区块链:区块链黑暗森林自救手册

前言

区块链是个伟大的发明，它带来了某些生产关系的变革，让「信任」这种宝贵的东西得以部分解决。但，现实是残酷的，人们对区块链的理解会存在许多误区。这些误区导致了坏人轻易钻了空子，频繁将黑手伸进了人们的钱包，造成了大量的资金损失。这早已是黑暗森林。

基于此，慢雾科技创始人余弦倾力输出——区块链黑暗森林自救手册。

本手册（当前 V1 Beta）大概 3 万 7 千字，由于篇幅限制，这里仅罗列手册中的关键目录结构，也算是一种导读。完整内容可见：

https://github.com/slowmist/Blockchain-dark-forest-selfguard-handbook

我们选择 GitHub 平台作为本手册的首要发布位置是因为：方便协同及看到历史更新记录。你可以 Watch、Fork 及 Star，当然我们更希望你能参与贡献。

好，导读开始...

如果你持有加密货币或对这个世界有兴趣，未来可能会持有加密货币，那么这本手册值得你反复阅读并谨慎实践。本手册的阅读需要一定的知识背景，希望初学者不必恐惧这些知识壁垒，因为其中大量是可以“玩”出来的。

周子涵：区块链终极变革在于构建新一代的金融基础设施和信息基础设施:由链塔智库主办、数字岛承办的“2020区块链及数字经济高峰论坛”4月26日成功举办。论坛由数字岛联合发起人兼CEO刘靖女士主持。

智度智链COO、智度智链区块链研究院院长周子涵表示，区块链的短期变革在于，扩大产业协作，重塑产业价值链；区块链的中期变革在于，创造出新的交易场景和新的商业理念；区块链终极变革在于，构建新一代的金融基础设施和信息基础设施。

想要打造有长久生命力的应用，有四个重要的竞争要素：底层技术的可扩展性、合作网络的开放性、对于基础设施发展方向的前瞻性、提供产业解决方案的专业性。[2020/4/27]

在区块链黑暗森林世界里，首先牢记下面这两大安全法则：

零信任：简单来说就是保持怀疑，而且是始终保持怀疑。

持续验证：你要相信，你就必须有能力去验证你怀疑的点，并把这种能力养成习惯。

关键内容

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找到正确的官网

Google

行业知名收录，如 CoinMarketCap

多问一些比较信任的人

下载安装应用

声音 | 清华大学徐恪：未来区块链会引领新的去中心化世界:据DoNews消息，近日，上海市科委主导的“上海市区块链工程技术中心”成立，清华大学计算机系副主任徐恪教授表示：“区块链还处于一个成长期，很多问题需要解决，很多应用有待挖掘，但是我们确实相信，区块链在未来，会引领一个新的去中心化世界。”[2019/2/20]

PC 钱包：建议做下是否篡改的校验工作（文件一致性校验）

浏览器扩展钱包：注意目标扩展下载页面里的用户数及评分情况

移动端钱包：判断方式类似扩展钱包

硬件钱包：从官网源头的引导下购买，留意是否存在被异动手脚的情况

网页钱包：不建议使用这种在线的钱包

Mnemonic Phrase

创建钱包时，助记词的出现是非常敏感的，请留意你身边没有人、摄像头等一切可以导致偷窥发生的情况。同时留意下助记词是不是足够随机出现

Keyless

Keyless 两大场景（此处区分是为了方便讲解）

Custody，即托管方式。比如中心化交易所、钱包，用户只需注册账号，并不拥有私钥，安全完全依托于这些中心化平台

Non-Custodial，即非托管方式。用户唯一掌握类似私钥的权力，但却不是直接的加密货币私钥（或助记词）

声音 | 北美信托银行Peter Cherecwich：区块链技术或成为金融行业未来趋势:日前北美信托银行企业和机构服务业务部门总裁Peter Cherecwich在采访中表示，区块链技术给金融业带来明显的优化，但目前也面临着资金支持、区块链兼容性、安全性以及行业监管和立法等很多问题。他相信，在未来的10年内，金融业融合区块链技术很大机会将成为发展趋势，而亚洲将成为最具潜力的地区。[2018/10/24]

MPC 为主的 Keyless 方案的优缺点

助记词/私钥类型

明文：12 个英文单词为主

带密码：助记词带上密码后会得到不一样的种子，这个种子就是之后拿来派生出一系列私钥、公钥及对应地址

多签：可以理解为目标资金需要多个人签名授权才可以使用，多签很灵活，可以设置审批策略

Shamir's Secret Sharing：Shamir 秘密共享方案，作用就是将种子分割为多个分片，恢复钱包时，需要使用指定数量的分片才能恢复

Encryption

多处备份

Cloud：Google/Apple/微软，结合 GPG/1Password 等

Paper：将助记词（明文、SSS 等形式的）抄写在纸卡片上

Device：电脑/iPad/iPhone/移动硬盘/U 盘等

金丘区块链为渣打银行、德意志银行等搭建跨境人民币支付“高速公路”，CIPS服务占有率高达70%:CIPS（人民币跨境支付系统）为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务。目前全球已有147个国家和地区的2266余家法人金融机构通过CIPS办理人民币业务，CIPS已逐渐成为人民币跨境结算清算主渠道。北京时间3月26日，CIPS二期成功投产试运行，全球10家大型中外资银行作为第一批直接参与者于同日同步接入，其中便包含金丘区块链服务的德意志银行和渣打银行。值得一提的是，此前在10家接入CIPS一期的外资银行中，金丘服务的银行达7家。[2018/4/8]

Brain：注意脑记风险（记忆/意外）

一定要做到定期不定期地验证

采用部分验证也可以

注意验证过程的机密性及安全性

AML

链上冻结

选择口碑好的平台、个人等作为你的交易对手

Cold Wallet

冷钱包使用方法

接收加密货币：配合观察钱包，如 imToken、Trust Wallet 等

发送加密货币：QRCode/USB/Bluetooth

冷钱包风险点

所见即所签这种用户交互安全机制缺失

狼人杀官方：将率先推出基于区块链技术在游戏行业的实际应用:据人民网今日报道，网易公司与西安云睿网络科技有限公司正式签署战略投资协议。网易公司除了对西安云睿进行战略投资外，双方还将就“狼人杀”的IP运营进行深度合作。据西安云睿负责人介绍，2018年狼人杀官方将重点提升“狼人杀”的IP价值。另外，还将率先推出基于区块链技术在游戏行业的实际应用，目前已经与全球领先的区块链技术解决方案提供商和运营商GBANK展开深度合作。[2018/2/2]

用户的有关知识背景缺失

Hot?Wallet

与?DApp（DeFi、NFT、GameFi 等）交互

恶意代码或后门作恶方式

?钱包运行时，恶意代码将相关助记词直接打包上传到黑客控制的服务端里

钱包运行时，当用户发起转账，在钱包后台偷偷替换目标地址及金额等信息，此时用户很难察觉

破坏助记词生成有关的随机数熵值，让这些助记词比较容易被破解

DeFi 安全到底是什么

智能合约安全

权限过大：增加时间锁（Timelock）/将 admin 多签等

逐步学会阅读安全审计报告

区块链基础安全：共识账本安全/虚拟机安全等

前端安全

内部作恶：前端页面里的目标智能合约地址被替换/植入授权钓鱼脚本

第三方作恶：供应链作恶/前端页面引入的第三方远程 JavaScript 文件作恶或被黑

通信安全

HTTPS 安全

举例：MyEtherWallet 安全事件

安全解决方案：HSTS

人性安全：如项目方内部作恶

金融安全：币价、年化收益等

合规安全

AML/KYC/制裁地区限制/证券风险有关的内容等

AOPP

NFT 安全

Metadata?安全

签名安全

小心签名/反常识签名

OpenSea?数起知名 NFT 被盗事件

用户在 OpenSea 授权了 NFT（挂单）

黑客钓鱼拿到用户的相关签名

取消授权（approve）

Token Approvals

Revoke.cash

APPROVED.zone

Rabby 扩展钱包

4.?反常识真实案例

一些高级攻击方式

针对性钓鱼

广撒网钓鱼

结合 XSS、CSRF、Reverse Proxy 等技巧（如 Cloudflare 中间人攻击）

操作系统

重视系统安全更新，有安全更新就立即行动

不乱下程序

设置好磁盘加密保护

手机

重视系统的安全更新及下载

不要越狱、Root 破解，除非你玩安全研究，否则没必要

不要从非官方市场下载 App

官方的云同步使用的前提：账号安全方面你确信没问题

网络

网络方面，尽量选择安全的，比如不乱连陌生 Wi-Fi

选择口碑好的路由器、运营商，切勿贪图小便宜，并祈祷路由器、运营商层面不会有高级作恶行为出现

浏览器

及时更新

扩展如无必要就不安装

浏览器可以多个共存

使用隐私保护的知名扩展

密码管理器

别忘记你的主密码

确保你的邮箱安全

1Password/Bitwarden 等

双因素认证

Google Authenticator/Microsoft Authenticator 等

科学上网

科学上网、安全上网

邮箱

安全且知名：Gmail/Outlook/QQ 邮箱等

隐私性：ProtonMail/Tutanota

SIM 卡

SIM 卡攻击

防御建议：启用知名的 2FA 工具、设置 PIN 码

GPG

PGP 是 Pretty Good Privacy 的缩写，是商用加密软件，发布 30?多年了，现在在赛门铁克麾下

OpenPGP 是一种加密标准，衍生自 PGP

GPG，全称 GnuPG，基于 OpenPGP 标准的开源加密软件

隔离环境

具备零信任安全法则思维

良好的隔离习惯

隐私不是拿来保护的，隐私是拿来控制的

Telegram

Discord

来自“官方”的钓鱼

Web3 隐私问题

盗币、恶意挖矿、勒索病、暗网交易、木马的 C2 中转、、资金盘、等

SlowMist Hacked 区块链被黑档案库

止损第一

保护好现场

分析原因

追踪溯源

结案

Code Is Law

Not Your Keys, Not Your Coins

In Blockchain We Trust

密码学安全就是安全

被黑很丢人

立即更新

当你阅读完本手册后，一定需要实践起来、熟练起来、举一反三。如果之后你有自己的发现或经验，希望你也能贡献出来。如果你觉得敏感，可以适当脱敏，匿名也行。其次，致谢安全与隐私有关的立法与执法在全球范围内的成熟；各代当之无愧的密码学家、工程师、正义黑客及一切参与创造让这个世界更好的人们的努力，其中一位是中本聪。最后，感谢贡献者们，这个列表会持续更新，有任何的想法，希望你联系我们。

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