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ONE:币安回应路透社质疑:公司政策和流程符合反和反恐怖主义融资要求

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时间:1900/1/1 0:00:00

5月5日消息,针对路透社今日通过一篇报道质疑币安预防和处理恐怖主义融资的合规政策,币安回应称:“路透社的同一位记者故意遗漏了关键事实以符合他们的叙述,我们的政策和流程符合AMLD5/6反和反恐怖主义融资要求,并且我们有一个强大的合规计划,其中结合了复杂的反和全球制裁原则和工具来检测和处理可疑活动。”币安表示:“一个经常被忽视的事实是,一旦交易在区块链上得到验证,加密交易所就不可能阻止或撤销数字资产存款。加密货币交易所合规性的真正衡量标准是它识别可疑存款并对其做出反应所采取的步骤。当我们了解到不良行为时,我们会进行干预并采取适当的行动,包括冻结资金和与执法部门合作以支持调查。关于文章中提到的具体组织,需要澄清的是,不良行为者不会以其犯罪企业的名义注册账户。这就是为什么我们的团队与执法部门合作,并利用仅供他们使用的信息来识别为非法组织操作帐户的个人。”

声音 | 币安创始人:各国央行开始热衷于比特币:币安创始人赵长鹏在推特转发文章《巴西央行发布国际收支预测,包括比特币和加密资产》,并评论称:“这是积极的一步。各国央行开始热衷于比特币。Libra正在帮助比特币的普及? 以超乎你想象的方式。”文章称,巴西中央银行最近发布关于巴西2019年国际收支及其2020年前景的评估报告,并根据国际货币基金组织(IMF)的建议,现已包括比特币和加密资产。此前消息,巴西央行8月26日宣布决定根据IMF的指导方针开始对购买或出售的加密货币资产进行分类。根据IMF的新分类方法,交易的加密货币将被归类为非金融产品,因此将作为中央银行资产负债表上的货物入账。由于购买和销售加密货币涉及执行外汇合约,因此巴西央行考虑在其出口和进口统计数据中加入出售和购买加密资产。此外,由于巴西是加密资产的净进口国,这显然有助于降低其资产负债表上的贸易顺差。[2019/10/16]

动态 | 币安将于下周在新加坡推出新加密货币交易平台:据Coindesk报道,币安首席财务官魏周向Coindesk证实,币安将于下周在新加坡推出其新的法币/加密货币交易平台。此前,币安首席执行官赵长鹏曾在4月初宣布,币安将于4月的某个时候在新加坡推出法币/加密货币交易所。[2019/4/18]

动态 | 部分DragonEx丢失的以太坊已经流入币安交易所:据 Tokenview 数据显示,DragonEx交易所丢失的以太坊中,已有近300 ETH被转移至币安钱包,311 ETH被转移到尚未标记的地址,808 ETH目前暂未转移。 此外,截止发稿前,DragonEx公布的比特币和莱特币地址余额分别为135 BTC和4670 LTC,尚未转向其他地址。[2019/3/26]

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