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POR:韩国检方查获Terra新证据:FLEXE Corporation曾向Terra员工发放工资

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时间:1900/1/1 0:00:00

据YTN报道,从7月20日开始,韩国检察机关已对加密交易所进行了三天的扣押搜查以调查Terra崩盘事件。检察机关特别关注DoKwon成立的皮包公司FLEXECorporation的资金流向,并获得关于DoKwon旗下皮包公司FLEXECorporation被充当为工具的新证据。新的证词称FLEXECorporation向Terra的韩国子公司TerraformLabsKorea的员工支付了工资。在与媒体的电话中,一名前Terra员工表示:“2019年,Terra一些员工的工资单显示汇款方是FlexiCorporation。预计检察机关将在不久的将来传唤和调查包括该员工在内的所有Terra员工,以分析资金流向的细节。

韩国检察官搜查与韩民主党议员金南国相关的Upbit和Bithumb账户:金色财经报道,韩国检察官搜查了交易所 Upbit 和 Bithumb 的账户,这些账户与身陷加密货币丑闻的韩民主党议员金南国 (Kim Nam-kuk) 周一进行的转账有关。由于金南国使用其 Klip 加密货币钱包,消息应用程序 Kakao 也被列入搜索范围。自上周以来,韩国民主党众议员金南国因他在 2022 年提取加密货币而被卷入利益冲突指控。[2023/5/15 15:04:29]

此前消息,韩国检察官已确认TerraformLabs在韩国的子公司FLEXECorporation被用于促进海外资金流向Terra附属公司的渠道。TerraformLabs首席执行官DoKwon是FLEXECorporation唯一的内部董事。该子公司是一家皮包公司,没有在注册地址实际运营。韩国检方7月20日突击搜查部分加密交易所,以调查Terra崩盘事件。

币安:将与韩国检察官合作并提供调查Do Kwon所需的任何帮助:金色财经报道,韩国检察官称Do Kwon已将非法资金从LUNA转移到比特币,这些操作使用了海外加密货币交易所而非进行直接的实物资产投资。据悉,目前韩国监管机构已要求币安停止任何与Do Kwon相关的取款请求,币安也证实,他们正在与韩国检察官合作并提供他们所需要的任何帮助。(Cointelgraph)[2023/4/8 13:50:55]

外媒:韩国检方已逮捕一名Terraform员工,其被指控进行虚假交易和价格操纵:10月8日消息,韩国检方已逮捕一名 Yu 姓 Terraform 员工,该员工曾为 Do Kwon 的主要助手,其被指控进行虚假交易和价格操纵。

据报道,这是韩国检方在 Terra 案中的首次逮捕行动。(韩国JTBC)[2022/10/8 12:49:15]

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