COIN:?币安下架韩元服务，是自身的规划还是对监管的妥协？-ODAILY

前言：

本文讨论了币安下架韩元服务的根本原因以及其后对韩国的虚拟货币交易市场产生影响。

8月13日，世界最大的虚拟货币交易所币安终止了韩元交易服务，并且中断了之前提供的韩语服务，在服务货币设定中删除了对标韩元的数字货币，同时，个人之间的韩元交易服务也被下架了。币安从韩国虚拟货币市场撤出是由于将于今年9月25日实施的《特定金融信息法》修正案。根据《特金法》，交易所必须得到银行的实名账户、信息保护管理体系(ISMS)认证等才能启动金融委员会的申报程序。未申报的交易所将无法使用韩元提供虚拟货币交易服务。币安似乎认为很难满足金融服务委员会要求的条件。对此，有人担心，韩国国内虚拟货币市场可能会被世界孤立。这样的担心并不是完全没有道理的。以8月21日晚8时为准，币安的24小时交易量为257.4816亿美元，是韩国国内虚拟货币交易所的约3倍。不少人担心，币安退出韩国市场是韩国被孤立的开始。但是，币安的退出真的只会给韩国国内虚拟货币市场带来损失吗？越来越多的国家对币安持负面看法。可以说，币安以一种几乎所有政府都难以接受的形式来运作的，更别提韩国金融当局所要求的标准了。那么，为什么世界各国政府如此排斥币安？

当前NFT市场情绪指数为32，等级为“Cool”:金色财经报道，据NFTGo数据显示，当前NFT市场情绪指数为32，等级为“Cool”。近24小时NFT市场买家地址数量为14,743个，卖家地址数量为14,922

个。近30天盈利地址数量为122,683个，亏损地址数量为389,461个。

注：NFT市场情绪指数是根据波动率、交易量、社交媒体和谷歌趋势计算得出。[2023/3/19 13:13:03]

币安去中心化的梦想

币安是最能体现虚拟货币核心价值、去中心化的交易所之一。为了尽可能避免政府的检查，它经历了几次搬迁。币安在香港成立，但迫于中国政府的压力，迁移到了日本。然而，日本也遭受了大型虚拟货币交易所的一系列黑客事件，例如日本最大的交易所Coincheck的580亿日元黑客攻击。随着日本的监管越来越严格，币安无法忍受，搬到了位于欧洲南部的岛国马耳他。币安搬到马耳他的表面原因是因为它是一个对虚拟货币友好的国家，马耳他的面积只有首尔的一半。2017年，马耳他正式宣布将成为第一个采用虚拟货币和区块链技术的国家，此后还颁布了《虚拟金融资产法》。根据VFA，想通过虚拟货币ICO公开筹集资金的公司必须公开白皮书和财务结构。然而，据推测，其实际目的是为了摆脱监管。马耳他是典型的避税天堂，有许多离岸公司。2017被称为朝鲜爱国企业家二代的宋成熙在马耳他成立了一家离岸公司。宋被指控利用马耳他为朝鲜政权提供资金，同时逃避金融制裁。然而，币安否认其在马耳他注册。去年，币安业务负责人乔西·古德巴迪表示，“由于币安以去中心化的方式运作，因此总部所在地并不明确。”币安首席执行官赵长鹏也称此为假新闻，称其在马耳他没有总部。其实，马耳他也并非对币安持欢迎态度。马耳他金融当局表示，即使币安在马耳他成立，也无权在该国运营。

Paxos Treasury销毁超过1.62亿枚BUSD:金色财经报道，Whale Alert数据显示，北京时间2月24日22:34:35，Paxos Treasury销毁162,499,505枚BUSD。[2023/2/25 12:28:06]

为保护投资者，世界各国政府让币安停滞不前

然而，币安的去中心化目标似乎收到了阻碍。不仅是韩国，各国政府也开始陆续让币安退出。今年6月，英国表示，币安未经金融当局批准，不得营业。德国早在今年4月就认为币安涉嫌违反欧盟证券法，并警告其可能要缴纳罚款。美国、日本、印度、泰国、甚至币安的诞生地香港都对币安进行了否认。

但这并不意味着这些国家正在削弱整个虚拟货币市场。德国仍然保留着总部位于美国的虚拟货币交易所Kraken。在美国，加密货币交易所Coinbase已经在纳斯达克上市，Kraken也在纽约证券交易所推动上市。换句话说，币安是一个被各国监管格外关注的目标。

SBF在去年的一系列融资中套现3亿美元:金色财经报道，据华尔街日报看到的FTX财务记录和知情人士透露，FTX在去年一连串的融资中筹集了4.2亿美元，其中近四分之三流入了创始人SBF的口袋。他出售了自己在该公司的部分个人股份。据悉，去年FTX从一些投资者那里筹集到了4.2亿美元，当时这家加密货币交易所表示，这笔钱将有助于扩大业务，改善用户体验，并允许其与监管机构进行更多接触。[2022/11/19 13:22:54]

世界各国政府之所以监管币安，是因为投资者无法得到保护。由于去中心化，币安无法保护投资者。回避金融服务委员会要求的实名账户发行和ISMS认证等要求，也可以理解为币安不会积极保护投资者。今年5月比特币暴跌期间，币安应用程序(app)长达1个小时宕机，出现了很多受害者。但是，受害者的维权之路漫长而艰难。因为去中心化，币安的所在地并不明确，因此无法追究责任。最重要的是，币安并没有表现出积极补偿的措施。

数据：预计美国有25万至50万台矿机被闲置:10月15日消息，根据比特币矿企CleanSpark执行主席MattSchultz与分析师的对话，估计仅在美国，仍有25万到50万台矿机被密封闲置。矿业服务公司LuxorTechnologies首席运营官EthanVera在9月份估计全球闲置矿机为27.6万台。此外，据知情人士表示，最近几个月，矿企CoreScientific已将其托管费用提高20%至25%。（CoinDesk）[2022/10/15 14:28:39]

币安期货交易太危险，很难保护投资者

投资者保护很困难，而且币安的服务有风险。与韩国国内仅提供现货交易服务的加密货币交易所不同，币安还允许期货交易。期货交易是指预先以未来价格买卖特定商品。换句话说，它不是近期的交易，而是在预期对象未来价格的情况下进行卖空或卖空的交易。例如，未来某个时间点的A代币的价格预计为1,000韩元，投资者进行了拍卖。预计这枚代币未来将上涨1,000韩元以上。如果A代币价格涨很多，超过1000韩元，投资者就可以赚取与差价一样多的利润。如果A代币跌破1,000韩元，投资者就会损失相应的资金。但让期货交易有风险的是，投资者不需要很多钱就可以开始。与现货交易需要与商品交易价格等价的资金不同，在期货交易中，投资者只需支付保证金以保证投资者参与期货交易，因此投资者想要获得大量的收益并不需要像比特币市场那样多的资金。另外，币安的倍率与其他交易所相比也过高。在币安进行比特币期货交易时，可以设定125倍的倍率。也就是说，如果损失同样的钱，会损失别人的125倍。Kraken也提供期货交易服务，但只能提供50倍。出于这样的原因，虚拟货币期货交易有时被比作投注，即，而不是预测未来价格的可靠交易。问题在于，包括期货交易在内的衍生品交易是驱动币安的动力。据虚拟货币行情网站Coinmarketcap透露，截至21日，币安的衍生品交易金额为653.2178亿美元，是现货交易的两倍以上。据推测，通过币安进行交易的韩国投资者大部分是为了进行期货交易而加入币安的。因为现货交易可以在Upbit、Bithumb、Coinone和Korbit等国内交易所进行，没有理由转向币安。由于币安停止提供韩币服务的是现货交易，因此对在币安交易期货的国内加密货币投资者的影响不大。众所周知，之前通过币安交易期货的投资者交易的是Tether和Ripple等虚拟货币，而不是韩元。弘益大学经营学教授洪基勋表示"币安的韩元现货交易服务的结束肯定会对韩国国内虚拟货币市场产生一定的影响，但投资者们可以在韩国国内其他交易所购买虚拟货币后，以转账的方式转入有期货业务的交易所进行期货交易"，"在币安进行期货交易的虚拟货币期货投资者不会受到太大影响，他们将继续使用币安"。

CFTC主席：将增加资源并加大力度处理与加密货币相关的欺诈和操纵案件:金色财经报道，美国商品期货交易委员会 （CFTC）主席 Rostin Behnam 周三表示，商品期货交易委员会 (CFTC) 将增加资源并加大力度处理与加密货币相关的欺诈和操纵案件。在 Chainalysis Links会议的视频评论中，Behnam表示， CFTC正面临着数量激增的此类案件，由于协议漏洞、网络钓鱼攻击、掠夺易受伤害的人以及其他欺诈和操纵计划而导致数千万美元数字资产损失的头条新闻已经变得非常普遍。

去年，该机构提起了 23 起与加密货币相关的案件，占自 2015 年以来涉及数字资产的执法行动总数的近一半。（Coindesk）[2022/5/19 3:26:38]

即使没有政府监管监管，问题仍然存在，加密货币期货有必要吗？

总之，可以看出世界各国政府在币安不保护投资者的情况下驱逐了有风险的币安。然而，由于其核心是期货交易，预计不会对韩国国内加密货币市场产生重大影响。但一个基本问题仍然存在，为什么要进行虚拟货币期货交易？期货交易的初衷是规避损失风险。通常，对冲可以弥补价格下跌的风险，但实际操作上并非如此。

简单来说，它是这样的：一位面包师担心，由于干旱导致收成不佳，小麦价格会上涨。这时，一位急需用钱的农民提前向面包师提供了一份以固定价格购买小麦的合同。面包师向农民承诺，他可以以一定的价格购买小麦，以免以后购买昂贵的小麦。如果小麦价格涨到天价，就等于通过与预定价格的差额获利。换句话说，期货交易的存在是为了对冲现货价格的上涨和下跌。

也有人说，虚拟货币的实际价值非常模糊，但却以此为基础制作了投资商品。即使虚拟货币表现出很大的变动性，甚至有可能瞬间消失，损失也要由投资者承担。首尔国立科技大学教授李炳旭表示:"在日本，即使在引入白名单制度等对虚拟货币市场进行严厉制裁的情况下，虚拟货币期货市场仍然存活了下来，风险巨大的虚拟货币期货交易是为了人类的贪欲而存在的"。

结语：

币安下架韩元服务很大程度上是对韩国监管的妥协，也能从侧面反映出韩国9月即将生效的《特金法》申报条件有多苛刻，从分析中我们能看出，币安的重点在于期货交易，而期货交易一般不使用韩元交易对，但这并不代表币安下架韩元服务不会对韩国的虚拟货币交易市场产生影响。

大型交易所行动的背后是监管的体现，投资者的情绪会被其引导；币安的行为是否会引起投资者的紧张情绪？会不会有人因此抛售？这些还值得我们探讨。

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