%的区块链从业者将离开，80%的矿场将倒闭，行业大寒来临》中曾写道，“问题不在于区块链，在于我们自己。在区块链热潮中，人们被冲昏了头脑，其实很多项目的商业模式并不成立。”或许，在十年之后，区块链技术会发展到另一个阶段。届时，它会迎来更多的做多者，而非做空者。泡沫膨胀得快，破灭得也快。一年之隔，天壤之别。监管出台，投机者离开，韭菜觉悟。市场的迅速冷却，让全行业都冷静了下来。接下来，一个良币驱逐劣币的时代，或许才会真正到来。那时，做空者才没有那么多可趁之机。

加密货币交易平台Templum完成1000万美元融资，日本金融巨头SBI参投:纽约加密货币交易平台Templum本周三宣布已经获得了日本金融巨头SBI集团的风险投资部门支持，从而完成了1000万美元融资。去年10月份，该平台表示已经获得了来自Raptor Group, Galaxy Investment Partners, Blockchain Capital和firstminute.capital的270万美元融资。[2018/4/26]

金融巨头积极申请区块链专利:近五年来最活跃的专利申请者，是总部位于美国的支付巨头万事达，其次是列支敦士登的n链控股。研究机构广州联瑞指出，申请区块链专利的著名公司还包括美国银行和英国电信等。美国银行计划开发一款支持人对人的支付系统，各方均可化名交易；英国电信的技术则可以检测针对区块链的攻击；万事达则注重支付追踪，以及上售数据到区块链。[2018/4/3]

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