OIN:加密巨头“被迫”参与美国对俄制裁 引起去中心化争议 比特币价值凸显

此次俄乌冲突中，除了巨额的加密捐款（占比超总捐款的一半），加密行业参与的制裁也引发广泛关注。随着美国宣布发起对俄罗斯的制裁，加密巨头们如今已不得不纷纷表态。与自愿、积极的捐赠不同，参与制裁与加密行业的基因违背，因此大多属于被迫参与。

首先是中心化交易所。美国财政部官员明确要求 Binance、FTX 和 Coinbase 阻止受制裁的人和地址。据路透社报道，法国财政部长 Bruno le Maire 周三表示，欧盟正在寻求确保俄罗斯不使用加密货币来规避欧盟实施的制裁。欧盟目前冻结了俄罗斯中央银行资产，以及将七家俄罗斯银行与 SWIFT 金融信息系统断开连接。

CZ 表示，尽管媒体报道交易所不会制裁俄罗斯普通人，交易所不会遵循制裁规则；但事实上至少 Binance 会遵守制裁的规则。此前 Binance 对彭博社表示，已经组建了一个专门的全球合规工作组，其中包括世界知名的制裁专家，并正在采取必要的行动，以充分遵守任何制裁，同时尽量减少对用户的影响。Coinbase 在一份声明中表示，它不会对涉及俄罗斯地址的交易实施任何全面禁令，但会阻止那些可能涉及受制裁的个人或实体的账户或交易。

知情人士：Coinbase不会收购巴西加密巨头2TM:金色财经报道，据彭博社周三援引知情人士，巴西第一家加密货币经纪商MercadoBitcoin的控股公司2TM Group已结束与加密货币交易所Coinbase的并购谈判。收购谈判于去年年底开始，潜在收购已接近最后阶段。上周，Coinbase聘请了前Uber和PicPay高管Fábio Tonetto Plein来领导该公司在巴西的事务。Plein的任务是监督与2TM的谈判。目前仍不清楚谈判为何无果而终，也不清楚两家公司未来是否会重返谈判桌。此前报道，3月28日，Coinbase拟收购巴西最大加密交易所Mercado Bitcoin的控股公司2TM Group。（cryptopotato）[2022/5/5 2:52:11]

乌克兰数字化转型部向八家加密货币交易所发送正式信函，要求它们停止为俄罗斯用户提供服务，因为担心数字货币被用来逃避制裁，他们分别是 Coinbase、Binance、Huobi、KuCoin、Bybit、Gate、Whitebit 以及乌克兰交易所 Kuna。

韩国加密巨头Dunamu联合创始人首次登上福布斯韩国富豪榜:4月21日消息，据福布斯报道，韩国加密巨头Dunamu董事长宋智亨（SongChi-hyung）和执行副总裁金亨年（KimHyoung-nyon）分别以37亿美元（排名第九）和19.5亿美元（排名第二十二）的净资产，首次登上《福布斯韩国50大富豪榜》。Dunamu于2012年推出，同时运营加密货币和传统证券交易平台。其加密货币交易所Upbit是在韩国监管打击中幸存下来的四家加密货币交易所之一。过去一年，Upbit的运营商Dunamu的估值飙升至170亿美元。[2022/4/21 14:38:34]

美国第二大合规交易所 Kraken Co-founder & CEO Jesse Powell 表示，他理解乌克兰要求禁封所有俄罗斯用户账户的要求，但在没有法律要求之前，我们不能冻结我们俄罗斯客户的账户。但俄罗斯人应该意识到，这样的要求可能迫在眉睫。一向以敢言著称的的?Powell 还表示，如果我们要自愿冻结世界各地不公正地攻击和挑起暴力的国家的居民的金融账户，第一步将是冻结所有美国账户。但实际上，这对我们来说并不是一个真正可行的商业选择。

数据：加密巨鲸自5月以来在投资组合中增加了32.1亿美元的BTC:金色财经报道，加密分析公司Santiment表示，自5月加密市场崩盘以来，某些BTC投资者的人口一直在增长。比特币周四可能已跌至$31,000，但持有100至10,000个地址的BTC'百万富翁'不断攀升。自5月21日以来，这些鲸鱼的累计持有量增加了100,000BTC。在撰写本文时，百万富翁群体持有的100,000BTC价值超过32.1亿美元。此外，这家加密洞察公司还透露，Twitter上的加密交易员和投资者继续看跌领先的加密资产。根据Santiment的说法，负面情绪可能是BTC准备反弹的信号。[2021/7/19 1:01:34]

中心化交易所之后，DeFi 世界也无法幸免，尤其是目前没有实现完全的去中心化或者 DAO 形态、仍存在公司的主体。尤其是主体在美国的公司更需要第一时间严格遵守。最大的去中心化钱包 MetaMask（小狐狸）与 Infura 的母公司 ConsenSys 甚至闹出了乌龙事件。

美国加密巨头共同构建旅行规则解决方案1.0版本:金色财经报道，BitGo、Coinbase、Gemini、Kraken和富达的工程师团队构建了符合金融行动特别工作组 (FATF) “旅行规则”的解决方案的1.0版本。据悉，这些公司都是美国旅行规则工作组(USTRWG)的成员。目前，美国旅行规则小组正在解决加密货币的全球反问题，而今年年底将推出的1.5版本将仅支持比特币和以太坊的交易，然后将扩展到包括ERC-20代币，以及后来的其他协议。据悉，“旅行规则”的一个障碍是当受监管公司转移加密货币时如何共享客户的个人身份信息(PII)。[2021/6/26 0:07:12]

据 Decrypt 报道，为了遵守美国新的制裁计划，Infura 正在阻止克里米亚和乌东两个地区的所有 IP 地址的访问，但因为配置错误导致封锁了委内瑞拉（现已解除）。目前封锁的地区还包括伊朗、朝鲜、古巴和叙利亚。

声音 | BCH支持者：无法通过双花找回加密巨鲸被盗的BCH资产:今日，加密巨鲸（zhoujianfu）被爆丢失价值2.6亿元的BTC和BCH，对于BTC/BCH矿工能否帮巨鲸回滚交易寻回损失的问题，BCH支持者“铁路追踪者”向表示，丢失的BTC，理论上有可能通过双花找回，但BTC市值庞大、牵扯利益方众多，所以也只存在理论上的可能性。而要通过BCH双花是连理论可能都没有。2018年末BCH和BSV分道扬镳后，BCH为了防止攻击，加了一项超过10个确认就无法回滚的设置。因此，BCH算力虽小，但对抵御双花的抵御能力很强。打个比方，如果一百年以后比特币上只剩下残存的100P算力了，突然来了4000P算力，你猜猜能回滚到哪儿？理论上可以回到高度618466，也就是现在。[2020/2/22]

早先，注明为前 CoinDesk 员工的 José Rafael Pe?a 表示，在 Metamask 使用 Infura 禁止了委内瑞拉的 IP，原因是“为了遵循法律在一些特定地区无法使用”，但更换节点后仍可继续使用。随后，MetaMask 回应，Infura 今天早上有一个错误的配置，但现在已经更正了。MetaMask 依赖 Infura 作为默认端点，但用户可以根据需要或在任何服务中断的情况下修改此设置。对于无意中受影响地区的人们的中断，我们深表歉意。

OpenSea?也表示，对于受到影响的艺术家和创作者，我们深表歉意，但 OpenSea 必须遵守有关制裁法的严格政策。我们是一家美国公司，遵守美国制裁法，这意味着我们必须阻止美国制裁名单上的人使用 OpenSea。

实际上，对 DeFi 的监管由来已久，也引发对其是否真正去中心化的质疑。早先 Uniswap 受到监管压力，在其前端界面下架了股票通证。与中国决策者密切的《金融四十人论坛》文章也指出，DeFi平台上存在一群利益相关者，他们负责做出和实施决策，行使管理或者所有权的职能，这些利益相关者以及他们所依据的治理协议是监管的天然切入点。

如果不是美国公司就可以不遵守吗？如果不遵守，美国对加密行业公司后续制裁的威力会非常可怕。

据 CoinDesk 报道，2021年11月美国宣布对俄罗斯交易所 Chatex 实行制裁，称该加密货币交易所“促进了多种勒索软件变体的交易”，在宣布这一消息几个小时后，Chatex 一直依赖的所有美国和欧洲公司都停止了与它的合作并切断了任何沟通。这份名单包括 BitGo，它立即冻结了 Chatex 的 BTC、XRP 和其他钱包；区块链分析提供商 Crystal Blockchain，Chatex 将其用于合规；位于伦敦的 KYC 提供商 Sum and Substance；网络服务公司 CloudFlare；甚至谷歌。Bulochnikov 说，Chatex 团队无法访问他们的企业电子邮件帐户和云服务。在制裁后的第二天，Chatex 不再能够运营，几乎解雇了所有员工。

不过在这样的背景下，比特币真正的去中心化价值再次凸显，也引发近期价格上涨，7天涨幅超过8%，甚至单日涨幅达到18%，按百分比计算创下一年多来最大的单日记录。

W Legal 的首席执行官 Nigel Kusher 告诉 BBC，对于某些受到国际制裁的俄罗斯寡头和亿万富翁来说，他们面临的直接问题是将现金转移到哪里，他们当然不想将其转移到俄罗斯，购买比特币是唯一的选择，“除了俄罗斯银行之外，世界上没有一家银行会碰你，所以你还能把钱放在哪里？”

但是，区块链分析公司 Chainalysis 的国际政策主管卡罗琳马尔科姆也表示，加密货币并没有为俄罗斯提供逃避制裁的灵丹妙药：与传统金融系统一样，加密货币生态系统可以采取措施识别来自已确定受制裁实体的交易。Chainalysis 最近甚至从混币工具中发现了黑客的痕迹。Chainalysis的一份报告最近发现，俄罗斯的个人和团体在与加密相关的犯罪中占“不成比例的份额”。

行业人士指出，加密行业虽然有去中心化的基因，但在2020年以来与美国华尔街、监管层融合密切，尤其是中国全面禁止、美国全面合规化后，目前加密行业的资本、公司、核心人员也多分布在美国。因此在此次美国对俄罗斯制裁中显得更外突出。除了比特币价值更加凸显，这也会引发行业反思，美国是否导致加密行业过于中心化，如何建立更加健全、更加坚固的去中心化机制。

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