BIT:交易所即将洗牌及今日行情分析-ODAILY

圈子很乱，很多都在洗，洗牌也好，洗白也罢。该来的终归还是来了的。

在香港，重新出发！

就在昨天，21世纪经济报道记者从知情人士处获悉，截至目前已有不超过5家数字资产交易所被纳入其中。知情人士声称，“都经历了严格的筛选，包括创办人的尽调资料都是厚厚一大叠，所谓世界级大平台，99%都不能进入名单之内。”

实际上，早在2018年11月1日，香港证监会就发布《有关针对虚拟资产投资组合的管理公司、基金分销商及交易平台营运者的监管框架的声明》，针对数字货币等虚拟资产投资发布新规。并将持有牌照与不打算申领牌照的营运者区分。

根据《监管框架》，要成为一家持牌平台要经过以下几步：

第一步，香港证监会并不向交易所立即发放牌照，而是与申请者就反、反恐怖主义融资等内容进行了解，同时交易所提供真实运作情况。

智利加密货币交易所Badu否认欺诈指控:9月4日消息，伊塔乌银行（Itau）在9月2日再次指控智利加密货币交易所Badu未经授权欺诈性转移客户资金2000万比索（26000美元）。根据Criptonoticias中的一份报告，该银行还指控Badu伪造并使用个人资料来助长欺诈行为。对此，该交易所发言人表示指控毫无根据。（news.bitcoin）[2020/9/4]

要知道，在目前的头部交易所中，刷量已经成为常态。举个例子说，币安、火币、OK三大交易的代币，在非小号，排名分别为8、11、15；而在Coinmarketcap其排名则为8、18、42。

在抹茶的官方群中，官方人员对于使用机器刷量丝毫不避讳，声称避免K线割裂——刷量其实是对投资者的误导，在股市要入刑，但在币圈成为常态。

在各个媒体发布的各类交易所真实交易量排名中，排名靠前的交易所大多有问题，根据TokenInsight发布的交易所真实交易量榜单中，只有寥寥几家没有刷量，大家可以参考一下：

BitSG币星交易所2020第二期IEO投票结束，NMD满票中选:据官方消息，币星BitSG交易所官方消息，BitSG今日开启的2020第二轮投票IEO活动，NMD项目5分钟内获得满额投票，币星交易所将于3月2日正式开启NMD项目IEO。

NMD 项目是来自于西班牙的区块链去中心化司法平台Karma发行的代币，目标是希望通过区块链技术为各种争议，案件提供一个去中心化解决方案，可以为所有人提供更快，更好，更经济的仲裁服务。[2020/2/28]

监管合规之下，刷量将成为过去式。

第二步，将部分交易所纳入证监会的监管沙盒，基于这些平台在沙盒中的表现，严谨地判断其是否适宜受证监会的监管，然后再发放牌照。

目前已知的消息是不超过5家，而且预计99%的世界级交易平台都不在此列。

分析 | 今日交易所链上比特币流出量明显下降:据合约帝交易所链上转账报告显示，截至北京时间6月8日18:00，今日BTC流入交易所23264个，较昨日下降7.56%，流出交易所28357个，较昨日下降81.18%。今日ETH流入交易所360078个，较昨日下降32.28%，流出交易所393110个，较昨日下降25.41%。[2019/6/8]

其实这是正常的，交易所是一块肥肉。在监管之下，行业面临新一轮洗牌，技术不是第一位的，利益才是。

很多时候不一定是最大的笑到最后，中国是一个讲交情的社会，这个大家都知道。合规大家都可以追求，但是有时候一个小条文就能断了你的努力。

第三步，拿到牌照还需进入沙盒下一阶段，平台需要更频繁地作出汇报、受到监察和审查，以便它们在证监会的密切监督下，制定严格的内控措施；12个月后才可申请退出沙盒。

动态 | QuadrigaCX首席执行官去世同月近100万美元ETH转入其他交易所:根据CoinDesk对公共区块链数据的审查显示，去年12月，价值近100万美元的ETH从QuadrigaCX交易所转出并进入其他加密货币交易所，在同一个月该交易所首席执行官去世。在从QuadrigaCX的热钱包发送的一系列交易中，超过9000个ETH从该交易所转移到币安、Bitfinex、Kraken和Poloniex（Circle旗下）的账户。其中，5000 ETH在12月2日至12月8日期间被转移，而12月8日即QuadrigaCX创始人兼首席执行官Gerald Cotten去世的前一天。该周转出的大部分ETH（4550）最终都进入了币安。[2019/2/9]

从目前来看，尽管火币、OK一直在积极寻求合规，采取一系列手段，包括收购上市公司等，但是三大所都可能成为《监管框架》中所说的，“部分全球最大的虚拟资产交易平台被看来在香港经营，但却不属于证监会及任何其他监管机构的监管范围。”

动态 | 印度加密交易所WazirX完成了价值100亿卢比的P2P交易:印度加密交易所WazirX Nischal Shetty的创始人兼首席执行官Nischal Shetty发推称：已完成100亿卢比的P2P交易。[2019/1/24]

这个不在监管范围包括很多内容，目前流出的有几条：

①实体注册地必须在香港，才能让香港当地居民以及在香港有资产的人士在此交易，受到香港证监会监管。比如，币安总部在马耳他，所以号称在香港交易，但其实并不一定具备注册地在香港、在香港有办公室的条件，这类问题就剔除了一大批币圈交易所。

②公司的总部、决策权必须在香港，如果高管在香港注册了一个空壳公司，实际上在其他地方运营，也是不合规的，这也能剔除一批牌照竞争者。

③证监会还会考察交易所的股东是否有在传统金融机构违规的经历，或者在数字资产行业从业违规的行为。此外还有技术要求，投资者资产保险的要求，和第三方审计规范的报告。

一句话总结：公司要在香港，高层要在香港，不能有黑历史。

在这种严格的要求之下，很多大公司还在观望之中，毕竟主动接受监管是不是有利？

当前，大家虽然没有牌照，但都正常在经营。比如，币安之前没有美国牌照，但在美国经营，后来美国规矩严了，币安就不得不退出美国。随后，通过收购美国的交易所的方式，以合规的身份重新进入。

目前，申请此牌照的公司还不多，香港证监会尚未公开入围名单。但已经流出的包括HashKeyGroup、港股BC科技集团、HKbitEX等——均是我们此前从未接触的交易所。

合规交易所的问市对于三大所来说，是不是利空？

我觉得不能这么看，虽然合规交易所会有一些优势，比如DC/EP发布，最先能够得到官方支持和技术对接的，必然是它们。

但作为我们投资者来说，最关心的是交易所是不是安全，交易深度是不是够大，用户体验是不是够好。

究竟这件事情的影响会是如何？

参考一下我们国家股市正式设立时的情况——股市狂涨2年，有如下几个判断：

一是如果新的合规交易所发行平台币，挑一家最靠谱的杀进去，将会是很好的选择，券商股总不会差。

二是如果上市，对于国内很多人来讲，会有一个认识上的极大转变，会觉得虚拟货币交易意味着合法了，进而引发大量热钱涌入，进而带动全线上涨。

值得一提的是，目前虚拟货币交易在国内是合法的，只是不那么合规，包括交易所也只是不合规。

很多人没有去研究合规和合法的区别——违规的事情有胆大的人做，违法的事情无论是谁都不要去做。

三是不管我们有没有机会参与到香港的平台中去，提前布局BTC和好的平台币，都是挺好的决定。

最后，再强调一下，不要低估这件事的影响力。有人可能会觉得在新加坡等国家，不是早就有合规交易所了吗？有什么大不了的。

其实，比特币和其他数字货币是全球化的，但是中国太强大了、人口太多了，官方认可或是不认可，对于整个币圈的影响力也太大了，要不然你看看1025那天，比特币的走势？

目前趋势向下，短期还是箱内区间震荡为主，现货的小伙伴，放心持有，玩合约的小伙伴得注意了，避险向上行情过去，开启年前向下趋势，也是短期而已。

1.10今日分析

昨日晚间BTC合约小幅瀑布，随后一波急反弹至8000整数关口压力下方后回落，目前依然走在下行通道当中，整体走势仍较弱势，但当前价格距离下方重要支撑位空间不大，今日预计会有一次探底回升，继续观察后市走势。

ETH跟随BTC也是回落。向下行情还没有企稳，大家还是高空作业比较好。

操作建议：7815附近空单进场看至7710附近，若下跌趋势猛烈则可继续向下看，下方重点关注7600一线。顺势而为！

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