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ANI:韩国检方已申请对Terra联创Daniel Shin等人的事前拘捕令

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时间:1900/1/1 0:00:00

韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组和金融调查二课11月29日下午,以违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的欺诈及渎职、违反《资本市场法》、违反《非法信用行为限制法》等嫌疑,对包括TerraformLabs联合创始人DanielShin在内的8人申请了事前拘捕令。DanielShin等4人是Terra和Luna的初期投资者,剩下的4人是Terra和Luna技术核心开发人员。这些人目前都滞留在韩国内。

韩国检方指控Bitsonic交易所负责人涉嫌侵占100亿韩元客户资金:8月8日消息,韩国检方指控加密货币交易所Bitsonic负责人新某(音译)涉嫌侵占100亿韩元(约760万美元)的投资款和保证金,并于8月7日将其拘留起诉。

此外,检方指控担任Bitsonic技术副总裁职务的A某妨碍公务,并将其移交审判。

根据检方调查,新某在2019年1月至2021年5月期间,虚假操作计算机、虚增虚拟资产价格和交易量,并在因亏损无法满足投资者的提款要求的情况下,隐瞒事实,并通过向其他客户出售加密货币锁定产品的形式转移价值100亿韩元的现金和虚拟资产。[2023/8/8 21:31:28]

其中,DanielShin被指控持有公司成立前发行的Luna,并在价格暴涨时将其出售,从而获取价值1400亿韩元的不当利润。检方认为Luna和其他加密货币具有证券属性,并根据《资本市场法》规定对前首席执行官DanielShin提出欺诈和非法交易等刑事指控。DanielShin还被指控将ChaiCorporation持有的客户信息泄露给TerraformLabs等独立实体。DanielShin在声明中表示,他将在法庭上对这些指控进行解释和说明。在他的声明中,他说:“我两年前离开了公司,与Terra及Luna的崩溃无关。我在事件发生期间自愿回国,并配合调查以查明真相。

韩国检方对WeMade及WEMIX Token做市商展开全面强制调查:6月30日消息,今日上午,韩国检方已对该国上市游戏公司WeMade及其WEMIX Token做市商展开全面强制调查,包括扣押和搜查。此次搜查和扣押系针对WEMIX投资者于5月12日向检方提起的投诉,该公司被控欺诈、贪污等罪名。

报道称,自2021年以来,WeMade引发了多次争议。包括2020年11月至2022年1月,WeMade在未通知WEMIX用户的情况下清算了价值2255亿韩元的WEMIX,并用这笔资金收购了一家公司,引发巨大争议。此外,2022年底,WEMIX发行量涉嫌虚假披露,并与该国交易平台发生法律纠纷,WEMIX最终被韩国几家主要加密交易平台下架。[2023/6/30 22:10:21]

据悉,DanielShin的ChaiCorporation于2019年与TerraformLabs合作,被指控在过去与Terra的交易中违反了资本市场规则。此前11月17日消息,韩国法院冻结Terra联创DanielShin的1.04亿美元资产。

韩国检方发现用虚拟货币买卖大麻:韩国首尔中央地方检查院拘留起诉,在公寓楼中培养大麻的团伙。在调查中发现犯罪团伙培养大麻同时,使用虚拟货币买卖交易大麻,其目的是躲避检察机关的追踪。[2018/5/17]

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