区块链:最高检四厅厅长郑新俭：打着元宇宙等新概念的非法集资开始冒头

最高人民检察院第四检察厅厅长郑新俭最近表示，金融领域违法犯罪形势依然复杂严峻，网络借贷、私募基金、以房养老等领域的犯罪案件仍高发多发，打着元宇宙、NFT等新概念实施非法集资开始冒头。最高检依法惩治各类金融犯罪，并将追赃挽损工作贯穿金融犯罪办案工作始终；为应对金融市场发展过程中的新情况新问题，积极做好立法建议和司法解释工作。?

韩国金融服务委员会宣布加密企业必须报告其业务，否则将面临最高5年监禁:韩国金融服务委员会（FSC）周二宣布，涉及包括加密货币在内的虚拟资产的企业必须向政府机构报告其交易，并遵守反规定。对申报和使用特定金融交易信息的修正案将于3月25日起生效。该修正案要求所有从事虚拟资产交换、存储和管理的企业向韩国金融情报局报告其业务。韩国金融情报局是金融稳定委员会的一个机构，负责在韩国实施反措施。计划开办与虚拟资产有关的新业务的，必须先向金融稳定委员会报告。那些已经开办的必须在六个月内向该机构报告。如果企业未能在9月24日（修正案生效后六个月）之前提交报告，他们将面临最高5年监禁或最高5000万韩元（44200美元）的罚款。

从3月25日起，虚拟资产企业必须彻底查明客户身份，并报告任何可疑交易，以防止使用加密资产。据金融稳定委员会（FSC）称，这一修订是在人们越来越担心利用加密资产进行和其他非法活动的情况下出台的。（KoreaJoongAngDaily）[2021/3/16 18:49:23]

针对虚拟货币领域违法犯罪，其表示将运用穿透式方法，准确辨识“伪创新”和“真创新”。不是任何打着区块链、虚拟货币旗号的活动就是创新。从检察机关办案情况看，以区块链等新概念为名实施的非法集资、等违法犯罪，并没有真正的技术创新，而是“挂羊头卖狗肉”的伪创新，对经济社会发展有害无益，必须依法严惩。

行情 | BCH本周最高涨幅达187.72%:据Huobi数据显示，截至目前BCH由一周低点79.13美元最高涨至227.67美元，最高上涨148.54美元，最大涨幅约为187.72%，当前报价为196.51美元，实时累计涨幅约为148.34%，行情波动较大，请做好风险控制。[2018/12/23]

据透露，最高检还将于近日联合部修订证券犯罪立案追诉标准，并正在制定关于办理证券期货犯罪案件的指导意见等工作文件。

人物丨最高人民检察院检察委员会委员万春：严查互联网金融等重点领域金融犯罪案件:最高人民检察院检察委员会委员、法律政策研究室主任万春：要加大金融案件办案力度，严肃查办互联网金融、证券期货、银行保险等重点领域、重点环节的金融犯罪案件，加强对新型疑难案件、跨区域涉众型案件的研究和指导，及时制定司法解释和规范性文件。[2018/6/25]

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