CFT:美国CFTC对Ooki DAO提起诉讼，指控其利用DAO结构逃避监管

据CFTC官网，美国商品期货交易委员会分别对DeFi借贷协议bZxProtocol的原控制团队bZeroX以及bZxProtocol目前的去中心化自治组织OokiDAO提起诉讼。据悉，去年8月份，bZeroX将bZxProtocol的控制权转移给了bZxDAO，bZxDAO随后更名为OokiDAO。

Gemini在美国CFTC诉讼中面临该国检方的刑事调查:2月14日消息，根据一份法庭文件，加密交易所Gemini Trust Co的前高管是一项现已结束的刑事调查的对象，该调查是围绕该公司首次推出与美国相关的比特币期货合约展开的。此次调查的重点是美国商品期货交易委员会(CFTC)去年6月提起的一起民事案件的核心问题。CFTC指控Gemini在2017年7月至12月回答有关Gemini数字资产交易平台上与比特币价格挂钩的期货合约的问题时存在虚假和误导性的陈述。

根据Gemini律师上周提交的一份法庭文件，作为早些时候开始的刑事调查的一部分，曼哈顿美国检察官办公室要求两名前高管——Benjamin Small和Shane Molidor向其移交笔记本电脑。CFTC现在正在推动检查笔记本电脑，作为其针对Gemini的民事案件的一部分。

此前去年6月份消息，美国CFTC指控Gemini就比特币期货做出误导性陈述。（彭博社）[2023/2/14 12:05:38]

在两起诉讼中，CFTC指控bZeroX和OokiDAO提供非法的场外数字资产交易、违反注册和不遵守银行保密法，CFTC就这些罪名要求bZeroX支付25万美元的民事罚款并停止进一步违法活动。在对OokiDAO的诉讼中，CFTC还指控OokiDAO利用其结构逃避监管，并将OokiDAO认定为“由Ooki代币持有人组成的非法人协会”，并从未以任何身份在委员会注册过。CFTC认为，向美国零售客户提供的保证金、杠杆或融资数字资产交易必须根据所有适用的法律和法规在适当注册和监管的交易所进行，这些要求同样适用于具有更传统业务结构的实体以及DAO。

美国Cuustomers银行招聘新团队深化加密货币业务:金色财经报道，总部位于美国宾夕法尼亚州的Cuustomers银行聘请了大量新员工，以扩大其新兴数字资产银行业务的专业知识。客户银行总裁兼首席执行官Sam Sidhu表示，我们承诺成为为商业加密货币和数字资产机构提供服务的顶级金融机构之一，我们了解加密货币客户的所有要求、隐患和需求。这些客户需要一个拥有技术和灵活性的金融合作伙伴，以便在整个生态系统中根据他们的要求进行扩展，而不仅仅是在他们业务的一个或两个方面。

此前金色财经报道，宾夕法尼亚州的Cuustomers银行在10月份表明了其在数字资产领域竞争的意图，将加密货币公司作为客户加入，并利用该银行自己的内部数字法币推出了实时加密货币对美元的支付平台。（finextra）[2022/1/10 8:39:07]

声音 | 美国CFPB前高级官员全丹：FATF新规是美国意志和利益的体现:针对FATF今日凌晨公布的关于数字货币资产的新指南，美国消费者金融保护署（CFPB）前高级官员全丹。他表示，这个指导文件虽然没有正式的法律约束力，但是其影响力是毋庸置疑的；尤其现在美国是FATF的President（总裁），这本身表明了美国财政部反的态度和政策，是美国意志和利益的体现。被问及此举是否可以被解读为维持美元霸权的手段，全丹表示这个值得探讨，但不宜直接下定义，他更倾向于认为这是大多数政府的意志和利益的体现，毕竟没有一个政府愿意看见数字货币代替法币。但是就FATF新规而言，更多的考虑还是反。“你可以列举很多金融科技金融创新有利于经济发展和消费者的例子，但是一旦反恐和反的问题出现，几乎没有一个政府监管部门会愿意牺牲反恐和反来帮助金融创新，”他补充道[2019/6/22]

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