加密货币:美国地区法官对暗网非法交易者判处20年徒刑

近日，美国法官罗伯特·斯科拉对在暗网中心梦幻市场进行交易的GalVallerius判处20年有期徒刑，罪行是和贩运罪，并将在佛罗里达州南部开始服刑。GalVallerius现年36岁，是法籍以色列裔人。去年，GalVallerius在德克萨斯州奥斯汀市被警察逮捕。在他的认罪协议中，Vallerius承认在暗网出售羟考酮、、可卡因、芬太尼和利他林等药物换取加密货币，包括比特币和比特币现金，数额超过100BTC和121.95BCH，价值超过70万美元。目前，这些资产由于是从事非法活动所得，已经被政府没收。加密货币由于本身的匿名性，成为许多游走在法律与违法、甚至是犯罪活动的行为中，用于交易的工具。根据RecordedFuture在2018年年初发布的报告，短短几年内，暗网中交易所使用的货币以比特币为主流，8年涨了300万倍；方便安全的莱特币、门罗币等加密货币也逐渐风靡。国际上始终没有停止对暗网上利用加密货币从事非法交易的行为进行严厉打击。2015年2月，名叫RossUlbricht的贩因为销售价值超过10亿美元的而被判处终身监禁。同年3月，Tomá?Ji?íkovsky在试图从暗网中盗窃数千比特币后于捷克共和国被捕入狱。近来，科技研究公司Comparitech最近的一项发现，有网络犯罪分子在暗网上出售航空公司提供的忠诚度积分，并需要买家通过比特币和门罗币进行支付。在今年8月28日，网络上出现黑客出售华住酒店集团客户数据的截图，有姓名、身份证号、家庭住址等隐私信息将近5亿条，总价为8比特币。不过目前，这一案件已告破，而在暗网上试图兜售数据的犯罪嫌疑人已经被缉拿归案，交易并没有进行。加密货币在暗网使用的不断增长，不仅增加了人们使用加密货币的风险，也给各国的监管带来了挑战。如在暗网进行的加密货币活动，虽然监管和各类反组织频频出手，但打击手段似乎跟不上犯罪手段。同时，监管的加强也会引发币价震荡。技术本身并不分黑白，加密货币使用在暗网进行非法活动还是为支付提供便利，均取决于人们的利用方式。希望通过政府的规范和技术的监测，让加密货币、区块链技术能够带来跟更多的积极意义。

前桥水基金高管：美国地区性银行或面临数万亿美元的挤兑风险:金色财经报道，前桥水基金高管、投资公司Unlimited首席执行官Bob Elliot在社交媒体发文称，美联储和联邦存款保险公司 (FDIC) 关于硅谷银行未来的决定可能会影响美国地区性银行并导致这些银行面临数万亿美元的挤兑风险。Bob Elliot披露数据显示，美国近三分之一的存款都存放在小银行，其中50%的存款都没有保险，而信用社没有保险的存款比例甚至更高，根据美联储的数据，截至2023年2月，美国小型银行拥有6.8万亿美元的资产和6800亿美元股权，硅谷银行倒闭将带来“数千家小银行挤兑的风险”。（Cointelegraph）[2023/3/12 12:58:10]

美国地区法官拒绝合并针对 FTX 五项拟议集体诉讼的请求:金色财经报道，美国地区法官 Jacqueline Scott Corley 拒绝原告提出的合并针对破产加密交易所 FTX 的五项拟议集体诉讼的请求。法官指出，FTX 及其他被告尚未有机会就此问题发表意见。

此前，包括 Julie Papadakis、Michael Elliott Jessup、Stephen T. Pierce、Elliott Lam 和 Russell Hawkins 在内的原告指控 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 和其他高管挪用他们的资产，并在加利福尼亚州北区提起诉讼。（Cointelegraph）[2023/3/10 12:52:51]

美国地区法官驳回Mt.Gox前CEO针对其中一项指控提起的上诉:美国地区法官Gary Fenerman驳回了Mt.Gox前首席执行官Mark Karpeles针对指控提起的上诉。法官称，Gregory Greene只是在已有证据的基础上增加了“细节”，这并不违反禁止在即决判决基础上改变索赔事实基础的规则。

此前，Mark Karpeles呼吁美国地方法院驳回Gregory Greene对他的最后一项欺诈指控，声称原告已经改变了支撑其发起该项指控的一些证据。据悉，Gregory Greene当初以疏忽和欺诈罪名对Mark Karpeles发起三项指控，而其中两项指控已经被驳回。（Cointelegraph）[2020/6/18]

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