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DRE:在俄罗斯,单个账户加密货币交易量超过9000美元或将被强制监控

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时间:1900/1/1 0:00:00

据zycrypto8月27日报道,俄罗斯贩运主管局负责人AndreyKhaprov向俄罗斯议会提案,若单个个人有超过60万卢布的数字货币交易行为,其将有法律义务向当局报告交易以进行详细审查,并被依法监控。目前有关部门已经批准了他的提议。这些规定将在该法案的议会二读中确定。AndreyKhaprov认为,在没有监管的情况下使用加密技术,会存在部分违法分子将数字货币兑现为法定货币并用于从事犯罪活动的风险。此前,俄罗斯曾出台一项名为“数字金融资产”的法案,将加密货币和数字代币定义为只能在授权的加密交易所进行交易的数字金融资产,还详细说明了发币产品的KYC条例。其3月20日公布的版本还要求对加密交易所的用户账户进行反和反恐融资验证。其中有关反和KYC协议的严格规定都是旨在打击恐怖主义融资和等犯罪活动。俄罗斯向来致力于规避数字货币可能带来的各种违法“隐患”,对于监管部门而言,AndreyKhaprov的提议确实有利于监管。但俄罗斯一位经济发展部副部长则对AndreyKhaprov的建议表示不满。他认为,现在过于关注加密货币的隐患,将其作为起诉目标还为时过早。任何有关监控加密货币的法案,应当再进行详细的讨论,并且等一系列反对借数字货币的法案出台后再对监控加密货币的法案进行立法。

美国加密矿企Compass Mining正在俄罗斯出售约3000万美元的硬件设备,以避免制裁:4月24日消息,美国加密货币矿企Compass Mining正在西伯利亚出售价值约3000万美元的硬件设备,以避免制裁。Compass Mining首席执行官WhitGibbs表示,正在寻找俄罗斯买家,预计将收回大部分价值并将收益分配给持有这些设备的约2000名客户。

据悉,本周美国财政部将俄罗斯矿企Bit River及其在俄罗斯的十家子公司列入制裁名单,并表示该公司通过运营可以在国际上销售的虚拟货币的大型矿场,将俄罗斯的自然资源货币化,而美国致力于确保无论多么复杂的资产都不会成为普京政权抵消制裁影响的机制。(彭博社)[2022/4/24 14:45:28]

声音 | 俄财政部副部长:加密借记卡交易在俄罗斯是合法的:据bitcoin.com报道,俄罗斯财政部副部长Alexei Moiseev表示,使用加密货币借记卡支付商品和服务费用与俄罗斯法律并不矛盾,他认为这些交易是合法的,这是因为卖方收到了俄罗斯卢布形式的钱。Alexei Moiseev还表示,加密行业已经朝着积极的方向发生了变化。[2019/1/19]

动态 | 包含加密货币ATM机信息的新网站在俄罗斯上线:据bitcoinexchangeguide报道,包含加密货币销售点和ATM机地图和信息的新网站Cryptoncoinmap.ru现已在俄罗斯上线。该网站首先列出了位于莫斯科的比特币ATM,但开发商表示全球扩张正在进行中。[2018/12/18]

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