LUN:BitVenus永续合约异常交易管理规则

为了维护公平合理的市场交易环境，保护用户权益，BitVenus系统会通过多维度特征识别判断用户的异常交易行为并作出相应处理，具体如下：

1.异常交易行为的认定

异常交易行为包括但不限于以下类别：1.1过度交易行为。

单账户日内开仓交易量较大。

实际关联账户合并持仓超过平台持仓限额。

1.2.违规刷单套利。

BitMEX计划在今年年底推出平台Token BMEX:10月2日消息，加密交易平台 BitMEX 首席执行官 Alexander Hoeptner 在新加坡举行的 Token2049 会议上接受采访时表示，计划在今年年底推出其交易平台 Token BMEX。

此前报道，今年 7 月，BitMEX 考虑到市场条件不理想决定推迟 BMEX 上线时间，并希望让 BMEX 在持有者能获得最佳回报机会的环境中上线。[2022/10/3 18:37:57]

超短线违规交易套利：通过规律性的交易方式，快速开仓并平仓，开平仓周期小于一定时间的订单比例较大。

Upbit举行首次LUNC相关会议，讨论LUNC交易手续费的使用和方式:9月8日消息，据韩国当地媒体报道，韩国交易所Upbit举行首次由内外专家组成的LUNC会议，讨论LUNC交易手续费的使用和方式。在各种手续费利用方案中，虽然出现了“向受害投资者返还手续费的方案”，但6名咨询委员中有一部分人表示反对，因此其他方案的可行性受到了重视。

虽然最终方案尚未确定，但该会议还包括了分析Terra事件发生原因等的议案，内部强烈认为投资是本人的责任，因此很难（执行）还原方案。

此前消息，5月底Upbit曾表示将利用239枚BTC（当时约95亿韩元）的LUNC交易费用，用于返还投资者。（News1）[2022/9/8 13:16:46]

手动或自动较高频交易：通过规律性的交易方式，较高频次开平仓操作，固定时间段的开仓或平仓操作次数超过一定限制。

动态 | 前Worldpay美国高管担任BitPay首席财务官:据cointelegraph报道，根据5月7日发布的新闻稿，前Worldpay美国高管Glen Braganza已加入加密支付公司BitPay，担任其新的首席财务官。[2019/5/8]

1.3.双向开仓刷单。

同一账户通过大小近似仓位多空双向开仓的订单比例异常偏高。

通过实际关联账户执行多空双向开仓刷单的行为。

1.4.利用实际关联账户之间对倒、对敲等手段交易，刷单套利，或操控市场价格违规获利；

1.5.违规转移资金。利用关联账户，通过事先约定交易参数的方式违规交易并转移资金。

1.6.非正常趋同交易。多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同或相反方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。

1.7.违规注册多个账号进行刷量，赚取手续费返佣、赠金奖励等行为。

1.8.利用系统漏洞或其他不合理手段不当得利，损害其他用户和平台利益的行为。

1.9.其他平台认为破坏市场公平合理的交易环境的行为。

2.异常交易行为的处理办法

平台对异常交易的账号视情节和危害轻重制定不同的处理办法，包括但不限于：警告并责令停止异常交易行为、禁止交易、停止返佣、没收违规所得、冻结资金、冻结账户等。

3.特别说明

平台将根据市场环境变化适时调整异常交易判定和处理办法，并公布在公告中。

上述异常交易行为的认定和具体的评判标准仅作为判断参考依据之一，平台合约风控部门将通过多维度特征识别并判定异常交易行为，平台保留对异常交易行为的认定和解释权限。

BitVenus团队

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