CHA:链上追踪：洗币手法科普之 Peel Chain

前段时间，我们发布了一篇 Bitfinex 被黑案件细节分析的文章，引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币方式——剥离链（Peel Chain）技术，借此事件写一些与链上追踪相关的文章给大家学习。

什么是 Peel Chain

剥离链（Peel Chain）——是指一种通过一系列冗长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏”地址开始，该地址可能与非法活动有关，例如地址 A 将资金转到地址 B 和 C，而转移到地址 B 的数额多数情况下是极小的，转移到地址 C 的数额占大部分，地址 C 又将资金转到 D（小额）和 E（大额），依次类推，直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额，要么以 Peel Chain 的方式继续转移，要么转到交易/暗网平台，要么停留在地址，要么通过混币平台转出。

Stacks成为比特币链上规模最大智能合约项目:1月18日消息，根据 Stacks 链上数据显示，该网络已实现每月超过 3.5 亿次 API 请求、40,000 个 Hiro 钱包下载，以及 2,500 个 Clarity 智能合约，目前 Stacks 已成为比特币链上规模最大的智能合约项目。由于其独特的 PoX 共识机制，每月有超过 11,000 名用户在 Stacks 上获得超过 100 比特币奖励，迄今为止，该机制已交付价值超过 5000 万美元的比特币奖励，锁仓量超过 10 亿美元。

在 Stacks 上启动的第一个项目是纽约市和迈阿密市的 CityCoin，Stacks 基金会执行董事 Brittany Laughlin 表示，Stacks 社区已经证明了比特币智能合约的巨大潜力，从 DeFi 到 NFT，从 CityCoin 到慈善事业，从便携式身份到新的基础设施，所有这些是都在一年内完成的。（cointelegraph）[2022/1/18 8:56:30]

Solana链上NFT销售总额超越Flow:金色财经报道，最新数据显示，Solana链上NFT销售总额已经达到836,173,535美元，超越Flow（831,742,077美元），位列NFT链上销售额排名第三位，仅次于Ronin（3,804,467,134美元）和以太坊（12,192,557,927美元）。目前Solana区块链上两个销售额最大的NFT项目分别是Degenerate Ape Academy（116,918,871美元）和Solana Monkey Business（115,393,135美元）。[2022/1/1 8:18:33]

案例分析

2016 年 8 月 3 日，知名加密货币交易所 Bitfinex 发公告称，黑客入侵了其系统并盗走约 119,755 枚比特币。事发当时价值约 6000 万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为 45 亿美元。据慢雾 AML 旗下反追踪系统?MistTrack 分析，黑客最初将被盗资产分散存储在 2072 个钱包地址中，经 MistTrack 标记如下图。

独家｜比特币24h链上交易量环比下降4.05%:金色财经消息，据欧科云链OKLink链上数据显示，BTC链上活跃度上升。BTC 24h链上活跃地址数逾99.76万，环比上升2.54% ；链上交易量近58.53万BTC，环比下降4.05% ；链上交易笔数逾33.37万笔，环比上升0.41% 。

截至上午10时，BTC全网难度为16.95T，全网算力为122.95EH/s，较前日上升0.29EH/s，全网算力呈上升趋势。未确认交易数近1.2万笔。[2020/8/21]

从 2017 年 1 月开始，黑客开始密集转移资产。我们对 2072 个地址进行分析后，发现黑客将大部分地址上的资金都进行了转移，而转移方式正是我们今天要说的剥离链（Peel Chain）。

动态 | 以太坊链上出现26万ETH的大额转账:今日10点50份，0x2c开头的以太坊地址向0xef开头的以太坊地址转账260000ETH，约合4108万美元。0xef开头的接收地址目前以太坊余额为390010ETH，共计产生过五笔交易，目前排名以太坊富豪榜第22名。[2019/4/29]

以黑客地址 19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM 为例：

据 MistTrack 反追踪系统显示，约 30.668 BTC 从 Bitfinex 交易平台转到黑客地址（19X...BDM），再通过两次直线转移将 BTC 转移到地址（3CA...AcW）。

再来看地址（3CA...AcW）的资金流向：

首先，地址（3CA...AcW）将 30.6675 BTC 分为小额 2.27 BTC 和大额 28.39 BTC 分别转到地址 1 和地址 2；接着，地址 1 将 2.27 BTC 分为小额 0.16 BTC 和大额 2.11 BTC 分别转到地址 3 和地址 4；地址 3 再以同样的方式将 0.16 BTC 分别转到地址 5 和地址 6，其他地址同理。

为了更直观的展示，我们截取了资金流向的一部分，让大家更理解这种洗币方法。

从上图可以看到，资金被转移到两个地址，接着两个地址分别又转到另两个地址，数额越来越小，出现的地址也越来越多，只至最后有部分资金通过 wasabi 混币转出或转到 Hydra Market 暗网市场。当然，这还只是一小部分的资金流向，但我们不难看出，为了躲避追踪，黑客非常有“耐心”。

我们再以另一个黑客地址 1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE 为例，更多地了解 Peel Chain 手法的特征。

据区块链浏览器显示，该黑客地址盗走了 271.22 BTC。我们接着以大额转移地址为目标进行追踪：

……

虽然中间省略了部分转移情况，但我们还是能清楚地看出 Peel Chain 手法的特征：

一般从一个单一的“脏”地址开始；

通常不断拆分到两个地址；

以大额和小额进行拆分；

资金停留或混币或进入交易所/暗网平台。

总结

剥离链（Peel Chain）技术常常被黑客使用，一方面是因为每次单独转移的金额很小，几乎不会引发交易平台的风控提醒，另一方面是由于这种洗币链路极度冗长和复杂，会使他们盗取的资产变得极难追踪。

对于一些复杂冗长的剥离链（Peel Chain），黑客通常使用计算机程序自动化该过程。尽管如此，我们仍可以使用脚本及追踪工具来追踪此类事件。凭借支持多币种、数量超 10 万的恶意地址库，慢雾 AML 旗下反追踪系统 MistTrack 将帮助加密货币交易平台、用户个人等追踪溯源，实时监控拉黑黑客地址并联动各大交易平台冻结资金，为资金安全更好地保驾护航。

相关链接：

https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy

https://aml.slowmist.com/mistTrack.html

标签：BTCACKEELCHAlbtc币最新消息Crypto Snackseele币最新消息CHAM币

BNB热门资讯