区块链:为脱指控？马耳他接连黄牌警告无牌交易所

据外媒cointelegraph报道，马耳他周三发布通知，就该国国内一个无牌加密货币交易所OriginalCrypto向民众发出警告。监管机构已经命令该平台停止运营。据悉，该平台首先引起意大利官员的注意，因为它没有必要的许可证来提供经授权的“投资服务和活动”。目前，该平台的母公司SolutionsCMLtd.现已受到两国的审查。上月，马耳他金融服务管理局(MFSA)也曾向两家未经授权的实体发出警告，分别是GUZMANCARRERA和DANISPORTSIGLO这两家公司。同样值得注意的是，这两家不受监管的经纪商率先是由西班牙国家证券市场委员会(CNMV)发现而非来自于MFSA的调查。作为近两年兴起的区块链宝岛，欧盟成员国中最小国家马耳他因政府大力支持区块链，已经吸引了包括Binance、OKEx以及美Bittrex在内的头部交易所以及诸多区块链初创企业入驻。今年8月，马耳他议会更是正式通过三项法案，为区块链、加密货币和DLT技术建立了第一个监管框架，使马耳他成为世界上第一个为区块链、加密货币和DLT运营商提供官方法规的国家。但在法案生效之前，马耳他初期“来者不拒”的态度也为其遭受腐败和等指控埋下了不少隐患。今年9月，《彭博商业周刊》发布了题为《为什么欧盟对马耳他狂怒》的文章，表示马耳他政府对金融腐败、、和走私的纵容态度正在影响到其他成员国的利益。面对多方的质疑和调查以及来自欧盟委员会的投票，马耳他的金融地位极有可能不保。这件事情对于数字加密货币交易所来说，无疑是一个利空消息。今年11月1日，马耳他三项区块链法案正式生效。其中，在《数字创新管理局法案》中，马耳他设立了区块链行业的主管机构——数字创新管理局，并明确了其认证区块链，智能合约和相关安排领域的创新技术安排和服务提供商的责任。第二部《虚拟金融资产法案》(VFA)则主要针对虚拟金融资产的发行和在交易所公开交易做了相关定义及规定。根据法案，马耳他提供的或来自马耳他的虚拟金融资产服务，需向金融服务管理局取得牌照。金融服务从业者需要接受短期培训课程后通过考试，才能充当加密货币领域代理人，此外，规定缺乏经验的投资者在12个月内只能购买价值5000欧元的虚拟金融资产。只有那些被定义为经验丰富的投资者才能投入更多资金，例如那些已经涉足IC0的人，投入的资金不超过其净资产的1％，不包括他们的住宅。规定同时包含其他投资者保护机制，包括需要独立的第三方作为资产和投资者资金的托管人。第三部《创新技术安排和服务法案》(ITAS)则涉及技术服务提供者的登记和技术认证，例如系统管理员和审计人员的认证。从法案生效截止当前，可以看到马耳他相关政府确收紧了合法化的道路，加大了非法打击力度，但同时也能看到的是，其调查力度及主动性仍然值得加强。不过看起来，马耳他似乎正在与欧盟打好关系，且成效不错。12月初，马耳他政府与法国、西班牙、意大利、葡萄牙、希腊和塞浦路斯6个欧盟成员国已经签署了关于区块链技术合作的联合声明。

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