数字资产:FTX 处于“积极”民事和刑事调查中

?巴哈马证券委员会、总理的金融情报部门和金融犯罪部门都参与了FTX调查。gz呺Web3团子

巴哈马总检察长(AG)兼法律事务部长RyanPinder证实，倒闭的加密货币交易所FTX是加勒比国家当局“积极和持续”调查的重点。

在11月27日在总理办公室Facebook页面上直播的全国声明中，Pinder解释说，“FTX数字市场的事务”正在接受“民事和刑事当局”的审查，巴哈马当局正在努力与“一些专家和专家一起，并将在需要时继续这样做。”

FTX债权人已收回超14亿美元数字资产，另外17亿美元正在追回中:4月10日消息，据FTX债权人发布的报告，2019年7月31日，FTX前工程总监Nishad Singh更改了代码库，允许Alameda从FTX提取无限量的加密资产；一周后对其进行了修改，使Alameda免于自动清算，FTX集团将几乎所有加密资产都保存在热钱包中（SBF谎称使用冷钱包）。

目前债权人已收回并保管超过14亿美元的数字资产，并已确定另外17亿美元的数字资产并正在追回过程中（FTX的总负债约为120亿美元）。[2023/4/10 13:54:05]

“证券委员会、我们的金融情报部门和巴哈马皇家警察部队的金融犯罪部门将继续调查有关FTX破产危机的事实和情况以及任何可能违反巴哈马法律的行为，”他补充说。

美国商业银行Customers Bancorp发布声明称FTX破产对该行无重大影响:11月17日消息，据外媒报道，资产超过200亿美元的美国商业银行Customers Bancorp发布声明称，FTX及其关联公司破产对该行无重大影响。其旗下基于区块链的数字支付解决方案的银行Customers Bank与FTX或任何相关公司没有存款关系，也没有向数字资产银行领域的任何客户提供贷款。（Businesswire）[2022/11/17 13:15:30]

平德还透露，巴哈马有关部门将努力追究调查期间被发现有任何不当行为的任何公司或个人的责任，同时他们将与全球其他监管机构和执法机构合作。

Voyager在FTX申请破产程序后重启竞标程序:金色财经报道，加密货币贷款机构Voyager表示，在加密货币交易所FTX破产后，它已经重新开放了其资产的竞标程序。在Voyager倒闭之前，FTX正准备购买它的资产。该公司在一份声明中表示，\"由于FTX集团申请破产保护，该公司正在评估战略选择。Voyager和FTX美国之间的资产购买协议中的禁售条款已不再具有约束力\"。Voyager披露了 \"与其他竞标者的积极讨论\"，但没有提供名字或完成的时间表。（the block）[2022/11/12 12:53:29]

“这些事件提醒我们从证券和其他金融监管中吸取的教训，即需要强有力的跨境合作。全球公众将通过强有力的国际监管合作得到最好的服务，”他说。

巴哈马证券委员会于11月10日暂停了FTXDigitalMarkets(FDM)的经营许可，并剥夺了其董事的权力。

11月12日，他们下令将所有FDM数字资产转移到委员会拥有的数字钱包中进行“保管”。

Pinder提到该国监管机构已采取最高法院批准的进一步保护措施，但拒绝进一步详细说明，直到“我们相信这样做不会危及正在进行的调查的任何方面。”

Pinder还借此机会抨击FTXTradingLimited于11月17日提出的紧急动议，该动议呼吁“巴哈马政府”在美国第11章破产申请开始后“指示未经授权访问债务人的系统”。

他称这些指控“非常令人遗憾”，因为它歪曲了“证券委员会及时采取的行动”，同时还为该国监管机构迄今为止采取的所有措施辩护。

巴哈马鼓励加密货币公司进入该岛国以帮助其经济，但此后因FTX的崩溃而动摇。

它也受到2019年飓风多里安的重创，从2020年开始的COVID-19大流行使其以旅游业为主的经济陷入停顿。随着FTX的消失，这个小国的许多工作岗位也随之消失。

但Pinder概述了他的信念，即尽管与FTX的崩溃相关的“个人悲剧”，他预计“在巴哈马和世界各地的数字资产领域之外几乎没有传染”。

他引用了11月22日标准普尔对巴哈马的评级，该评级以旅游业的表现为由预测了稳定的前景。

Pinder说：“StandardsandPoor预测我们的经济前景稳定，部分原因是FTX的全球崩溃不会对巴哈马造成重大不利影响。”

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