SBF:监督组织CREW向美联邦选举委员会指控SBF违反选举法

本文来自TheBlock，原文作者：StephanieMurray

Odaily星球日报译者|念银思唐

摘要：

-一个监督组织指控SamBankman-Fried违反联邦选举法，此前这位FTX前首席执行官表示，他向黑钱组织提供了数百万美元，以隐瞒他向共和党人提供捐款的范围。

-该非营利组织CREW对SBF和他捐赠的“未知人士”提起了诉讼，因为目前尚不清楚哪些组织收到了这笔钱。

-SBF在2022年竞选周期向民主党人捐赠了大约3700万美元。

动态 | 上海市地方金融监督管理条例（草案）：市地方金融监管部门应当推动区块链等技术在监管平台的运用:上海市人大常委会办公厅公告称，上海市第十五届人大常委会第十六次会议对《上海市地方金融监督管理条例（草案）》进行了审议，现向社会广泛征求意见。其中第六条（监管科技）指出，市地方金融监管部门应当推动人工智能、区块链、云计算、大数据等技术在监管平台的运用，通过监管平台归集监管信息、开展行业统计和风险监测预警等，并实现与有关部门监管信息的互联共享。（第一财经）[2019/12/19]

一个竞选监督组织正在利用SBF声称自己是共和党秘密超级赞助人的说法，向联邦选举委员会提出投诉。

声音 | 瑞士金融市场监管机构主席：欢迎监管机构对Libra的审查进行监督，已经准备好迎接挑战:瑞士最高金融监管机构表示，瑞士欢迎国际社会对其监管的facebook加密货币项目Libra的方式进行审查，并准备与其他国家合作，确保无缝监管。瑞士金融市场监管局（FINMA）主席Mark Branson表示，他已经准备好迎接挑战。他在周四发表的一次采访中表示:“如果一个金融中心有雄心壮志，它必须能够承受关注。这样一个全球性的项目只能通过与其他监管机构和国际协调、协商来解决。”“认为一个国家可以独自监管Libra这样的项目是不切实际的。对(瑞士大银行)瑞银(UBS)或瑞士信贷(Credit Suisse)的监管也不是完全孤立的。”Libra和其他加密货币的担忧主要集中在或融资犯罪的潜在滥用上。他说:“我们的方法旨在像规范传统金融世界一样，在方面对加密货币进行监管。我们这里的要求是全世界最严格的。（路透）[2019/9/12]

非营利组织——CitizensforResponsibilityandEthicsinWashington向联邦选举委员会提出投诉，指控SBF违反联邦法律，没有披露他宣称自己向共和党下属的“黑钱”团体提供的数百万美元，并可能以其他人的名义分发捐款。

韩国金融情报分析院和金融监督院将对与加密货币交易相关的银行进行检查:据韩国金融机构表示，韩国金融情报分析院和金融监督院将于下个月对与加密货币交易相关的银行进行检查，以确认其是否符合反指导原则。[2018/3/22]

这位四面楚书的前FTX首席执行官和主要捐赠者上个月告诉YouTube博主TiffanyFong，他使用黑钱组织来隐藏他对共和党人的捐款，因为他认为公开的话会受到媒体的不利评价。

据CNBC报道，CREW在投诉中引用了SBF上个月的采访内容，该组织称SBF承认在2022年初选期间向共和党的团体提供了“黑钱”，而他的捐赠方式避免了法律要求公开这些捐款。

韩国金融监督院区块链咨询委员的组成和活动将会有所延期:韩国金融监督院区块链咨询委员会的组成和活动将会有所延迟。26日，韩国金融监督院相关人员表示“目前，由于各种因素很难公开与咨询委员会运作相关的信息，我们计划在适当的时候正式公布已经审查过的部分”。[2018/2/27]

SBF承认，他故意安排向与共和党有联系的团体捐款，是为了“利用”最高法院对CitizensUnited诉FEC案的裁决来逃避对这些资金公开披露的要求，因为该裁决允许工会和公司为竞选活动本身提供独立支出。

CREW接著补充称，该案件不允许组织充当他人捐款的传递者，或者在对自己的捐款者保密的同时进行独立支出。然而，当被要求对投诉发表评论时，SBF仅在回复给CNBC的邮件中声明：他“将永远支持建设性的两党立法者和候选人，他们支持我所信仰的事业——其中最主要的是预防下一次疾病大流行。”

另外，FEC的一位女发言也拒绝对该机构的潜在投诉发表评论，并提及如果怀疑有违反联邦竞选法的行为，都可以向FEC提出投诉。根据该委员会的网页，如果FEC确定发生了违规行为，可能的结果是一封重申合规义务的信件，也可能是一份调解协议。

据悉，SBF向民主党人和倾向民主党的团体捐赠了大约3700万美元，并在采访中表示，他在2022年选举周期中向“两党”捐赠了“相同的金额”。但据CREW报道，公开记录显示，这位FTX联合创始人向共和党人和支持共和党的团体捐赠了320,400美元。FTX倒闭后，SBF正在接受执法部门的调查，并因缺乏记录而受到公司新领导层的批评。

“我所有的共和党捐款都不是光明正大的，这并非监管方面的原因。因为如果你给共和党人捐款，记者们会吓坏的，因为他们都是超级自由主义者。我不想再发生争执了，”SBF在采访中说。

根据该监督组织的说法，SBF关于故意隐瞒捐款的言论可能是他违反《联邦竞选法案》的证据，因为影响选举结果的200美元以上捐款必须由捐赠者披露，并且必须公布捐款的正确资助人。自这家企业帝国迅速崩溃以来，FTX其他高管提供的价值数百万美元的捐款也受到了审查。

“SBF的坦白相当于承认，他和其他身份不明的人违反了联邦法律，这些法律旨在确保美国人对那些资助选举的行为保持透明度，”该组织在起诉书中说，“然而，联邦法律禁止这种计划，即最初的捐款人打算用他们的资金来影响选举，并通过中介将钱转给受赠人，而捐款人又没有披露最初的来源。”

该投诉文件提到了SBF和他捐赠的“其他不知名人士”。目前还不清楚SBF到底给了黑钱团体多少钱，也不清楚哪些组织收到了捐款。这些组织没有报告捐款情况，SBF的发言人也没有透露其共和党捐款的规模和范围。

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