FTX:FTX事件进展：巴哈马寻求获取用户数据，美国调查SBF等人是否行为不当

本文来自?CNBC、彭博社，原文作者：RohanGoswami、DavidVoreacos?等人

Odaily星球日报译者|余顺遂

据CNBC报道，巴哈马律师在周五提交一份紧急动议，要求美国特拉华州破产法官强制?FTX?的美国领导层允许巴哈马当局在调查期间访问其国际客户信息数据库。

紧急动议声称，尽管“多次试图获取访问权限”，但FTX员工和律师阻止巴哈马监管机构获取其亚马逊AWS和GoogleCloudPortal数据库中的关键财务信息。

彭博社：美国检方和SEC正广泛撒网向FTX投资者和合作方收集SBF等关键人员信息:12月2日消息，据知情人士透露，美国纽约南区检察官办公室近日向与FTX密切合作的加密投资者和交易公司发出了一系列请求信件，要求收件人自愿交出FTX员工和合伙人名单的信息，该名单包括FTX创始人SBF和Alameda Research投资部门前负责人Caroline Ellison。

此外，美国证交会(SEC)执法部门的律师向投资于该加密平台或在其上交易的公司也发出了类似的信息要求，该部门正在对该交易所运营商的倒闭展开平行的民事调查，SEC还试图了解FTX代表向投资者说了什么，以及是否存在违反证券法的虚假陈述。（彭博社）[2022/12/2 21:17:34]

代表巴哈马证券委员会的律师们表示，如果该动议获得批准，将不会给美国的破产程序带来任何损害或造成困难。他们正在寻求访问存储在AWS服务器中的FTX国际客户数据，其中包括钱包地址、客户余额、充值和提现记录、交易和会计数据等个人信息。FTXInternational使用谷歌的技术平台进行数据分析。

FTX攻击地址成为ETH的第30大持币地址:金色财经报道，据派盾监测，FTX攻击地址（以“0x59ab”开头）目前持有价值约2.87亿美元的ETH，成为ETH的第30大持币地址。[2022/11/18 13:21:09]

动议文件中写道，“虽然联合临时清算人很乐意与美国债务人进行对话，但他们拒绝立即恢复访问权限，这使联合临时清算人无法根据巴哈马法律履行其职责，并使FTXDigital的资产面临消失的风险。”

25%至40%的加密对冲基金对FTX或FTT有一定程度的直接敞口:11月15日消息，Crypto Fund Research首席执行官Josh Gnaizda在发给机构投资者的电子邮件中表示，25%至40%的以加密货币为重点的对冲基金对FTX或FTT有一定程度的直接敞口。对冲基金对上周启动破产程序的陷入困境的交易所的敞口平均占管理资产的7%至12%。

Gnaizda预计直接受到FTX崩溃影响的加密对冲基金和加密风险基金的损失将超过10亿美元，甚至可能高达50亿美元。”（Blockworks）[2022/11/15 13:05:33]

今年11月，在遭遇流动性危机后，加密交易所FTX申请破产保护。FTX?创始人SamBankman-Fried将于下周出席美国众议院金融服务委员召开的听证会，计划阐明以下信息：FTXUS的偿付能力；为国际用户带来价值性回报的潜在措施；导致FTX崩溃的原因；个人的失败。在破产前，其净资产估计为160亿美元。

此外，据彭博社报道，消息人士透露，美国检察官正在调查FTX创始人SBF和其他参与FTX破产事件的人的潜在欺诈案件。检察官目前正在仔细审查FTX于11月11日在特拉华州申请破产时，数亿美元资金是否被不当转移到巴哈马。

消息人士表示，美国司法部官员已开始对?FTX?如何处理客户的现金和资产进行全面调查，本周已经会见法院任命的监督员，讨论他们打算收集的材料，还在深入研究?FTX?是否通过将资金违法转移到?AlamedaResearch。

SBF?目前在巴哈马，尚未受到任何犯罪指控。他承认在FTX存在严重的管理失误，但坚决否认他曾故意滥用客户资金。

12月7日，纽约时报报道称，两名知情人士透露，美国曼哈顿的联邦检察官正在调查SBF此前是否操纵UST和LUNA市场，以使其实体受益。UST和LUNA代币在今年?5?月份崩盘，并在加密货币行业产生多米诺骨牌效应。知情人士称，调查还处于早期阶段，目前尚不清楚检察官是否已经确定SBF存在任何不当行为，或者他们何时开始调查UST?和?LUNA相关交易。

标签：FTXSBFSEAUSTSPUNK Vault (NFTX)sbf币圈流水OSEANKwikTrust

比特币价格今日行情热门资讯