OTC:交易规则

第一章总则

第一条为规范BiKingOTC市场的交易行为，维护本平台交易秩序，保护用户合法权益，制定本交易规则。

第二条BiKingOTC交易市场用户都必须遵循本规则。

第三条BiKingOTC交易市场遵循公平、公正、公开原则。

第二章用户

第一条??用户注册

用户在本平台实名注册，对提交资料的真实性、准确性、完整性负责。用户自愿接受本平台的服务，管理与监督，且必须按相关规定提供注册信息，阅读并同意遵守以下BiKing条款。

《服务协议》

《服务与隐私条款》

第二条?账户管理

用户应妥善使用和保管其账号及密码、资金密码等相关账户信息。用户对使用其账号和密码、资金密码、手机验证码、邮箱验证码进行的任何操作和后果承担全部责任。

当用户发现账号、密码、或资金密码、验证码被未经其授权的第三方使用，或存在其他账号安全问题时，应立即有效通知BiKing客服，要求暂停该账号的服务。BiKing平台有权在合理时间内对用户的紧急请求采取行动，但对于采取行动前用户已经遭受的损失不承担任何责任。

账户收款设置：用户应使用与实名信息一致的账户。收付款人交易资金账户名应与BiKing实名信息一致，如果不一致，用户可以要求退款和取消订单。

请注意并遵守不时发布和更新的用户协议以及其他服务条款和操作规则。

第三章交易规则

第一条买方须知

1.买方购买数字币付款后请在交易时间段标记已付款完成。

2.买方交易前请了解对方的详细信息与付款方式，通过平台聊天框进行沟通约定，保存好聊天记录。聊天记录是发生纠纷时解决问题的重要依据，如果产生纠纷，可提起申诉。

浙江数字人民币试点启动一周年，交易规模达1548亿元:金色财经报道，人民银行杭州中心支行于3月31日透露，截至目前，浙江省数字人民币钱包开立数量达到2650万，支持受理数字人民币商户数量157万个，交易笔数7542万笔，交易金额1548亿元，核心指标处在国内试点地区前列。下一步，浙江省金融系统将持续抓好杭州2022年亚运会、政府侧场景、民生领域增量扩面等重点工作领域，推进数字人民币试点的提质增效、创新升级。[2023/4/1 13:38:22]

3.买方下单付款后，请马上标记付款已完成，耐心等待卖方确认收款，在卖方放币之前请勿点击取消订单，一但订单取消，托管的数字币返回到卖家的钱包中，付出去的资金将存在无法追回的风险。

4.买方应使用实名信息一致的账户转账。如果不一致，卖方可以要求退款和取消订单。

5.买方应核对卖方最新收款方式，确认收款账户准确性，如买方未按照订单生成的约定账户汇款，将自行承担资金安全风险。

6.买方应按照系统显示的订单金额转账，以便于卖方及时对账并释放数字币。

7.买方转账时，请不要在转账页面备注任何信息，填写类似BTC、比特币、某币等数字币字眼，防止被银行拦截。否则卖方可要求退款不成交。

8.为了保证交易的及时性，请选择“实时到账”的转账方式，例如支付宝、微信、银行实时汇款等。节假日或工作日的17:00-9:00，超过5万以上的汇款请分批转账，以确保及时到账。

9.买方当天取消3笔订单，将会被限制当天的下单功能。若因卖方未提供有效的收款方式导致买方无法付款而被记录“取消次数”，请联系在线客服处理。

10.若买方被卖方申诉且系统判定申诉成立，原因包括但不限于以下情况：

订单自动过期取消；延长订单有效期，并以各种理由表示支付无法完成，最终没有付款；未付款，但标记已付款。?

DeFiBox数据：DeFi 总锁仓量创新高，DEX交易规模持续扩大:据DeFi 门户DeFiBox.com实时数据显示，DeFi 市场锁仓量到296.20亿美元，再创新高，其中Maker锁仓量占比最高，为48.40亿美元。DEX交易量达27.6亿美元，交易规模持续扩大。[2021/1/29 14:22:14]

第二条卖方须知

1.卖方在卖出时，请认真确认您所卖出的价格，因广告价格问题产生的申诉，如买方无违规操作，我们会判定资产属于买方。买方下单后，卖方的数字币将被平台托管，买方标记已付款后，请登录银行卡、支付宝、微信进行查看，卖方确认收款信息无误后，第一时间释放数字币。在未确认收款无误的情况下释放数字币导致的损失，由卖方自行承担。

2.买方标记付款15分钟后未收到账，卖方可选择申诉；如买方不遵循先付款后标记付款、付款不能在2小时以内到达账户或付款后订单取消，卖方可选择申诉，并退款不成交。

3.卖方收款时请仔细核实买方的付款账户实名信息与平台实名信息是否一致。如不一致，请注意收款风险，当此类订单发生申诉时，卖方可选择退款拒绝成交。因用户接受非实名付款，导致他人的支付账户被冻结的，平台会调查问题资金来源，并且有权直接冻结该用户平台账户、取消商家认证资格。

4.卖方查看收款无误后，第一时间释放数字币。买方无任何违规，买方标记已付款后的15分钟以后，若卖方无法完成释放数字币，当此订单发生申诉时，买方有权要求退款不成交，如卖方拒绝协调，CoinW平台会有权直接释放数字币给买方并冻结卖方账户。

5.若卖方被买方申诉且系统判定申诉成立，原因包括但不限于以下情况：

没有提供有效的收款信息，导致买方无法付款；买方提供付款凭证，且标记已付款超过1小时，卖方仍未释放数字币。6.如遇到付款账号实名和平台认证实名不一致，卖方有权选择以下操作：

动态 | 韩国加密货币场外交易规模约占交易总量的25％:据Money Today消息，韩国加密货币研究机构的报告显示，场外交易主要集中在打算交易大额加密资产的高净值投资者，目前场外交易规模约占加密资产交易总量的25％，约达400亿美元。[2019/3/19]

要求买方手持身份证或护照等，进行视频KYC，证明资金来源合法；原路退款不成交；扣押数字货币72小时不放行。72小时后，由卖方决定放行或者原路退款。第四章交易异常

第一条买方异常

1.?订单创建后，买方取消订单。

当日达到3次，系统将限制买方买入功能；连续2日触发，系统将进一步限制买方账户部分功能。

2.?订单创建后，因付款超时而系统自动取消订单。

当日达到3次，系统将限制买方买入功能；连续2日触发，系统将进一步限制买方账户部分功能。

3.?未付款的情况下，点击“我已付款”。

卖方有权要求取消此笔订单，买方当日被投诉达到2次，系统将限制买方账户部分功能；此类投诉单笔金额超过5万人民币的，系统将直接限制买方账户48小时。

4.?未按照卖方订单详情页面显示的收款账户进行付款。

卖家有权要求取消订单，数字资产归还给卖方，买方自行承担转错款的风险。

5.?未按照卖方在订单聊天窗口中提供的与绑定账户实名一致的账户付款。

卖家有权要求取消订单，数字资产归还给卖方，买方自行承担转错款的风险。

6.?未付款的情况下，优先点击“我已付款”，再进行支付。

卖方有权选择继续成交或者退款后取消订单。

1.如卖方选择成交，卖方用户需要在收到全部付款的10分钟内完成放行；

2.如卖方选择取消订单，卖方应在订单申诉后2小时内完成退款，数字资产归还给卖方。

公告 | 日本交易所Quoine称将更改交易规则等:日本虚拟货币交易所Quoine宣布，将在当地时间2018年12月28日12:00~14:00对以下内容作出书面更新报告：交易规则；使用规则；虚拟货币交易中的风险。[2018/12/26]

7.?未使用与平台账户实名一致的支付账户付款。

卖方有权直接拒绝成交，卖方可在收到付款后的24小时内完成退款处理，数字资产归还给卖方；

买方因此类情况被投诉达到2次，系统将限制买方账户48小时。

8.?在订单规定的付款时间内付款，订单被取消。

a.买方已完成所有付款，订单被买方主动取消或被系统超时取消；

b.买方完成部分付款，但订单被买方主动取消或被系统超时取消。

订单被买方主动取消以及订单被系统超时取消的，卖方有权选择继续成交或者退款不成交。

1.如卖方选择成交，此订单平台将直接重开，卖方在收到全部款项后，需要在10分钟内完成放行。

2.如卖方选择取消订单，则卖方需在订单申诉后2小时内完成退款，数字资产归还给卖方；

9.?如分开付款，未完成所有转款的情况下，优先点击“我已付款”，再继续完成付款。

1.所有付款均在订单规定的付款时间内完成的，卖家应继续完成订单；

2.所有付款未能在订单规定时间内完成的，卖方有权选择继续成交或者退款后取消订单。

a.如卖方选择继续成交，卖方应在收到所有付款的10分钟内完成放行。

b.如卖方选择取消订单，则卖方需在收到付款后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

10.?付款金额与订单金额不符。

1.付款金额大于订单金额的，订单成交，卖家应于收到款项后30分钟内退还多余部分款项。

Localbitcoins交易规则变更 一些情况下需要提供ID:bitcoin.com网站最近报道了一些交易员，他们利用场外市场交换了大量的交易数据。现在Localbitcoins已经更新了它的服务协议条款，它提供了一些关于身份验证和数据保留的新指南，并解释称大部分的变化是由于欧盟的规定，特别是一般的数据保护条例(第2016/679号条例)。[2018/5/14]

2.付款金额小于订单金额的，卖方有权选择继续成交或者退款后要求取消订单。

a.如卖方选择继续成交，有权按实际订单金额进行成交，并完成此订单。

b.如卖方选择取消订单，则卖方需在收到付款后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

11.?买方点击“我已付款”后，卖方1小时内未收到付款。

1.除买方付款方式已事先获得卖方同意的，卖方有权选择继续成交或退款后取消订单。

a.如卖方选择成交，卖方需要在收到付款的10分钟内完成放行。

b.如卖方选择取消订单，则卖方需在收到付款后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

2.?卖方是广告发布方，申诉后10分钟内无法联系上买方，经核实卖方未收到款，在商家保证金范围内申诉专员会优先取消订单。

12.?付款到账后，卖方收款账户无法核实到账实名信息。

1.经核实买方付款账户与平台实名账户一致，且在订单规定时间内完成了付款，此订单正常成交。

2.?经核实买方付款账户与平台实名账户不一致，按上述第7条措施处理。

13.?使用未经卖方同意的非实时到账方式支付订单的。

卖方有权选择继续成交或退款后要求取消订单：

1.如卖方选择成交，卖方需要在收到付款的10分钟内完成放行。

2.如卖方选择取消订单，则卖方需在收到付款后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方；

14.?节假日或工作日当日17:00-次日9:00，银行卡汇款超过5万以上未分批支付导致卖方无法在1小时内收到转款。

卖方有权选择继续成交或取消订单后退款。

1.如卖方选择成交，卖方需要在收到付款的10分钟内完成放行。

2.如卖方选择取消订单，则卖方需在收到付款后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

15.?因买方付款导致卖方收款账户异常。

1.买方无法提供账户正常证明，卖方应在收款账户转至正常后，24小时内完成退款，平台取消订单。

2.买方能提供账户正常证明，在核实买方账户无异常后，订单成交，数字资产应交付买方。

如：卖方为加V用户，在保证金范围内，数字资产归还给卖方，卖方应在收款账户转至正常后，24小时内完成退款。

16.?付款时备注：类似”数字货币、BTC、比特币“等字样的。

卖方有权选择继续成交或退款不成交。

1.如卖方选择成交，卖方应在收到付款的10分钟内完成放行。

2.如卖方选择退款不成交，此订单取消，数字资产归还给卖方，卖方在收到付款后60分钟内完成退款；如卖方收款账户因此被冻结，按上述第15条措施处理。

第二条卖方异常

卖方异常

处理措施

1.订单生成后，对订单价格有异议的。

除经买方同意协商订单价格外，订单正常成交，卖方应在订单规定时间内放行。

2.卖方所提供收款账户出现异常。?

买方有权选择继续成交或取消订单。

1.如买方选择成交，确认买方已在订单规定的时间内全额付款的，卖家应在收到付款后，在订单规定的时间完成放行。

2.如买方选择取消订单的，卖方完成退款后数字资产归还给卖方。

3.因卖方未及时提供有效的收款方式，买方无法完成付款，导致订单取消。

卖方因此被投诉达到2次，系统将限制卖方账户部分功能。

4.卖方，未绑定与本人实名一致的有效收款信息或向买方提供与平台实名不一致的收款方式，如：通过支付宝或者微信收款时，账号以及二维码收款人姓名与订单详情页展示的收款人姓名不匹配。

1.买方有权取消订单并向平台投诉。

2.卖方因此被投诉达到3次，系统将会永久限制卖方账户。

3.买方选择继续成交的，由此引发的风险，由买方自行承担。

5.买方付款账户信息与平台实名信息不一致，未拒绝成交的。

1.由此引发的风险，由卖方自行承担。

2.因此而被投诉的，系统将限制卖方账户部分功能。

6.收到买方全额付款后，未在10分钟内完成放行。

买方有权选择继续成交或取消订单后要求退款。

1.如买方选择成交，申诉专员将判定资产属于买方。

2.如买方要求退款后取消订单，卖方应在后30分钟内完成退款。

第五章费率说明

第一条相关费用

广告费率：服务广告费按固定比例0.2%

注意：发布委托单、卖单成交0手续费；商家买单成交，收取商家0.2%手续费。

第二条委托发布规则

对于商家，发布买单委托并成功交易后，商家需承担广告手续费。

第六章处罚标准

1.当天取消3笔订单，将会被限制当天的下单功能(从发生取消第1笔订单起24小时内进行统计).若因卖方未提供有效的收款方式导致您无法付款而被记录取消次数，请联系在线客服处理。2.?卖方已收到款却故意不放币，将被禁止OTC交易72小时～720小时。3.买方未付款却点击“标记已付款”，将被禁止OTC交易72小时～720小时。4.交易发生金额分歧，包括但不限于多收钱不退款、少付钱不补款，不配合客服和交易对象处理的，将冻结数字币钱包，并禁止OTC交易72小时～720小时。5.伪造收款／付款凭证，将一律永久冻结账号。6.对于恶意交易行为、利用交易涉嫌等行为，平台可选择执行禁止OTC交易、永久冻结账户等处罚措施，必要时协助司法机关进行处理。7.对于交易纠纷，平台有最终裁判权。

第七章文明交易

1.为营造良好的交易体验，买卖双方在交易过程中请文明用语。2.若有买方／卖方在交易聊天／订单评价中包含辱骂、诋毁等言语，将会被禁止OTC交易72小时～336小时，相关的评价将会被删除。3.下单后请履行契约精神，恶意抬价或是反悔，被投诉成功者，将冻结账户72小时~336小时不等。4.严禁发布讨论、推荐非法活动或为非法活动提供建议的任何信息。

第八章其他

1.本协议自颁布更新之日起即对您生效，至您的商家资格被解除且履行完毕本协议下相应的义务之日起终止；2.如您对本协议有任何疑问，或对于本协议中的处理方式存在任何投诉、意见，请通过以下渠道联系我们：请联系；3.本协议的最终解释权归本平台所有。

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