加密货币:FATF列举涉及虚拟货币等非法活动的潜在危险信号

金融行动特别工作组日前发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号，包括：1.交易规模和频率。例如，在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为，新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等；2.新用户交易异常交易行为，例如新用户在虚拟资产服务提供商开设账户后随即进行大额存款、交易，之后不久再提取全部款项；3.普通地址异常行为，例如，虚拟资产分拆、汇集等行为；4.将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为；5.可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP地址等。FATF建议监管机构以及VASP等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。

动态 | FATF正式规定全球加密公司必须共享客户数据:据coindesk报道，金融行动特别工作组（FATF）今日正式发布了其对37个成员国加密货币监管的建议，标题为“基于风险的虚拟资产和虚拟资产服务提供商指南”。今日公布的新标准包括一项有争议的要求，即“虚拟资产服务提供商”（VASP），包括加密货币交易所，在公司之间转移资金时，需将有关客户的信息传递给对方。[2019/6/22]

声音 | Bittrex首席合规官：FATF指导意见的实际落实需要对区块技术进行重组 或者建立全球并行系统:据雅虎财经6月13日消息，金融行动特别工作组（FATF）将于6月21日发布加密行业最终指导意见，FATF不只是询问有关交易发起人的信息。加密货币交易所还必须收集有关收款人的数据并将其转发给收款人的支付服务提供商，这在实践中可能非常困难。问题的关键在于加密货币的技术性。因为钱包地址是匿名的，因此交易所无法知道谁是付款的接收者。Bittrex首席合规与道德官John Roth接受彭博社采访时概述了两种可能的情况：要么需要对区块链技术进行彻底和根本性的重组，要么需要一个全球并行系统，因为它必须建立在世界上大约200个证券交易所之间。[2019/6/13]

声音 | Shyft Network联合创始人：FATF新建议可能从根本上改变加密行业运作方式:据cryptobriefing报道，Shyft Network联合创始人Joseph Weinberg表示，金融行动特别工作组（FATF）的新建议可能会从根本上改变加密行业的运作方式。新标准将适用FATF建议16，要求银行向参与交易或传输虚拟货币的任何虚拟资产服务提供商（VASP）共享客户信息。预计FATF将在6月底之前批准该建议。该建议可能要求钱包提供商和交易所彼此共享有关其客户的数据;个人数据可能必须嵌入公共区块链的交易中。 Weinberg称，人们的数据将完全公开，供所有人查看。Weinberg认为，这将推动比特币重回黑暗时代。据悉，FATF主席、美国财政部官员Marshall Billingslea正试图在6月30日任期结束前推行这项法案。Weinberg表示，现在任何行动的影响都太小，已经太晚，行业可能不得不接受新的现实。[2019/5/25]

标签：FAT虚拟资产INB加密货币FATCAT价格虚拟资产nftJinbi Token数字人民币是加密货币吗

NEAR热门资讯