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Gemini:是信仰的崩塌,还是新韭菜在进场?币圈小白发现惊天大秘密

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时间:1900/1/1 0:00:00

二零一八年的一个平凡的日子,平凡的小编做着平凡的工作:逐个分析每天最大额的ETH交易。突然间,一笔转账引起了小编我的注意:有三个钱包,各向同一个地址转入了10,000ETH,而这个地址里几乎所有的持币都转入了Gemini交易所。在此之前,这3w个ETH,在各自的“万币包”里待了272天。什么样的情况下,人们会囤3万个币8个多月,生生扛过了10,000+rmb的高点,在均价不足3000元的时候出货呢?小编的第一直觉是:该不会有项目方资金解锁了要跑路?!但毕竟小编币龄太浅,不足以做出判断,于是我求助了魔方团队里的小伙伴们。万万没想到,一路追查下去,竟被我们挖出了一张极其“有趣”的交易网。不止3万,是囤了10万ETH的神秘人

追查开始问题:那三个囤币270+天的“万币包”,他们的钱是从哪里来的?回答:同一个合约分配的。而且,这个合约的下游有整整10个“万币包”。其中5个,已经分别在6月中和8月2号清零了。对,你没看错,这个合约里曾经有100,000个ETH,它们是2017年的1月陆续转入的。当时,ETH的价格约是¥60。这笔价值600+万的资产,其来源非常集中。除了少量暂时无法识别的交易,其它金额均来自当时最大的ETH交易所Poloniex和Karken。由于主要资金来源集中在两大交易所,而非其它个人钱包,因此我们认为这些资金变动不是私募、代投之类的操作。而且,这也不是TokenFund或者做市操盘的币圈机构,毕竟超过500天没有任何“钱生钱”的动作,这个不太符合机构投资的常理。那么,这应该就是某个大户在囤币。线索至此,似乎是清楚了。这不就是一个低位囤ETH的大户,最近出了一半的币套现了嘛。所以一定是信仰的崩塌吧!说不定很快剩下的5w也要被转出!“等等!”分析老哥突然喊道:“我找到那个交易所前置钱包的另一半资金来源了!”跑路的ETH还有10w?

苏敏捷:分布式存储将是信息产业前所未有的存储选择:金色财经报道,在7月23日举办的《家里有矿 | IPFS让区块链重新出发》的直播节目中,逆熵科技联合创始人&黑萤科技CIO苏敏捷表示,IPFS很好,但不是万能药,中国有句古话叫“天下事,兴一利必有一弊!”分布式存储固然有其独特的优势,但也有它的弊端。就像比特币,它有着各种各样的优势,但也无法完全替代现有的金融支付体系。如果用支付宝微信转账,只要15秒没到账,我就会想我是不是转错了。而比特币6个区块确认,需要1个小时。所以比特币不可能完全取代传统支付系统。分布式存储也一样,有它适合的场景,有它不适合的场景。所以,在未来,最可能的局面是中心化存储和分布式存储共存共生。IPFS/Filecoin分布式存储无疑将是信息产业的一种前所未有的存储选择。[2020/7/23]

就在小编拼命脑补大户套现3个亿的心路历程的时候,分析老哥悄悄锁定了那个接收了5wETH的Gemini交易所前置钱包“0x7d159”。然后发现:6月13-15号,它还接收了另外5个“万币包”的全部余额。和神秘人A很像的是,这5wETH也是2017年11月,通过合约转入的;而且,这个合约下也同样还有其它4个万元包。二者间的异同在于:神秘人A在17年1月攒了10wETH,18年的6-8月将其中5w转进了Gemini,剩下5w还囤着;神秘人B也在17年1月收到了10wETH,也是18年的6月转了5w去Gemini。不过,他剩下的ETH没有囤着。大约3w+被转入了另一个地址0x102a1,最后的1w+用来投资了其它Token、基金,甚至还给以太坊社区基金捐了几个Unicorn。Token的交易和对0x102a1的转账,都是在2017年3月份完成的。紧接着,进一步的追查显示,转入0x102a1的3w+ETH,最终转入了交易所Karken。总结来说,这两个人,在17年3月抛售了近3w+ETH之后,在18年6-8约又将10w个ETH转入了双子星交易所。那么好了,故事完整了,这根本就是两个大户一起在跑路吧!一脸认真的老板:“emmmm,小方方,你知道比特币ETF那个事情么?”我:“虽然是币圈新人,但这个还是知道的。”老板:“那你就应该知道Gemini啊……这就是Winklevoss兄弟的交易所,就是他们发起了ETF申请。”我:“!!!”分析老哥:“而且我们还发现,两个神秘人的合约地址所用的合约,是曾经以太坊二号人物GovWood实现的钱包合约,用来帮助多个用户对某笔资金进行多重签名的,当中有些写法现在已经编译不过了。”我:“!!!”那么有没有可能,这两个钱包就是Winklevoss兄弟俩的账户?短期大额转账到Gemini,也许是需要更多ETH来兑换BTC支持ETF基金?或者就是场外交易量在上涨?又或者……不过很快,新的疑问叫停了小编的脑洞。钱到底从何而来?

声音 | 陈伟星:区块链要完成的使命是信用:陈伟星发微博表示,金融的本质就是信用,让人与人互相坦诚透明合作,不互相欺诈,才有信任,才是区块链要完成的使命。归根结底,信任,才是真正的货币。 ????[2019/7/8]

神秘人A的钱是交易所提出来的,这个没毛病。那神秘人B呢?追查之下,我们发现这10wETH全部来自钱包0xb3b8a,时间是2017年1月10号。而钱包0xb3b8a的资金来源,集中在2016年7月底。其中有3w来自P网,有整整200,000来自合约0xaa1a6。2016年7月20日,就在那笔20wETH的转账发生6天前,正是以太坊完成硬分叉,区块1920000诞生的日子。转出那20wETH的合约0xaa1a6,被标记为ReplaySafeSplit,是一个在硬分叉时防止ETH和ETC的重放攻击的安全分裂合约。也就是说,这笔钱,硬分叉之前就存在。更进一步的资金追查显示,在转入ReplaySafeSplit合约之前,2016年6月下旬有共计27w+ETH的巨款由P网转出,存留在钱包0x83fbc,占当时以太坊总流通量的3‰,当时的ETH价格还不到¥100。除了转入Replay合约的20w,剩余6w+ETH在此前就已经投资了DAO。最好和最坏的故事

声音 | 浪潮集团CEO孙丕恕:区块链等技术融合创新是信息技术发展的大趋势:据新京报消息,浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕在接受采访时表示,技术的融合创新始终是新一代信息技术发展的一个大趋势,当前区块链与大数据、人工智能的结合已经有了实践与应用。云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术不断快速融合,开启了以数据为核心、各类智能应用为驱动的新型互联网产业,带来了不断创新的数字运营模式,为国家经济社会发展带来活力与动能。[2018/11/7]

一笔共计30w+ETH的资金,从单价只有不足¥100的时候开始囤币,历经了DAO盗币、硬分叉、¥10,000高位,关联着最早支持ETC的交易所Poloniex、对欧元OTC最友好的交易所Karken和正在风口浪尖的证券型区块链交易所Gemini……两年多后的今天,他是谁,是否最终完成出货,我们不得而知。但这个故事,已经有了许多种讲法:故事一,信仰的崩塌:一个持续投资ETH至少两年的大户,惯看涨跌终于在这一轮熊市对生态失望,离场转投BTC或干脆就套现走人了。故事二,韭菜进场啦:这些就是Winklevoss兄弟或者Gemini的交易情况。市场上放出比特币ETF的消息以后,更多投资者看好数字货币生态,大宗购入BTC或ETH。所以Gemini需要调集别处的资金,供给买入方。故事三,暗黑的交易所:如果提供原始资金的钱包0x83fbc,是属于P网高管的。那么联系P网曾在以太坊分叉后毫无预兆地开启ETC交易的事实,这可能是一次顺势而为的大额双花。毕竟,20wETH在经过Replay合约后,会分裂成20w个ETH和20w个ETC。大庄一手控两盘,而散户只能愉快盲从,顺便帮大庄数钱。当然,最有可能的是:没有故事。也许就只是一个普通的年轻人最近要结婚了,卖了ETH换套海滨别墅呢?没讲完的故事

现场 | 量子链Qtum创始人帅初:区块链是信息对等的网络:金色财经现场报道,在中国区块链行业发展论坛现场,量子链Qtum创始人兼CEO帅初表示,区块链是技术驱动的行业,他的兴起也是因为技术带动的这个行业的发展,我们今天所使用的商业模式都是基于几十年前写的底层协议。一直到中本聪提出比特币这种大规模试验之前,一直难以点对点的进行价值交换,只有在中间人与担保人的担保下才能进行价值交换。某种意义上,区块链是信息对等或信息对称的网络。[2018/7/11]

其实这个故事还没有全部讲完。在整个资金流转的过程中,还有几个中间地址之间有着更复杂的转账操作。这部分内容因为未触及故事的主线,因此我们没再继续追踪了。但如果你有兴趣,不妨一起来研究这个神奇故事的支线剧情吧。关注我们的公众号,回复关键词"神秘人",就能获得本次资金流转分析的完整图谱及各关键点的哈希值。微信搜索并关注「共识魔方」,我们讨论群见~点此链接,立刻开启我圈防割神器「共识魔方」

立陶宛银行工作人员:中央银行发行的数字货币考虑的是信任问题:立陶宛银行的Marius Jurgilis称,中央银行发行的数字货币和目前的数字货币是两个独立的东西,中央银行的产品考虑的是信任问题,如果其产品很好,就不需要谈论数字货币。[2018/6/6]

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编者按:本文来自链塔智库,作者:链塔分析师团队,星球日报经授权转发。自2017年以来,我国政府部门出台了《物联网“十三五”规划》、《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》等多项政.

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