数字货币:16家加密交易所、支付公司、钱包公司加入欧盟反行动

欧盟执法合作机构在近日举办的数字货币和网络犯罪会议上，发布了其第五次反指令2018/843）。据悉，已有约16家加密货币交易所、支付处理商、数字钱包提供商加入这一行动。指令提出，为应对匿名性的相关风险，金融情报部门将被允许获取加密货币持有者部分信息，并将数字货币地址与数字货币所有者身份联系起来。同时该指令也承认，将服务提供商纳入合作范畴并不能完全消除数字货币匿名性。据《加密数字货币身份危机：基于KYC和AML标准的数字身份验证的行业记分卡》研究调查，约68%的平台允许用户在未进行KYC的情况下进行数字货币/法币交易，这为行为提供了很大的空间。欧盟警署的前身是欧盟警察局和部门。该部门认为，此次发布的反行动，主要是关于加密资产的追踪和归属问题。除此之外，与会者还将重点关注针对”增强加密资产匿名服务”的对应解决办法，比如加密货币融合机等。此类加密货币融合机中的KYC和KYT环节也引来不少争议。它将加密资产持有者信息“交给”那些不认可比特币作为支付手段的政府管理部门，用于刑事调查以及私人ICO检测等。在具体解决问题方法上，有参会者建议欧盟警署创建一个着重监管的分布式地址账本，以此来确保相关的服务提供商能自动获得最新政策方面的通知，拒绝为相关加密货币持有者提供交易服务等。然而，其实这些方法其实已经在业内试水。比如，区块链初创公司Chainalysis今年4月推出实施加密货币合规工具。Chainalysis主要为加密货币交易所、国际执法机构、以及其他客户提供交易分析软件，平复交易风险，识别非法活动。该公司曾协助调查全球最大交易平台Mt.Gox破产案。比特币经纪商BitpandaCEOEricDemuth分析表示，这种方式将赋予监管方上帝的视角，可以全景监控每一笔交易的流动。但是如果要跟踪每一步交易，仍然存在很大困难。而人们通过比特币渠道进行，早在3年前便已发生。此外，在这类拒绝特定地址转账的分布式系统出现之前，欧盟警署已经在今年3月破获一起国际案。这起案件中，黑客破解了银行的自动取款机，通过与加密货币钱包相关联的预付卡进行操作，操纵取款机按照其需要吐钞，窃取金额超10亿美元，窃取资金主要用于购买豪华轿车及别墅等。不仅是欧盟，日本、韩国、加拿大、澳大利亚等国家也正在积极探索控制货币的有效方式，主要包括禁止部分数字货币交易、将加密货币供应商纳入监管范畴、完善反法规等。国内来看，中国技术市场协会、腾讯安全、中国区块链应用研究中心网等20多家机构近日联合发起成立中国区块链安全联盟，着重打击假借区块链名义的变相、等行为。我是Odaily星球日报记者张一，探索真实区块链，爆料、交流请加微信ro20110723，烦请备注姓名、单位、职务和事由。

江苏216家P2P网贷机构全面退出，相关整治对象涵盖虚拟货币交易:江苏省地方金融监管局6月18日通报，自2016年开展互联网金融风险专项整治工作以来，截至目前，江苏216家法人P2P网贷机构已全部终止新增业务，实现了行业性的全面退出。

据介绍，江苏省互联网金融风险专项整治的对象涵盖P2P网络借贷、非银行支付、虚拟货币交易、ICO、互联网资产管理、互联网外汇交易等业务领域。其中，P2P网贷机构是专项整治重点。（中国江苏网）[2020/6/18]

动态 | 区块链初创公司Spring Lab与16家借贷机构和金融科技公司达成合作:据PRNewswire消息，近日，区块链初创公司Spring Lab宣布，OnDeck Capital、Avant、GreenSky、Funding Circle等16家借贷机构和金融科技公司加入Spring Founding Industry Partners（SFIP）计划，希望利用区块链增强ID验证功能并防止欺诈。

此前10月份消息，前美国白宫国家经济委员会主任加里·科恩担任该公司的顾问一职。[2019/1/19]

日本FSA批准Bitocean为第16家合法交易所:总部位于东京的Bitocean成为了获得日本FSA（金融产品与服务机构）批准的第16家合法加密货币交易所。2013年时，Bitocean曾在中国和日本创建了自己的网站，公司正在打造比特币交易平台并希望能添加两个比特币ATM机。[2017/12/31]

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