加密货币:美国政府首份数字货币交易所报告，都说了些啥？

编者按：本文来自币市biss，作者：币市Biss，星球日报经授权转载。近日，纽约司法部发出了一份关于数字货币交易所的研究报告，目的是给投资者提供更透明更全面的交易所信息。这份报告由今年四月纽约发起的“虚拟货币市场诚信度议题”出发，背后是多家交易所配合纽约政府提供信息作支撑，其意义就不言而喻了。值得注意的是，在纽约政府希望配合的交易所中，Binance、Gate.io、Huobi和Kraken等都拒绝向纽约政府提供信息。出现无数次的声明，表达了纽约政府的怨念今天就让我们一起来看看这份报告都讲了什么。这份报告主要分为五个部分：受监管情况、用户隐私获取、法币支持和费率交易方式利益冲突管理安全性保障平台故障解决方案01受监管情况、用户隐私获取、法币支持和费率

美国政府悬赏1500万美元，以获取有关俄罗斯Conti勒索软件集团的有关信息:5月7日消息，美国政府悬赏1500万美元奖金，以获取有关俄罗斯Conti勒索软件集团的有关信息。其中1000万美元用于识别或定位该组织的主要领导人，500万美元用于提供帮助逮捕任何参与Conti变体勒索软件事件的人的信息。[2022/5/7 2:57:24]

关于受监管情况的讨论，其实就是告诉普通用户，出事维权的时候不要找错警察叔叔。Bitfinex获取用户信息情况：值得注意的是，所有的交易所都会追踪用户的IP地址，而有2家交易所禁止VPN登陆。Bitfinex是支持最多种法币的交易所，同时也有三家只支持币币交易的交易所。最后是直接跟用户交易成本相关的费率问题，在吃单和挂单方面各有区别，同时基本都采用了交易量越高费率越低的方案，只有Bittrex是所有人都一样。而在存取费率方面，出现了一些不收取手续费的交易所。交易方式

美国政府指控朝鲜黑客从加密货币公司窃取超过1亿美元资金:2月18日消息，美国政府指控朝鲜三名黑客与一系列网络犯罪有关，包括盗窃数百家企业，其中包括几家加密货币行业的企业。在美国司法部周三公布的13亿美元盗窃金额中，有很大一部分似乎与银行账户的非法资金转移有关。

但司法部的声明称，几家未具名的加密公司是黑客攻击的目标，其中包括斯洛文尼亚的一家矿业公司。根据文件，三名黑客总共盗窃了约1.117亿美元。美国司法部表示，190万美元的加密货币已被没收，并将返还给这家总部位于纽约的公司。（The Block）[2021/2/18 17:25:23]

从这份报告中可以看出，bitfinex提供的交易方式非常多。自动交易方面，只有Itbit没有限制消息推送的频率。是否提供杠杆交易：利益冲突管理

声音 | ShapeShift创始人：加密货币监管将是一场与美国政府和SEC的“持久战”:据ambcrypto消息，ShapeShift创始人Erik Voorhee近期谈及了ShapeShift的KYC / AML政策以及加密货币行业监管问题。Voorhees表示，他在平台上执行该政策时遇到了很多问题。他说：“我们当时大约一个月前推行该政策，这是一种奥威尔式的行为，即政府通过私营企业为其进行监控，这对于世界各地的金融公司来说是非常普遍的。”Voorhees还补充说，在对加密货币空间进行监管方面，与美国政府和美国证券交易委员会(SEC)之间将是一场“持久战”。[2018/11/4]

在第三部分纽约政府认为有三个重要指标：上币标准是否限制员工交易平台自己是否参与交易在这份报告中，纽约市政府认为没有人能够讲清楚XXtoken为什么会出现在XX平台上，信息透明性非常低。大部分平台选择是否上币，受到币种交易量和市值的影响非常大。而在员工内部交易限制方面，建树也非常少，只有Bittrex和Gemini两家交易所要求员工定期报告其虚拟资产持有情况，对比传统证券市场，员工进行交易受到了严格的限制。最后一部分是笔者认为最高能的地方之一，平台是否有参与交易，在这项调查中半数平台都表示参与了。有意思的是，itBit表示不愿意透露，大家觉得它参与了么？安全、合规保障

在保证用户账户安全方面，除了常规的动态密码认证，冷钱包是主流的做法，另外大部分的交易所都表明自己都聘请了第三方安全顾问对自己的系统做渗透测试。Bitfinex和Tidexm则没有。在合规性方面，纽约市政府关心的是这些交易所是否采用第三方审计。针对对这个问题时，愿意配合的交易所基本都表示，他们有独立公司来用目前一些可用的办法对其虚拟货币进行审计。纽约政府认为其合规性非常差。纽约政府还关心交易所如何在系统故障的情况下保证用户资金安全，以及如何挽回用户损失。关于宕机这个问题，所有交易所给出的答案是一致的：我们尽量保证平台稳定性，要是真的崩了，也没办法，能做的是第一时间通知用户。同时，在是否愿意公开故障前后交易信息时，只有四家平台愿意提供配合。而这份报告认为将每次停机前后的信息公开对用户非常重要。最后，这份报告认为，每一个用户在选择数字货币交易平台时，都应该问如下几个问题：在账户被盗的情况下，是否有相应的政策保证你的资产安全？平台通过什么具体政策来保证散户投资的安全性，避免操纵交易的发生？平台是否有相关机制，防止内部员工利用非公开信息获取利益？平台由于自身问题出现无法交易的情况，是否有相关条款能挽回你在此期间的损失？平台采用了哪些方式来提高其透明度和合规性？平台是真的受到当地法律监管的么？报告原地址：https://virtualmarkets.ag.ny.gov/#section1

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