OIN:巨额比特币被转移，会砸盘吗？

3月8日，在本次因美联储主席鲍威尔释放加息措辞引发市场下跌的情况下，高达4.9万枚比特币的巨额异动加剧了市场FUD情绪，并引发了诸多猜测。而这笔价值高达10亿美元的巨鲸操作来自于美国司法部扣押的暗网丝绸之路。

那么，美国执法部门会砸盘吗？从目前来看，加密市场暂不会出现如此大体量的比特币砸盘行为。

根据派盾监测数据显示，美国执法部门相关地址分别将4.9万枚比特币转移至加密交易平台Coinbase和另外两个地址，价值约和10亿美元。其中，只有超9800枚比特币转至Coinbase，而剩余的超3.9万枚比特币则分别转到另外两个地址，加密数据分析公司Glassnode分析认为或是内部转账，而一般而言资产重新分配是常规管理操作，并不会涉及出售行为。

“Machi大哥”黄立成被曝曾推出十余个垃圾项目，并涉嫌挪用巨额资金:6月17日消息，据加密KOL zachxbt发文称，黄立成（Jeffrey Huang）先后推出了Mithril（MITH）、Formosa Financial（FMF）、Machi X、Cream Finance（CREAM）、Swag Finance（SWAG）等数十个垃圾项目，其中Formosa Financial出现挪用22,000 ETH资金的情况，Cream Finance曾3次遭受黑客攻击共计损失超1.92亿美元，其余多个项目出现上线数日后夭折、项目Token拉高后暴跌以及Rug Pull等情况。文中称在Jeff的许多项目中，能够看到相同的反复出现的主题：匿名团队、分叉项目、通过FTX资助的新钱包以及较短的生命周期。

对此，黄立成在社交媒体上发文表示该质控为不实信息。若爆料者非匿名，黄立成将起诉其诽谤。[2022/6/17 4:33:14]

而这部分比特币是美国执法部门分别于2021年11月和2022年3月扣押涉及暗网丝绸之路的非法所得。

一DeFi项目挪用客户资金投入Anchor造成巨额亏损后，将用户的USD篡改为UST:5月19日消息，据推特用户FatMan的爆料，DeFi项目Stablegains通过电汇从客户那里获得USDC和USD（美元）抵押，并承诺给他们15%的回报，但在没有告诉他们的情况下，把这些钱全部放入Anchor，然后仅从顶部撤出4%。他们现在已将其应用程序中的面额从USD更改为UST，并且正在取消登录页面和删除旧条款。他们的操作导致4878个客户亏损了4200万美元，而且很可能无法偿还，因为他们把所有的钱都押在了Anchor上。[2022/5/19 3:28:25]

2022年11月，美国司法部宣布从一名黑客JAMESZHONG手中没收了超5万多枚比特币，这些当时价值超过33.6亿美元的比特币被藏在一个地下保险箱及爆米花罐内的微型电脑中，这名黑客承认10年前从丝绸之路非法获取这些比特币，这也成为美国司法部史上最大规模的加密货币扣押案件，且是该部有史以来缴获金额第二大的金融案件。

分析：Compound 巨额清算的原因或为 Coinbase 上的 DAI 价格异常:此前报道消息，Compound 在过去 24 小时内出现 9000 万美元的大规模清算。据 Debank 创始人杨洪波推测，Compound 巨额清算的原因或为数字货币交易平台 Coinbase 上的 DAI 价格异常。Compound 预言机获取的价格数据来自于 Coinbase，而在今日 17 时左右，Coinbase 上的 DAI 价格曾突破稳定价格异常飙升，最高达到 1.34 美元，从而影响了其清算价格，导致资产触及清仓线。[2020/11/26 22:15:34]

时隔几个月，即2022年3月，JAMESZHONG自愿又交出了超1000枚比特币。此外，早在2013年，美司法部在查封丝绸之路时就收缴了14.4万枚比特币。

不仅如此，2020年11月，该部门在调查“丝绸之路”时又查获了7万枚比特币，当时价值10亿美元，而这笔缴获的比特币是2013年由名为“IndividualX”的黑客从丝绸之路的钱包中转移出去的。

除了美司法部还在诸多执法行动中缴获了不少比特币。比如，2022年2月，美国司法部表示其已缴获了在2016年黑客袭击虚拟货币交易所Bitfinex间被盗的超36亿美元的比特币。

可以说，美司法部是名副其实的顶级“巨鲸”。而一旦将如此大体量的比特币进行抛售，势必会对整个加密市场产生一定影响，那么该部门在收缴扣押这些加密资后通常是如何处置的？

实际上，多年来美政府大多会采取拍卖的形式处理这部分资产。比如，前文提到的14.4万枚比特币就于2014年和2015年以以约4800万美元的价格拍卖掉。就在今年1月，美司法部还拍卖出售了3812枚比特币，获得3100万美元的收益，这些比特币来源于民事没收和部分国土安全部以及FBI进行的犯罪案件缴获。

总的来说，从历史上多次批量拍卖比特币来看，美国政府更愿意采取拍卖方式来处理这些罚没的加密资产，但仍不能排除其将在市场进行抛售变现的几率。

公众号：Crypto马少

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