数字货币:暴跌之后|我们为什么需要链上交易数据

9·4一周年的当天，圈内一片祥和，BTC震荡上行，抛压不大，大家纷纷表示看好，期待盘面稍作整理后能继续上行。结果，咔！一记断头铡落，等再回神，已经跌去10多个点了。去年94，今年95，虽不到同一量级，走势也算惨烈。而在暴跌发生前的36小时内，「共识魔方」曾监测到90+万ETH持续流入交易所，占ETH总流通量的8‰，创下了近一个月的最高值。于是，我们再一次意识到：关注链上数据，才有更大的机会发现瀑布的端倪。区块链技术带给我们的，是一个公开透明不可篡改的分布式数据库，所有的数字货币的流转数据全部公开可见，随时可查。这是炒币和炒股的本质不同：炒股你永远不能随时知道大户手里有多少股票，不知道大户储备了多少法币……而在币市，你可以随时清楚地看到任意地址的任意币种的持币数量。如果我们能够分辨出「交易所」「项目方」「庄家」甚至「矿场」的地址，观测这些地址间的大额数字货币流向，以此辅助投资决策，那么资本作恶将会越来越难。链上短线信号9月5日13:07，2万个ETH流入了魔方所识别的交易所地址。很多项目众筹的ETH总额都不到10万ETH。因此，2万ETH进入交易所，已经不可能是项目方或做市商拉盘，只有可能是套现，甚至砸盘。

数据：今年1月加密公司融资额同比暴跌91%:2月3日消息，数据显示，今年1月，对加密货币公司的投资同比暴跌91%。上个月，对私人加密初创公司的风险资本(VC)和其他投资为5.48亿美元，较2022年1月的60亿美元大幅下降。交易数量从166笔减少至62笔，且2023年的大部分交易都是针对规模较小的早期公司。2022年1月有17轮投资超过1亿美元，而今年只有1笔超过1亿美元的融资。此外，鉴于融资通常需要数月时间才能完成，有些投资可能发生在去年11月FTX崩盘之前，因此FTX破产造成的全面影响可能尚未完全反映出来。（CoinDesk）[2023/2/3 11:44:52]

链上趋势信号其实从9月3日开始，链上的大额转账就已经非常密集。截至9月5日当天17点，据「共识魔方」监测：金额超过5000ETH的转账，共有120+笔；其中流入交易所的ETH总额超过198.5万。

摩根溪联合创始人：大户正在将BTC兑现 暴跌或即将来临:摩根溪联合创始人Jason A. Williams发推称，当BTC价格达到这样的高度，这意味着大户正在兑现，这代表着暴跌的前兆。[2020/12/17 15:33:55]

以魔方智能算法识别的交易所地址，对大额转账的资金流向去做判断，基本就能还原出整个市场背后的数字货币巨头们，逐步筹集资金转入交易所的过程。而这一切，都是发生在瀑布之前的。链上数据的价值和机会

提及链上数据，我们需要先明确即将涉及的重要概念与特性公有链今年号称公有链元年，ETH、EOS等都在此列；公有链在数据上最大的特点是，链上的任一节点都向所有人开放，这是我们获取数据的基础。地址是通过密码算法生成的字符串，是公钥的哈希值，由数字与字母组成。它像我们熟知的银行卡号，是标识数字货币的账户。地址不需要实名，一个人可以有若干地址。庄家大户可能将自己的持币存入多个地址，以隐藏自己的资产。转账数据地址与地址间的转账数据，全部都储存在区块链上。数字货币的流向就是对下图这样一笔一笔的交易数据，进行清洗、计算、分析而得出的。

动态 | 报告：加密市场今日凌晨暴跌或与加密局PlusToken有关:Chainalysis发布报告称，根据Coinbase的数据，北京时间凌晨2:28分起，在短短七分钟内，比特币下跌了4%，从7085美元跌至6800美元。在此期间，ETH受到了更大的冲击，从140美元下跌至130美元，跌幅达7%。就在暴跌发生的四个半小时之前，Chainalysis曾发布最新报告称，有2万枚比特币（现在价值1.37亿美元）和79万枚（现在价值1.02亿美元）仍可能由PlusToken的者们控制。此外，报告指出，与PlusToken有关的个人已经清算了1.85亿美元被盗的比特币。（CoinDesk）[2019/12/17]

区块链技术是公开透明的基础，但看看上图，对于普通投资者来说根本看不懂，看懂了也无法实时跟踪转账信息，无法识别地址身份，难以理解转账信息中的意义。但是，借助专业的链上数据观测工具，我们将会清楚地看到：上图所表示的，是9月5日23点46分57秒，9842个ETH转入了Bitfinex交易所。结合当时的趋势判断，这笔转账的目的必将是继续砸盘。这些结论，是跟踪了大量的链上地址信息之后，分析得出的。然而，链上的头部ETH持有者中，存在非常多样化的类型。这些持币地址究竟是矿池、交易所、项目方，还是庄家，是我们开始解读交易数据的第一步。目前，已经有一些类似「共识魔方」这样的团队，通过多年的大数据经验的积累，开发了智能算法，帮助实现持币地址身份的自动识别。

尽管比特币价格暴跌，亚洲数字货币支付稳步增加:BitPay的首席执行官Stephen Pair表示，尽管中国对数字货币和ICO进行了监管，但在亚洲，数字货币的使用正逐渐增多。比特币在亚太地区越来越受欢迎，其跨境支付具巨大潜力。使用比特币网络，商家在一天内支付的费用比传统银行少。[2018/4/11]

\n综合不同类型地址之间的转账数额、实时行情价格、项目方社区生态运营等情况，对短期的波动和长期的价值作出判断，是魔方团队正在努力的方向。干货：链上数据辅助投资的分析技巧

技巧一：项目价值和状态判断

一般来说，区块链项目的研发进度和生态建设越好，投资者对项目越有信心，项目本身的价值约稳定。如上图，通过监控项目的链上活跃地址数量，即可反应投资者与项目方的互动情况。技巧二：短线信号判断

性价比最高的短线信号分析技巧，在于追踪大户的动向。大户对市场的把控能力强，他们做出判断并且开始操盘的时候，往往也是市场变向的临界点。因此，哪怕只是2000个ETH抛售，也可能带来一波强势下跌。所以，我们重点识别了交易所地址，设计了「大额转币进入交易所」的信号。这个信号的核心应用场景有两个：对于作为交易对的主流币种，比如ETH，触发「大额转入交易所」信号时，价格大概率会停止上涨；当转入金额超过4000ETH时，信号尤为明显。小概率是入场拉盘其他小币种。对于小币种，如果大额转入交易所，极大概率将引起价格猛烈下跌。当然，所有的信号都有其概率比例，大家还是需要具体问题具体分析。技巧三：关注共识魔方的微信号，坐等干货。

点此链接，立刻开启我圈防割神器「共识魔方」微信搜索并关注「共识魔方」，让你的数字资产投资更加简单高效！

标签：ETH数字货币比特币区块链eth2.0币价会涨吗mf币数字货币比特币行情最新价格人民币区块链存证说法错误的是

XRP热门资讯