binance:路透社全文：美国司法部于2018年开始调查币安

原文作者：AngusBerwick、DanLevine、TomWilson

原文编译：PANews王尔玉

编者按：针对路透社关于对包括币安创始人在内的高管提起刑事诉讼报道一事，币安回应称，现在他们正在攻击我们令人难以置信的执法团队。币安拥有可以说是业内最强大的安全和调查团队。币安安全和合规人员人数近一年增加了500%以上，自?2021?年?11?月以来，币安以三天的平均响应时间响应了47000多个执法要求，并与全球执法部门一起参加了70多个反网络犯罪研讨会。此外，币安还成为第一家加入国家网络取证和培训联盟(NCFTA)的区块链和加密货币公司。

以下为路透社全文：

路透社援引四位知情人士的消息报道，由于检察官之间存在分歧，美国司法部对币安进行的旷日持久的刑事调查恐怕仍然无法得出结论。

知情人士称调查始于?2018?年，重点针对币安是否违反美国反法和制裁规定。至少有六名联邦检察官参与其中，部分检察官认为已收集到足够证据，可以对币安采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。其他检察官则认为仍需要时间审查更多证据。

调查涉及司法部的三个办公室的检察官：和资产追回科、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室以及国家加密货币执法小组。司法部规定针对金融机构的指控必须得到?MLARS?负责人的批准。消息人士称，针对币安的一切行动可能也需要得到另外两个办公室的领导以及更高级别的司法部官员的签字批准。

路透社：2021年Binance US转账4亿美元至CZ管理的交易公司:2月17日消息，银行记录和公司信息显示，币安2021年将约4亿美元资金从Binance US的Silvergate Bank账户转移至CZ管理的交易公司Merit Peak。

据悉，币安是在2021年1月至3月期间使用BAM Trading的Silvergate账户完成转账。BAM Trading是运营Binance US的实体。美国证券交易委员会(SEC)正在调查Merit Peak与币安的关系。

路透社称，它无法确定转移的资金是否属于美国客户，也无法确定转账原因。Binance US发言人Kimberly Soward在一份声明中表示，路透社的报道使用了“过时的信息”。她补充称，Merit Peak既没有在Binance US交易，也没有提供任何形式的服务。只有Binance US的员工可以访问该公司的银行账户。

路透社称，Binance.US的高管对资金外流感到担忧，因为转账是在他们不知情的情况下进行的。当时Binance.US的首席执行官Catherine Coley于2020年底写信给一位币安财务主管，要求对这些转账做出解释，称它们“出乎意料”，并说“没有人提到过它们”。（路透社）[2023/2/17 12:12:16]

路透社采访了熟悉此案的十余名人士，包括现任和前任美国执法官员以及前币安顾问等，并审查了该公司的相关记录，拼凑出了迄今为止最全面的调查进展，并揭示了币安在如何设法应对调查。路透社也率先披露了检察官对币安的指控意见。

路透社：SBF目前患有抑郁症，曾要求暂离法庭以更换药物贴片:12 月 14 日消息，FTX 创始人 SBF 在出席巴哈马听证会时，曾要求暂离法庭以更换 Emsam 贴片（一种贴在皮肤上的医用贴片）。

SBF 的律师表示，这种药物治疗包括抑郁症、失眠和注意力缺陷障碍等疾病。[2022/12/14 21:44:40]

对于深陷泥潭的加密行业，此项调查无疑将产生重大影响。如果调查结果对币安和赵长鹏不利，可能会削弱币安对行业的控制力。稍早前，竞争对手?FTX?暴雷进一步巩固了币安的地位。

知情人士称最近几个月，币安在美国的律师事务所?GibsonDunn?与司法部官员碰过几次面。币安方面的辩护包括：刑事起诉将对已陷入漫长低迷期的加密货币市场造成严重打击。双方的讨论也涉及了可能的认罪方案。

币安发言人称：“我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，而且即便有了解也不宜发表评论。”司法部拒绝置评。

消息人士透露，调查指控包括无证汇款、共谋和违反刑事制裁等。赵长鹏等高管成为了调查对象，但检查官尚未做出最终的指控决定。司法部有可能对币安及其高管提出起诉，并通过谈判达成和解，也可能在不采取行动的情况下结案。

目前关于此案的消息很少。路透社早前报道，检察官曾在?2020?年要求币安提供大量有关其反核查的内部记录，以及涉及赵长鹏和其他高管的通信。

路透社：SBF此前转移了至少40亿美元FTX资金支持Alameda，其中包含用户存款:11月10日消息，路透社撰文披露SBF与赵长鹏关系恶化、FTX暴雷等事件内幕。该文章援引多名知情人士称，FTX于2021年5月在直布罗陀为子公司申请许可证时，它需要提交有关其主要股东的信息，FTX的律师和顾问至少写信给币安20次，询问赵长鹏的财富来源、银行关系和币安所有权的详细信息，但币安拒绝了FTX的帮助请求。到当年7月，SBF决定以约20亿美元的价格回购了币安在FTX的股份。两个月后，直布罗陀监管机构授予FTX许可证。

今年5月和6月，SBF的交易公司Alameda Research在交易中遭受了一系列损失。为此，SBF转移了至少40亿美元的FTX资金，两名知情人士表示，这些FTX资金的一部分是客户存款，并且SBF没有通知其他高管。[2022/11/10 12:43:46]

新报道显示，币安成立五年的大部分时间都笼罩在此项调查的阴影中，币安在全球经历了爆炸式增长，此项调查也对赵长鹏的公司管理方式产生了重大影响。去年，他开始大举招兵买马，包括聘请了来自美国国税局刑事调查部门的官员。赵长鹏也对员工实施了严格的保密规定，要求员工尽可能避免使用电子邮件和尽可能使用加密消息服务。

路透社调查了币安?2022?年的金融犯罪合规情况。报道称币安的反控制依旧薄弱，为寻求逃避美国制裁和逃避美国和其他司法辖区监管的犯罪分子和公司处理了逾百亿美元的付款。

路透社：2021年NFT销售额达250亿美元:1月12日消息，据路透社最新的一份关于NFT的报告显示，2021年NFT销售总额达破纪录的 250 亿美元，相比之下2020 年的销售额仅为 9490 万美元。该数据由 DappRadar 提供，CryptoSlam 和 NonFungible.com 分别报告数据为183 亿美元和157 亿美元。

此外，路透社称10% 的交易者占据了该市场销售额的 85%。 NFT 行业的增长在 2021 年最后几个月有所放缓，但很多人认为 2022 年NFT市场将迎来更多机会。[2022/1/12 8:44:43]

币安反驳了相关报道，称关于非法资金的计算并不准确，而关于其合规流程的描述“已经过时”。币安称其正“积极提升行业标准”，并寻求“进一步提高我们检测平台上的非法加密活动的能力”。

币安于?2017?年由赵长鹏创立于上海，目前在加密货币行业占据主导地位。10?月交易量约?1.6?万亿美元，约占整个加密市场的半壁江山。CryptoCompare?数据显示，其此前的挑战者?FTX?当月交易量仅为?2300?亿美元。

FTX?于?11?月暴雷，引发了一波要求加强加密行业监管的声浪。FTX?创始人?SamBankman-Fried?曾吹嘘其交易所“受到了最严格的监管”，但他将总部设在了监管松懈的巴哈马群岛，且公司秘密使用了客户存款。路透社报道美国司法部已对?FTX?处理公司资金的方式展开调查。FTX?律师在破产听证会上称该交易所几乎相当于?SBF?的“私人封地”。SBF?称其并未故意从事任何不当行为。

声音 | 路透社：BitFunder创始人JonE.Montroll已经被拘捕:美国证券交易委员会（SEC）发布公告指控，加密货币交易所BitFunder未经注册运营、发行虚假证券，并在价值7000万美元的虚拟货币被黑客盗取的事件上误导SEC以求免责，对此SEC已经向曼哈顿联邦地区法院提起诉讼。路透社22日报道称，BitFunder创始人JonE.Montroll已经被拘捕。[2018/12/24]

熟悉司法部运作的人士称目前尚不清楚此项新调查会加快还是放缓对币安的调查步伐。

赵长鹏拒绝透露其交易所所在的位置或背后的实体，他通过宣告币安将出售持有的?FTX?原生代币，加速了?FTX?的崩盘。这一宣告引发了?FTX?用户的挤兑，最终迫使?FTX?申请破产。

赵长鹏在几天后的博文中写道，币安“必须以身作则”，推动行业向前发展，“我们不能让一些不良行为者玷污了行业声誉。”

“用律师武装起来”

知情人士称西雅图美国检察官办公室的检察官于?2018?年开始调查币安，此前发生了一波犯罪分子利用币安转移非法资金的案件。

西雅图办公室后来开始与?MLARS?及美国国税局刑事调查部门合作追查此案。

币安也从那一年开始应对美国可能采取的执法行动。2018?年?10?月，赵长鹏出席的一场会议的纪要中写道：“在美国用律师武装起来，应对监管风险。”

《美国银行保密法》旨在保护美国金融系统免受非法融资侵害，该法律要求在美国开展“实质性”业务的加密货币交易所向财政部进行注册，并遵守反要求。币安从未完成这一手续，而根据该公司的一篇博文，币安诞生那年，近三分之一用户都来自于美国。

路透社?10?月报道，赵长鹏为帮助币安躲避美国监管，根据一位顾问的建议，成立了新的美国交易所，以吸引监管机构的火力。公司消息显示，赵长鹏开始担心美国监管机构获得币安的内部记录。

币安在一份员工指南中推荐了一款加密消息服务，称其具有“自动删除消息”功能。

2020?年，币安还没有完善的法务部门。知情人士称该公司的法务负责人?JaredGross?曾是一名并购律师，几乎没有与政府打交道的经验。面对司法部调查，币安聘请了来自美国律师事务所?PaulWeiss?的外部律师?RobertoGonzalez，他曾是财政部的副总法律顾问。Gross?已于去年离职，未回复置评请求。Gonzalez?和?PaulWeiss?均不予置评。

2020?年?12?月，两名?MLARS?律师和一名西雅图检察官代表司法部致函币安，要求提供一切包含关于“销毁、更改或从币安文件中删除”或“信息不应以书面形式提交”的说明的记录。同时要求提供涉及赵长鹏及另外?12?名币安高管和顾问的沟通内容。

几天后，信中提到的其中一人在惊慌中打给了其顾问。来电者表示币安很难响应司法部的要求，因为根据赵长鹏的保密规定，与要求相关的许多记录已被删除。其中包括赵长鹏对?Binance.US?财务决策的审批。Binance.US?是独立的美国交易所，曾公开宣称其“完全独立于”币安的主要平台。

Binance.US?发言人称路透社的问题“充满了虚假暗示”，并称?Binance.US?是独立实体，拥有自己的领导团队，“全权负责整个公司的决策和活动。”

路透社获取的短信和电话记录显示，那通电话确实存在，且通话涉及司法部?2020?年?12?月的信函。那名顾问向路透社描述了通话内容，但不愿公开其自身或来电者身份。

路透社率先披露了司法部的信函，但未能确定币安最终是如何回应相关要求的。

新人马

次年，币安开始四处招兵买马。它招聘了来自美国国税局刑事调查的网络犯罪部门的至少五名前官员，包括名为?TigranGambaryan?的新全球调查负责人。币安称?Gambaryan?的团队将侦查和预防平台上的犯罪活动，并与执法部门密切合作。

作为美国国税局刑事调查人员，Gambaryan?曾牵头调查几起臭名昭著的加密货币犯罪活动，包括丝绸之路暗网市场以及名为?DarkScandals?的未成年人暴力网站。知情人士称，Gambaryan?未参与币安调查，但与参与调查者关系密切。

知情人士称币安推出了专门针对美国执法官员的招聘计划，且薪水远高于许多其他金融和加密公司。

Gambaryan?未回应置评请求。币安对路透社表示：“我们很自豪能在团队中纳入一些最杰出的网络调查员，他们几乎代表了全球每一个主要的国际执法机构。”币安称公司有约?300?名调查人员致力于“保护用户免受非法行为者的侵害”。

2021?年?8?月，币安终止了允许用户仅凭电子邮件地址开户的政策。从俄罗斯贩到朝鲜黑客的各类犯罪分子都曾利用这一政策，通过币安匿名转移资金。

但即使在币安要求所有用户提交身份证明后，其合规项目仍存在漏洞。例如，路透社上月报道，从那时到今年?11?月，币安为伊朗加密公司处理了逾?10?亿美元的交易，使该公司面临违反美国制裁的风险。

2021?年?10?月，司法部副部长?LisaMonaco?宣布成立国家加密货币执法小组，以调查“滥用加密货币的犯罪行为，特别是虚拟货币交易所的犯罪行为”。Monaco?在当月的另一场演讲中表示，司法部“处理公司刑事案件的首要任务”是起诉从公司不当行为中获利的个人。

司法部任命?Monaco?此前的高级法律顾问?EunYoungChoi?为?NCET?首任组长。知情人士称在?Choi?的领导下，NCET?开始与西雅图的美国检察官办公室及?MLARS?合作，协调对币安的调查。他们通过前币安员工及商业伙伴搜集证据。

知情人士称近几个月来，NCET?和西雅图办公室的检察官认为他们已掌握足够的证据，可以准备对币安以及赵长鹏等高管提出指控。但?MLARS?领导层对于起诉始终犹豫不决，这也引发了调查团队的不满。

知情人士称?MLARS?在司法部内以决策缓慢著称。但?10?月，司法部为?MLARS?任命了新长官?BrentWible，他此前在欺诈科工作，更早时在纽约南区担任检察官。那两个部门均热衷于更积极地追查案件。

币安已聘请?MLARS?前负责人、GibsonDunn?合伙人?KendallDay?与司法部对接。知情人士称?Day?近几个月在华盛顿会见了司法部官员。双方讨论了可能的庭外和解方案，嫌疑人可以选择认罪或支付罚款。Day?未回应置评请求。

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