CFT:币安接受调查：CFTC、SEC、DOJ、IRS 深入调查

全球最大的加密货币交易所Binance受到美国商品期货交易委员会(CFTC)的抨击，该委员会已对该公司、其首席执行官赵长鹏和其他员工提起诉讼。CFTC的指控涉及一系列涉嫌违反交易和衍生品规则的行为，包括缺乏适当的注册和不充分的反和了解你的客户控制。

指控

CFTC指控Binance招揽美国客户并故意无视旨在阻止美国人使用其服务交易未注册加密货币衍生产品的规则。该委员会在一份声明中表示，“尽管公开表示其意图‘阻止’或‘限制’位于美国的客户访问其平台，但币安仍采取了一种经过深思熟虑的、分阶段的方法来增加其在美国的影响力。”

福布斯：已有机构与币安接触拟合作推出替代BUSD的新稳定币:金色财经报道，已有机构与币安接触拟合作推出替代BUSD的新稳定币，据币安首席战略官Patrick Hillmann透露，由于美国监管机构对BUSD发行方Paxos实施禁令不允许再发行更多代币，多家私人和公共实体表示有兴趣与币安共同开展新的稳定币合作计划，“尤其是欧洲和中东地区的实体”，

据悉，“BUSD替代品”可能不会选择美元作为锚定货币，但特里克·希尔曼不愿提供更多细节。特里克·希尔曼补充称：“人们不会寻求购买更多BUSD，除了以太坊用户之外，任何链上的用户都不会想进行BUSD交易”，他还证实币安目前没有美国银行合作伙伴。（福布斯）[2023/2/19 12:15:25]

法律大戏中的主要角色

数据：250,000枚ETH从未知钱包转移到币安:金色财经报道，Whale Alert 监测数据显示，北京时间 10:10:47，25 万枚 ETH（约 3.38 亿美元）从 0x5a5 开头地址（0x5a52E96BAcdaBb82fd05763E25335261B270Efcb）转移至币安。

据欧科云链 OKLink 提供的数据显示，该 0x5a5 开头地址为币安的用户充值地址。[2022/9/20 7:07:38]

这起诉讼不仅针对币安公司，还把矛头指向了首席执行官赵长鹏和前首席合规官SamuelLim。CFTC声称Binance没有认真对待合规性，指责其在交易衍生品方面存在多项违规行为，例如未正确注册以向美国客户提供衍生品以及对其交易所活动的监管不足。

“币安托管”推出加密资产冷储存保险业务:3月10日，机构级数字资产托管解决方案“币安托管”（Binance Custody）宣布推出加密资产冷储存保险业务，为投资者资产安全提供更全面保障。保险范围包括：独立、冷储存的加密资产，因物理损坏、破坏、盗窃、内部勾结行为所造成的损失等，由伦敦劳合社 Arch Syndicate 2012 承保，经销商为全球最大独立保险经纪公司-诺德保险旗下的LEAP（诺德新兴资产保险）专家团队。[2022/3/10 13:49:43]

内幕交易指控

该诉讼进一步表明，币安故意逃避或协助美国客户规避监管机构，甚至与自己的客户进行交易。CFTC声称，赵在未披露的情况下，利用自己的公司通过300个“家庭账户”在币安上从事自营交易活动。自2021年初以来，监管机构一直在调查币安，调查范围扩大到2021年9月之前包括内幕交易指控。

潜在后果

如果CFTC的处罚成立，法律专家预测，此案可能会对币安在美国乃至全球的业务产生重大影响。监管机构不仅寻求对被告处以罚款，而且还试图完全禁止他们进行交易。

赵的回应

面对诉讼，Zhao在Twitter上分享了他对长达74页的投诉的看法，暗示CFTC的行动只是试图在加密社区中传播“FUD”。

随着法律大戏的展开，币安、赵和其他受牵连的员工面临着一场艰苦的战斗，以捍卫自己的地位并维持自己在加密货币世界的地位。

长期运行的司法部和国税局案件

自2018年以来，司法部官员一直在调查币安，重点关注币安对反法律和制裁的遵守情况，以及潜在的税务违法行为。调查涉及国税局。去年12月，有消息称，司法部检察官正在权衡是积极追查交易所还是花时间审查更多证据。

早在2020年，马来西亚证券委员会就将Binance列入黑名单，建议投资者不要使用该平台，并命令该交易所在2021年关闭其服务。

美国证券交易委员会调查

美国证券交易委员会(SEC)也关注币安已有一段时间，要求其美国子公司在2021年提供一份信息清单，说明它与全球组织的关系。去年，SEC调查了BinanceUS与与赵有关联的两家贸易公司SigmaChainAG和MeritPeakLtd之间的关系。

随着对币安的监管压力越来越大，这将如何影响公司在加密行业的运营和声誉还有待观察。这是其他加密货币交易所认真对待合规性的明确信号，监管机构将在必要时毫不犹豫地采取法律行动。

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