据彭博社报道，美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)在一份文件中写道，Bitzlato最大的接收和发送交易对手中，约有三分之二与暗网市场或局有关：在2018年5月至2022年9月期间，币安是比特币总量最大的接收对手方，与俄罗斯有关联的暗网市场Hydra和总部位于俄罗斯的局TheFiniko分列第二和第三位。同一时期前三大发送交易对手是Hydra、芬兰比特币交易所LocalBitcoins和TheFiniko。根据司法部的一份声明，Bitzlato处理了包括数百万美元勒索软件收益在内的非法资金。
币安被谷歌与维基百科标记为“全球性加密货币交易所”:金色财经报道，有用户反映，在谷歌与维基百科的搜索框中币安交易所被标记为“一家全球性的加密货币交易所”。经查证，不同的IP，搜索的结果会有所不同。[2020/10/26]
对此，币安发言人在一份声明中写道，币安“为支持这项调查的国际执法合作伙伴提供了大量协助，这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。”
声音 | 赵东：币安被盗可能只是一系列黑客事件的开始，各平台需严查自身安全问题:针对币安热钱包被盗一事，赵东发微博称：“突然想到，就不负责地阴谋论一下，币安被盗可能只是一系列黑客事件的开始，希望此事给大家敲响警钟，各家平台严查自身安全问题。你的系统可能早就被黑客潜伏大半年或者N年了。现在没丢币不代表没有安全问题。 ????”[2019/5/9]
此前今日早些时候消息，美国司法部将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动，创始人已被捕。
动态 | 币安被盗BTC被黑客分散至20个主要地址 尚未扩散:据PeckShield数字资产护航系统数据显示，截止目前，币安热钱包被盗损失的7,074枚BTC暂时被黑客分散存储于20个主要地址，尚未进一步扩散。PeckShield正持续追踪资金进一步流向。PeckShield安全人员分析发现，黑客通过钓鱼等方式搜集币安用户账号信息，然后于北京时间05月08日 01:17:18采用71个账号并发API提币操作，最终于块高度575013实施了攻击（和币安公告的块高度575012相差一个块）。[2019/5/8]
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据路透社报道,美国比特币矿企CoreScientific周四获得法院批准,从一组现有债权人那里获得3750万美元贷款,为其第11章破产案提供资金.
1900/1/1 0:00:00据Forkast报道,区块链分析公司Nansen表示,AlamedaResearch关联钱包近日的部分交易活动很可能是由负责FTX.com破产清算人执行.
1900/1/1 0:00:00据CoinDesk报道,专注于DeFi收益率的投资公司MidasInvestments首席执行官兼创始人Iakov“Trevor”Levin发布公告称.
1900/1/1 0:00:00BitMEX创始人ArthurHayes在社交媒体发文表示,比特币是最纯粹、最经得起考验的加密货币。中心化借贷和交易公司、比特币挖矿公司和普通投机者正被迫将他们的筹码交给真正的比特币支持者.
1900/1/1 0:00:00据Decrypt报道,加密借贷平台Nexo管理合伙人KalinMetodiev在接受采访时否认了有关“收购Vauld的谈判已终止”的报道.
1900/1/1 0:00:00据金融时报援引知情人士报道,加密货币经纪商Genesis欠债权人超过30亿美元,促使其所有者DigitalCurrencyGroup探索出售其大型风险投资组合中的资产以筹集资金.
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