FAT:反国际标准将于明年6月起出炉，各国金融机构准备好了吗？

据路透报道，打击的国际组织反金融行动特别工作组表示，从明年6月开始，将发布加密数字货币全球监管的一系列规定。为杜绝使用数字资金进行、资助恐怖主义或其他犯罪，FATF的新规要求，对数字货币交易所以及部分数字钱包供应商，全球司法辖区需实施牌照机制或监管举措，另外，通过ICO融资的企业也将纳入监管范畴。国家执行规则的方式将受到FATF的定期审查，一旦认定某国推行不力，可能被列入FATF的黑名单，限制其进入国际金融系统。本月早些时候，普京总统的数字和技术发展特别代表DmitryPeskov在接受俄罗斯24电视台(Rossiya24)采访时表示，打算与FATF合作，对加密货币市场进行监管。公开资料显示，FATF成立于1989年，是目前国际反和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。成员国包括中、韩、南非、阿根廷等36个国家以及以及两个组织(欧洲联盟委员会和海湾合作委员会)。其制定的反四十项建议和反恐融资九项特别建议虽不是刚性规定，却成为世界各国默契遵守的反法律文本。早在在7月份召开的G20会议上，G20集团就要求反金融行动特别工作组在未来三个月内，阐明如何将现有的“反”标准用于数字货币。在FATF致G20国家财长和央行行长的报告中更是提到，提升对数字货币的监管已经成为FATF在美国轮值任期内的工作重点之一。基于匿名和去中心化的特质，通过跨境转移汇款数字货币正在成为“神器”，全球监管的缺失更是为其提供了肆意生长的土壤。根据反数据安全公司CipherTrace在7月份发布的报告显示，2018年上半年从交易所窃取的数字货币数量是去年同期的三倍，与数字货币相关的活动也相应增加。该报告预计数字货币将在2018年爆炸，总计达到15亿美元，是2017年总2.66亿美元的三倍多。在缺乏全球规则的情况下，各国采取了截然不同的方式管制该行业。去年，日本成为第一个监管数字货币交易的国家，中国和韩国则采取了严厉打压的方式。今年，全球政策监管的队伍逐渐扩大，仅在今年10月，就有挪威金融监管局、立陶宛两国宣布制定反规则适用加密服务提供商。作为全球监督机构，FATF宣布将在明年6月份之前制定的加密货币监管规则，将成为各国制定反标准的重要蓝本，对于监管并不完善的数字资产来说，这也是监管走向国际标准的重要一步。

历史上的今天 | 立陶宛计划采用的加密法规将比欧盟第五项反指令更严格:2019年4月14日，立陶宛财政部金融市场政策司司长Sigitas Mitkus强调，通过对金融业务实施某些限制，立陶宛当局拟定的法律修正案比欧盟第五项反指令更为严格。立陶宛很可能成为世界上第一个实施FATF建议的国家，不仅将这些要求应用于将加密货币与传统货币交易，也将这些要求应用于加密货币之间的交易。

2019年4月14日，“2019海峡新经济产业论坛”在厦门举办。中央党校（国家行政学院）科研部巡视员、中国投资协会区块链大数据产业投资专业委员会委员王德颖指出，今年国家互联网信息办公室发布了首部中国区块链企业的管理服务规定，因此今年被誉为中国区块链产业的元年。未来，中国投资协会下属的区块链产业委员会将致力推动国家新经济、新产业的发展。[2020/4/14]

听证会 | 扎克伯格：确保Libra符合反和反恐怖主义融资的要求:金色财经直播报道，在今日听证会上，Maloney议员提问：Libra是否会支持其他匿名钱包，我认为这是一个国家安全问题。马克·扎克伯格回答说：我们正在尝试构建一个安全的、保险的、受监管的钱包。Maloney强调说，Libra需要要求反控制，不能有匿名钱包，否则罪犯将会利用Libra，你们会如何处理匿名钱包？扎克伯格回答说：我承诺Facebook不会做你所说的这些事情。我们的钱包会有身份识别，而且会与监管机构合作确保符合反和反恐怖主义融资的要求。[2019/10/23]

动态 | 塞浦路斯证监会CySEC主席:反条款必须适用于加密资产:据FX168财经报社消息，在塞浦路斯举行的iFX博览会上，塞浦路斯监管机构主席Demetra Kalogerou谈到了监管和监控加密货币空间的重要性，因为如果放任不管，它可能会危及金融市场。Kalogerou表示，反条款必须适用于加密资产；一方面，我们认识到基于加密资产的新技术的价值，包括区块链在现代交易中的长期适用性。另一方面，我们看到加密资产本身存在已被证实的反和FTC风险，这不仅会损害投资者保护，还会损害市场的完整性、合法性和支撑市场的基础设施。[2019/5/23]

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