CHA:Chainalysis：加密货币制裁的影响取决于司法管辖权和技术限制

区块链分析机构Chainalysis在博客文章中表示，加密货币制裁的影响取决于司法管辖权和技术限制。其分析了暗网市场Hydra、俄罗斯加密交易所Garantex和去中心化加密货币混合服务TornadoCash三个案例。其中，Hydra案例说明制裁对于在合作辖区内开展关键业务的实体非常有效，Hydra的服务器位于德国，德国执法部门与美国机构协调，并采取行动夺取Hydra的服务器，除了OFAC对暗网市场实施的制裁外，还对该组织造成了致命打击。

Chainalysis报告：暗网活动与比特币价格呈现前所未有的高度相关性:金色财经报道，根据最近的Chainalysis报告，冠状病对比特币的消费方产生了许多意想不到的影响。尽管流入服务的比特币仍与价格无关，而商户用量对价格波动有相对弹性，暗网市场活动与比特币价格呈现出前所未有的高度相关性。[2020/4/2]

其次，Garantex的案例表明如果所在国辖区没有与OFAC的正式合作渠道，则很难有效制裁实体。虽然Garantex在很大程度上被切断了合规的交易所生态系统，但俄罗斯拒绝对该服务实施制裁，因此它在很大程度上继续运营。

掌柜调查署 | OKEx徐坤：OKT对应OKChain生态 是原生于区块链上的通证:在今日掌柜调查署上，针对“代币OKT和OKB有哪些区别？”的提问，OKEx首席战略官徐坤表示：OKB对应的是OKEx平台，持有OKB可以享受包括手续费优惠，参与Jumpstart等产品权益。而OKT对应的是OKChain生态，OKT的产生是伴随着新区块的产生，OKT的使用，则对应着OKChain上各种功能的调用。对OKT的理解，应该放在公链语境中，这是一个原生于区块链上的通证。OKT和OKB是完全不同的两个，OKT是基于OKChain主网来发行。持有OKB会空投OKT，具体细节等主网上线才披露。[2020/2/10]

此外，虽然TornadoCash的前端网站被关闭，但它的智能合约可以无限期运行，这意味着任何人在技术上仍然可以随时使用它。这表明对去中心化服务的制裁更像是一种抑制服务使用的工具，而不是完全切断使用。就TornadoCash而言，这些制裁措施似乎很强大，因为它的流入量在其被指定后的30天内下降了68%。考虑到TornadoCash是一个混币器，这一点在这里尤为重要，而混币器在方面的效率越低，它们收到的资金越少。

分析 | Chainalysis：FATF 的一些建议不利于加密货币行业发展:区块链分析公司 Chainalysis 表示金融行动特别工作组（FATF）对加密货币交易所在交易时向接收方发送客户身份信息（KYC）的期望并不现实，因为并非所有收件人具备所需的基础设施，并建议 FATF 使用监控系统扫描非法活动和进行客户尽职调查。[2019/4/16]

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