KEN:金色观察丨OXT Research：大部分PlusToken市场影响已基本消失

金色财经 区块链3月12日讯   根据一项针对PlusToken庞氏局的最新研究报告显示，虽然加密货币交易所设置了严格的“KYC”（了解你的客户）合规验证规则，但PlusToken局中所得加密货币仍在一些受监管的交易所中被抛售。与此同时，由于PlusToken囤积的非法所得加密货币中有70%已经被分销，因此大部分PlusToken的市场影响已基本消失。

区块链调查公司OXT Research最近发布了第二版PlusToken庞氏局的深度区块链分析报告，该报告解释说PlusToken资金已经从未混合分配地址转移到混合器，混合之后，资金会重新合并，最终进行分销。（金色财经注：混合器是一种软件解决方案，允许用户混合其代币交易以保护其隐私。混合器可以将您的比特币与其他先前发送的代币混合在一起，从而将不同代币发送到指定地址，其基本工作是打破特定钱包中“传入”与“传出”代币间交易轨迹，这样做基本上是为了躲避那些密切注意交易轨迹的人。）

金色晨讯 | 7月10日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：美联储、天桥资本、日本、硬分叉

1.美联储首次在金融风险评估中提及加密资产；

2.天桥资本以太坊基金已正式启动；

3.日本FSA报告暗示DeFi法规或即将出台；

4.世贸组织总干事：G20应研究区块链解决方案以缩小性别差距；

5.101克拉钻石在苏富比以1230万美元的加密货币售出；

6.伦敦硬分叉预计于8月4日在以太坊主网激活；

7.高盛：以太坊最终会取代比特币成为最主流的加密货币；

8.联合国旗下区域委员会就萨尔瓦多采用BTC发出新警告；

9.美国众议员：美国应追踪加密货币的黑客足迹；

10.广东深圳：拓展金融平台和数字人民币应用；

11.TikTok已经禁止其用户推广加密货币。[2021/7/10 0:41:00]

OXT Research在其报告中写道：

金色午报 | 10月25日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：狄刚、区块链产业、比特币上涨、灰度

1.狄刚：央行贸易金融区块链平台累计交易额2056亿元 50家银行已注册。

2.新华社：区块链产业服务办公室选定近500家企业先行孵化试点。

3.上海海关稽查处处长：海关将扩大区块链业务试点范围。

4.蚂蚁集团董事长井贤栋：未来“上链”一定会成为标配。

5.深圳商报：区块链电子发票已开出3300万张。

6.灰度GBTC今年增长了20亿美元。

7.比特币持续上涨，日内最低报13025.34美元，最高报13350美元。[2020/10/25]

“目前大约有80%进入混合的PlusToken代币已经被分配，而混合器中剩余的比特币高达33,872 BTC，还有3,853 BTC正处于分配过程，这意味着共有37,725 BTC已进入混合状态，但尚未分配。”

动态 | FCoin获金色财经2019区块链百强企业:2019年12月27日，由金色财经主办的“与时共创”颁奖盛典在京举行。FCoin作为区块链方面的代表，荣获金色财经颁发的“2019区块链百强企业”奖项。

FCoin是一家社区型数字货币交易所，自2018年5月创建起，FCoin就秉承“让交易者成为交易平台真正主人”的初心，践行可持续挖矿机制，把平台的所有权逐渐让渡给交易者,并将80%的收入分配给FT持有者的原则，坚持践行社区自治，逐渐崛起成为社区化交易平台的旗手，并以此为基础拓展整个通证经济生态。

据了解，对于本次各个企业的评选，金色财经“与时共创”活动邀请到40余名资深行业专家作为专业评选团，结合网络投票进行综合评审，通过不同的奖项，对各个企业对实现赋能实体创新引领行业未来发展的努力进行表彰。点击链接查看获奖详情。[2019/12/27]

不仅如此，OXT Research还发现在过去七个月时间里，PlusToken庞氏局抛售的加密货币价值已经达到约13亿美元，虽然这种分销增加了市场卖方压力，但由于近期加密货币市场整体疲软，导致抛售行为“停顿”。OXT Research特别指出，到目前为止，由于PlusToken囤积的非法所得加密货币中有70%已经被分销，因此意味着“大部分PlusToken市场影响已基本消失”。

金色财经讯:瑞银称，“比特币是投机泡沫，但区块链或颠覆世界。”[2017/10/26]

PlusToken欺诈所得加密货币在受监管交易所中被分流

密切关注PlusToken事态发展的加密分析师ErgoBTC指出，OXT Research报告提出了一个重要观点，即PlusToken正在使用受监管的加密货币交易所、而不是通过场外交易平台来转移非法所得比特币。

ErgoBTC在推特上发文称：

“在PlusToken项目被叫停之后的这段期间，那些受监管并遵守KYC合规要求的加密货币交易所一直在交易PlusToken非法所得的加密货币，而场外交易平台并不是这些加密货币首选目的地。”

具有讽刺意味的是，全球监管机构此前一直在推动加密货币交易所遵循KYC和反（AML）要求，并认为这是一种防止欺诈的解决方案，用户如果要在OKEx交易平台上提取资金必须满足KYC要求。

PlusToken庞氏局案件以持续一年

在过去将近一年时间里，加密货币历史上最大欺诈活动PlusToken一直在影响市场，这个庞氏局从2018年开始，并在很短时间内吸引了超过1000万受害者，共吸纳了高达20万BTC、132万ETH、以及多个其他加密货币，包括莱特币、瑞波币、EOS等。

2019年6月，瓦努阿图警察部队逮捕了因进行非法互联网的六名PlusToken创始团队成员陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园，并将其遣送回国，之后盐城经济技术开发区人民检察院官网发布信息，依法对涉嫌组织、领导活动罪的这六个人批准逮捕。

事实上，许多业内分析师认为比特币2019年的下降趋势（与PlusToken被捕大约同时开始）与PlusToken欺诈所得加密货币抛售之间存在潜在关联。

PlusToken在3月6日转移了更多比特币

就在几天前，又有大量资金从被认为与PlusToken相关的钱包中转移了。

据ErgoBTC透露，最近有大约1.3万BTC被转移到比特币混合器中，结果比特币价格也迅速从9200美元下跌到8850美元。本文撰写时，根据CoinMarketCap数据显示，比特币价格已经下跌到7881.03美元，24小时跌幅达0.64%，市值仅为1439.53亿美元。

另一方面，也有业内专家认为比特币价格受挫与主流金融市场下跌有关，因为在当前不稳定的市场环境下，投资者们更多地涌向更稳定的资产，而不是波动性较高的加密货币。特别是美国一些投资者此前在传统市场上收购了太多交易所交易基金，当市场遇冷导致无法及时清算交易所交易基金，这些投资者就必须抛售其他资产来缓解流动性，其中就包括比特币。

虽然OXT Research认为“大部分PlusToken市场影响已基本消失”，但就现阶段而言，PlusToken所引发的市场长尾效应依然有待观察。

本文部分内容编译自cointelegraph

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