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HAI:加密货币交易平台面临的风险包括哪些?| 区块链课堂第 84 问

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自

哈希派

,作者:不碎,星球日报经授权发布。

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Chainalysis:犯罪分子在2020年通过DeFi转移了3400万美元加密货币:1月25日消息,到2020年,大约有1443亿美元通过去中心化交易所(DEX)进行交易,但并非所有交易都涉及合法获得的加密货币。区块链分析公司Chainalysis估计,犯罪分子进行了约3400万美元的DeFi交易。Chainalysis首席科学家还表示,DEX的犯罪率将在2021年上升。(The Block)[2021/1/25 13:23:14]

加密货币交易平台是加密货币产业链条上重要的一环,它连接着区块链投资的一二级市场,也连接着项目方和普通投资者。它为用户提供了一个购买和交易加密货币的场所。然而目前,在还处于发展阶段的加密货币行业,交易平台面临诸多风险。

早间加密货币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示,

BTC最新成交价格48207.59元,最高价达49301.64元,最低价格46305元,成交量4.27万,涨幅0.3%;

ETH最新成交价格3764.1元,最高价达3883.5元,最低价格3437.6元,成交量43.14万,涨幅0.12%;

BCH最新成交价格6679.15元,最高价达6695.73元,最低价格6002.43元,成交量5.58万,涨幅0.63%。[2018/5/25]

首先,是来自平台自身的风险。第一,是安全性方面,由于加密货币交易平台拥有大量数字资产,并掌握着交易渠道,因此成为黑客攻击的首选,去年年末日本最大的数字货币交易所之一Coincheck价值5.3亿美元的新经币被盗,成为目前规模最大的加密货币被盗事件;而除了直接盗取加密货币之外,黑客还有可能利用平台的资产来影响市场,并从中获益,今年三月份,币安系统遭黑客入侵,他们先将被盗账户中的代币全部兑换成比特币,导致市场恐慌性抛售,而后他们利用这些比特币将VIA代币的价格拉高100倍。第二,是平台技术故障,包括网站降级、交易中断等,17年5月,coinbase就因系统故障而导致比特币最大跌幅超过20%。

挪威一法院力顶北欧联合银行,关闭当地一家加密货币交易所的账户:Bitcoin.com报道,近日,挪威一地方法院表示,支持挪威最大的银行–北欧联合银行(Nordea Bank)对抗当地一家加密货币交易所。法院指出,银行完全有权利关闭该交易所的账户,考虑到风险、由比特币交易引起的犯罪活动等因素。[2018/5/8]

其次,是来自监管的政策风险;目前不仅加密货币交易平台在安全性方面存在隐患,而且加密货币的投机属性明显,价格波动剧烈,因此一直受到各国监管机构的密切注意。去年9月,国内交易平台受到清理和整顿,大部分平台被关停导致市场一度低迷。

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