ERG:调查人员展示糟糕的加密货币交易所KYC如何为犯罪分子提供支持

简单来说

AureliusCapitalValue质疑Silvergate与HuobiGlobal的合作关系，后者被证明KYC政策不佳。

火必与TRON首席执行官孙宇晨关系密切，中国媒体指控孙宇晨在2019年和内幕交易。

KYC政策和实施不力的交易所可能危及客户声誉，并成为犯罪活动的渠道。

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上市公司调查员AureliusCapitalValue呼吁Silvergate与HuobiGlobal开展业务，尽管早些时候有证据表明该交易所的KYC执行不力。

调查：超六成的韩国受访者表示加密资产不是证券:金色财经报道，一项新的民意调查发现，超六成的韩国人不认为加密资产是证券。尽管韩国立法者可能更愿意效仿华盛顿的做法，决定将哪些加密货币列为证券。这项调查是由Cratos进行的，该公司是一个基于区块链技术的移动应用程序的运营商。超过4100名韩国人参加了这项调查，调查是在8月12日至8月15日进行的。该公司表示，刚刚超过34%的人表示，加密资产“既不是一种证券，也不是一种商品”，而近33%的人表示，他们认为加密货币是商品。略微超过23%的人回答说，他们认为加密资产是证券，而9.6%的人说他们不知道。（Crypto News）[2022/8/23 12:41:54]

Aurelius使用Huobi涉嫌促进的历史和2020年的一项实验证明创建虚假账户很容易，这表明Silvergate的审查程序存在缺陷。

Crypto.com 发布被盗事件调查报告：损失超3300万美元，483名用户受影响:1月20日消息，加密货币交易所Crypto.com发布被盗事件调查报告，称1月17日上午该交易所的风险监控系统检测到少数用户账户上的未经授权的活动，在这些账户中，未经用户输入2FA身份验证控制的交易正在获得批准，随后平台暂停了所有用户的提款功能。

Crypto.com表示，在大多数情况下，该交易所阻止了未经授权的提款，但仍有483 名用户账户资金被盗，实际上损失超过3300万美元，其中包括 4,836.26 ETH、443.93 BTC 和约 6.6 万美元的其他货币，目前所有受损失用户都得到了全额报销。

针对该事故，Crypto.com引入了额外的安全层，在用户注册新的白名单提款地址和首次提款之间增加了 24 小时的强制性延迟时间。用户将收到已添加提款地址的通知，以便他们有足够的时间做出反应和响应。[2022/1/20 9:02:27]

Silvergate的KYC尽职调查受到质疑

币安正接受美国司法部和国税局的调查:交易平台币安正接受美国司法部和国税局的调查，知情人士称，作为调查的一部分，调查和税收违法行为的官员已向深入了解币安业务的个人寻求信息。因为该调查是保密的，该知情人士不愿透露姓名。（彭博社）[2021/5/14 22:00:25]

在取证公司Cipherblade于2020年进行的一项实验之后，Aurelius在推特上质疑了Silvergate与火必全球的合作关系。

该实验揭示了通过提交经过Photoshop处理的名人图像作为身份证照片来创建假账户的容易程度。2021年，泰国和中国当局破获了一个利用火必松散控制的1.24亿美元集团。

美加监管机构发起多项针对ICO的调查: 据coindesk消息，本周一在北美证券管理员协会（NASAA）主办的活动中公布了一项关于加密货币的“国际镇压”，被称为“Operation Cryptosweep”。根据声明，目前有40多个州和省级监督机构正在参与Cryptosweep行动，该行动包括自本月初以来近70次的调查，以及35次未完成的执法行动。目前还有更多的调查正在进行，尽管目前还不清楚何时会公布任何相关的执法行动。美国田纳西州商业和保险部（TDCI）表示在4月份召集了由NASAA成员组成的特别工作组，开始对ICO和加密货币相关投资产品进行一系列协调一致的调查。据报道，该行动主要关注的是最ICO或令牌销售。这一消息最初由华盛顿邮报报道，详细内容后来由田纳西州商业和保险部（TDCI）以及德克萨斯州证券委员会（TSSB）发布。[2018/5/22]

到2019年，SilvergateBank成为约1,600家最重要的加密货币公司的首选银行。其SilvergateExchangeNetwork专门从事加密货币和法定货币之间的转换。

研究人员还发现火必和暗网市场Hydra之间存在令人不安的联系，并且无法调和Silvergate的官方尽职调查流程与火币入职流程中的明显缺陷。

火必的KYC流程是否受到孙宇晨的影响？

火必的全球顾问委员会成员孙宇晨是故事中的关键人物。根据Aurelius的说法，据报道，Sun与SilvergateBank合作推出了TRON稳定币，批评家指出，加密货币的技术基础薄弱，价值不大。Sun在2017年通过TRON的首次代币发行筹集了5800万美元。

2019年，媒体指控孙某、内幕交易等金融犯罪。TheVerge的另一份报告称，Sun在Poloniex交易所批准了一个虚假的KYC系统来吸引新客户。

一位前Poloniex员工提到，可以用卡通人物达菲鸭的图片创建一个新帐户。

Sun强烈否认这些说法，并警告称可能会对虚假指控的提供者提起诽谤诉讼。

“我们保留对任何实体造成的虚假信息寻求法律补救的权利。我们由HarderLLP作为我们的法律顾问，”他确认道。

控制不当可能导致身份盗用

金融服务公司必须遵守KYC规则来收集和验证客户信息，以防止不法分子开户。

此外，该流程必须识别并防止受制裁的个人非法开立账户。

松懈控制的原因有很多，包括不同司法管辖区不同程度的强制执行KYC和反法规。对可识别信息进行目视检查的缺乏经验的合规官也可能让不良行为者溜进来。

有时，加密货币交易所会转移到监管不那么繁琐的地区，比如马耳他，这会给客户带来其他问题。

根据Aurelius的说法，寻求对交易所进行追索的火币客户只能将信件发送到塞舌尔的邮箱，因为该交易所在那里没有实体存在。

此外，由于许多加密货币投资者使用交易所在法定货币和加密货币之间进行转换，因此薄弱的KYC控制可能允许犯罪分子将被盗的加密货币转换为法定货币。

在打击活动的案例中，该团伙通过虚假招聘广告获取人们的个人详细信息。然后，他们使用这些详细信息在交易所开设多个账户，作为非法资金的渠道。

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