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BIT:海外代投ICO项目投资人及代投方涉及的法律风险分析

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时间:1900/1/1 0:00:00

金融、等违法犯罪活动。

ICO项目可简要概括为:发行方向投资者发行项目代币,众筹资金,推动项目升值,从而带动项目代币升值后,达到赚取代币增值后差价的目的。其流程如下图所示:

ICO自2017年在国内被叫停之后,“海外代投”成为主要募资形式。代投方一边从海外ICO项目中获取份额,一边寻找有意向参与ICO项目的投资者,并同时向项目方和投资者收取中介费。

对于国内投资人而言,海外代投ICO项目存在以下法律风险:

1,ICO项目的白皮书,几乎是投资人了解该项目的唯一信息来源。加之海外代投,还涉及到语言不通等问题,难以核实项目真实性,就会使代投方利用这种信息不对称,发行“空气币”割韭菜。

迅雷数字藏品平台非同数艺上新“海外国宝艺术鉴赏”系列:金色财经报道,迅雷数字藏品平台非同数艺再次推出珍贵文物艺术鉴赏数字藏品,该数字藏品以唐代著名画家韩干《照夜白图》为基础进行动画创作,通过数字藏品的展现形式让文物活了起来。现在用户下载非同数艺APP即可进行预约,本数字藏品将于5月30日上午11时限量发售8000枚。

藏品在《照夜白图》的主图上进行了动画形式的创新创作,让画中的白马栩栩如生,跃然眼前。该数字藏品基于迅雷链技术铸造生成,具有迅雷链上唯一、不可篡改、不可分割等特性。[2022/5/27 3:44:53]

2,ICO的定义借用了IPO,一家公司的IPO会耗费大量的时间、金钱以及监管机构的审核风险,但ICO自2017年被叫停之后,至今处于监管空白领域。目前ICO代投逐层分销,层层加价的模式,使项目代币尚未发行时,一级代投就因该分销模式获得巨大回报,面对账目上的巨额资金,多少人能顶住诱惑?另外,投资人与代投一般是通过线上联系相识,即使项目上线后代币价格上涨,若代投人直接卷款跑路,投资人可能面临维权无望的结局。

人民日报海外版:加快数字人民币的国际化:人民日报海外版刊文“人民币国际化仍有较大空间”。文章表示,近几年数字货币发展迅速,在跨境结算上数字货币可能会对传统货币带来挑战,对人民币来说在货币市场上的竞争对手增加。加强人民币国际化、提高人民币在国际上的影响力显得尤为迫切。未来在稳步推进人民币国际化的过程中,值得注意的包括,加快数字人民币的国际化。数字货币提高了跨境交易的速度,要加快推广在跨境支付中人民币的使用,以此提高人民币的流通度和人民币在国际支付中的地位。[2020/8/25]

风险提示:

委托投资海外ICO项目,若投资人因未实现其投资目的起诉至法院的,法院一般会援引《94公告》的规定,认为:因虚拟货币不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用,虚拟货币存在缺乏国家监管和扰乱国家金融秩序的可能,认定委托协议无效,对委托人要求退还比特币等数字货币的行为不予支持。

金色财经独家消息 Bithumbcoin受各方面原因影响现停止海外ICO:金色财经独家消息,Bithumbcoin官方只针对大机构募集,但最近很多不法机构以此名义在韩国本土募集,官方决定暂缓ICO,公链的研发工作继续。据了解,Bithumbcoin是韩国加密货币交易所Bithumb的新加坡子公司B.Buster所发行的加密货币。金色财经提醒广大用户,注意防范风险,避免财产损失。[2018/4/24]

对代投方而言,海外代投ICO项目存在以下法律风险:

1、涉嫌组织、领导活动罪

该罪名规定在我国《刑法》第二百二十四条之一,行为包括“拉人头”、“缴纳入门费”两项行为。如我国已曝光的大量如“维卡币”等币,根据湘02刑终277号刑事判决,“以购买并持有虚拟货币可升值为名,诱惑参加者以购买激活码的方式激活账号获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,取财物,扰乱社会经济秩序,其行为均已构成组织、领导活动罪”,该行为模式即前文中提到的“逐层分销,层层加价使项目代币尚未发行时,一级代投就因该分销模式获得利润”。

2、涉嫌罪

该罪名规定在我国《刑法》第二百六十六条,是指以虚构事实、隐瞒真相的方法,取他人财物的行为。组织、领导活动罪强调的是取他人财物,但被害人可能存在投机心理,对于可能存在的财产损失有预见,未必因行为人的行为陷入主观错误认识。若代投ICO项目本身是虚假的,如项目白皮书内容造假,虚构项目成员,无原创技术性代码,应用无可行性等,或代币破发后,项目失效,投资人失联跑路等,则代投方涉嫌罪。

风险提示:

代投人不能因为自己或代投项目在海外,就抱有侥幸之心。根据我国《刑法》属地管辖和属人管辖的规定,犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。凡在中华人民共和国领域内犯罪的、中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,都适用本法。

因此,即使代投项目发生在海外,但是面向中国公民实施了不法行为的,仍可适用中国刑法对行为人予以制裁。

京03民终14106号、鄂0106民初2042号

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