AME:FTX 欺诈：Sam Bankman-Fried的最大受害者

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关键要点

FTX的崩盘已经成为历史上最严重的加密货币相关欺诈之一。在一周的时间里，SamBankman-Fried精心策划的帝国连同他的声誉一起破灭了。虽然不知道有多少人受到了局的伤害，但我们确实知道到目前为止最大的受害者是谁。

FTX及其附属交易公司AlamedaResearch已被曝光。11月2日CoinDesk的一篇文章揭示了Alameda陷入困境的财务状况，引发了一系列事件，最终导致FTX资不抵债。

FTX前首席执行官SamBankman-Fried秘密使用客户资金救助FTX的姊妹公司AlamedaResearch，导致该交易所账簿出现估计100亿美元的漏洞。更糟糕的是，Bankman-Fried数月来掩盖他的欺诈活动，让投资者、客户甚至他自己的员工都蒙在鼓里，直到FTX于11月10日宣布破产。

FTX：与债务人相关的信息均来自官方，注意其他渠道的网络钓鱼链接:7月12日消息，FTX官推发文提醒，诉说有关于FTX债务人的官方公开通讯均来自官方渠道，并再次强调claims.ftx.com是唯一官方的FTX客户索赔网站，FTX债务人将公布该网站的启用时间。提醒用户注意来自其他渠道的网络钓鱼链接。

此前消息，索赔网站在今日凌晨开放约一小时后下线，FTX债务人提交客户索赔证明的截止时间已定为美国东部时间2023年9月29日4:00。[2023/7/12 10:49:49]

在可以说是加密货币历史上最惊天动地的局之后，加密货币Briefing审视了SamBankman-Fried的巨大局中谁和什么损失最大。

风险投资

在鼎盛时期，FTX吸引了全球一些最知名、资金最雄厚的风险投资公司的巨额投资。

2021年7月，该交易所以180亿美元的估值从60多家投资者那里筹集了9亿美元，其中包括CoinbaseVentures、红杉资本和Paradigm等加密货币重量级投资者。在2022年1月的最后一轮融资中，这些投资者中的许多人还在FTX上加倍押注，该公司的估值达到了惊人的320亿美元。

美SEC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈FTX的股权投资者:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）指控Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison和FTX联合创始人Gary Wang欺诈FTX的股权投资者，目前SEC正在调查他们其他违反证券法的行为以及与被指控不当行为有关的其他实体和个人。

其中SEC指出在2019年至2022年期间，FTT作为FTX向Alameda提供客户资产的未披露贷款抵押品，而Caroline Ellison在SBF的指导下，通过在公开市场上大量购买来支撑FTT价格，通过操纵FTT的价格来推进计划。起诉书称，通过操纵FTT的价格，SBF和Caroline Ellison导致Alameda持有的FTT估值被夸大，这反过来又导致Alameda资产负债表上的抵押品价值被夸大，并误导投资者关于FTX的风险敞口。起诉书称Caroline Ellison和Gary Wang知道或应该知道这些陈述是虚假和误导性的。[2022/12/22 22:00:39]

通过高级非加密货币风险投资公司的参与，FTX的加薪从其他加密货币公司中脱颖而出。Softbank、VanEck和Temasek在FTX的多轮融资之一期间都购买了FTX股权。根据Crunchbase的数据，FTX在其运营的三年中出售了总计约18亿美元的股权。现在公司破产并欠债权人数十亿美元，FTX股票几乎肯定一文不值。

报告：FTX崩盘后，用户从CEX撤出资金总额达207亿美元:11月21日消息，据CoinGecko的一份报告显示，2022年10月23日至11月15日期间，随着用户从中心化加密交易所(CEX)撤回资金，交易所余额从11月2日的1236亿美元下降到11月13日的1028亿美元，减少了207亿美元。在不到两周的时间里，排名前六的主要加密货币的CEX余额下降了约16.8%。[2022/11/21 7:51:46]

在FTX倒闭时，三个最大的FTX股东是红杉资本1.1%以及淡马锡和Paradigm，各占1%。这三家风险投资公司总共向FTX投资了6.2亿美元。

此外，许多投资FTX的风险投资公司也使用其服务来持有现金和加密货币资产。然而，这些公司中只有少数公开披露了他们额外的FTX敞口。11月9日，GalaxyDigital首席执行官MikeNovogratz告诉CNBC，他的公司在FTX倒闭时存入了7680万美元的现金和数字资产，尽管他表示他的公司正在提取其中的4750万美元。然而，鉴于交易所最后几天暴露的fu败行为，FTX似乎不太可能兑现此次提款。

Tether已将抛售MATIC、LINK等代币的“神秘”FTX钱包列入黑名单:金色财经报道，Tether已将抛售MATIC、LINK、AVAX等代币的“神秘”FTX钱包列入黑名单，据悉该钱包地址在Avalanche上抛售了价值390万美元的Tether，还在Solana抛售了超过2750万美元的Tether。（coindesk）[2022/11/12 12:55:00]

另一家著名的FTX股权投资者MulticoinCapital报告称，在交易所宣布破产之前，其管理的总资产中有10%被困在FTX上。Crunchbase数据显示，Multicoin通过三个du立的基金筹集了6.05亿美元，这意味着它在FTX敞口中损失了至少6000万美元。

由于许多风险投资公司没有义务公开披露其投资和损失的确切金额，因此很难知道他们在FTX崩盘中总共损失了多少。然而，根据手头的证据，VC的损失似乎高达数十亿美元。

Sino Global Capital宣布对FTX进行B轮投资:2020年3月2日，总部位于北京的Sino Global Capital的投资机构Liquid Value宣布对香港的加密货币衍生品交易所FTX进行B轮投资。[2020/3/2]

索拉纳生态系统

SamBankman-Fried的FTX帝国与Solana生态系统紧密相连，高吞吐量区块链因此遭受重创。

2021年8月，当Solana在替代Layer1叙事的支持下经历繁荣时，其原生SOL代币以及许多Solana生态系统代币的价值飙升。其中一个项目是Serum，这是一个基于Solana的zy限价订单簿交易所，Bankman-Fried是其中的联合创始人，AlamedaResearch投资了该项目。

虽然Serum最初的价值飙升，但其掠夺性代币经济学导致其价值大幅缩水，即向Alameda等早期投资者提供了大量的原生SRM代币。尽管在整个2021年牛市期间向市场抛售了大量SRM，但Alameda在破产时仍持有数百万代币作为贷款质押品。此外，Alameda和FTX都持有大量SOL头寸，这些头寸也将面临清算。现在FTX和Alameda破产了，这些代币几乎肯定会在公开市场上出售，从而进一步压低价格。

FTX对Solana的参与不仅仅是推广区块链和投资其协议。为了帮助引导DeFi的采用，FTX还创建了基于Solana的盘点比特币和以太坊代币，并由其储备支持。

这两种盘点代币都在SolanaDeFi生态系统中广泛使用。然而，随着FTX明显面临流动性紧缩，FTX支持的盘点比特币和以太坊开始脱钩。在FTX于11月11日宣布自愿破产后，这些代币暴跌，因为显然FTX不再持有任何真正的比特币和以太坊储备。过去一周，Solana点评的比特币下跌93%至1,363美元，点评以太坊83%至257美元。目前，这两种资产恢复挂钩的希望渺茫。

FTX损害Solana的最后一种方式是通过AlamedaResearch对生态系统项目的投资。几份确凿的报告表明，根据投资条款，协议被要求或受到强烈激励，以在FTX上托管他们的资金。这种做法不仅在FTX破产后让许多项目陷入困境，而且还助长了交易所发生的更广泛的欺诈行为。通过要求项目将资金保留在FTX上，Alameda可以部分投资一个项目，但收回该项目筹集的全部资金。正如FTX破产时透露的那样，存入交易所的客户资金被Alameda用于投资。

顾客们

虽然风险投资公司和FTX支持的项目遭受了SamBankman-Fried长达数年的局，但最终，普通客户是整个崩盘中的最大输家。许多FTX用户认为交易所是安全的，因此失去了毕生积蓄。SharkTank的KevinO’Leary和JimCramer将Bankman-Fried比作JPMorgan的支持也有助于建立对交易所的信任。

由于报告各不相同，很难估计在FTX上持有资金的客户损失了多少，但这个数字很可能达到数十亿。Bankman-Fried在FTX破产前删除的推文可能会使这个数字变得更糟。这位前FTX首席执行官向用户保证，交易所持有的资产以1:1的比例得到充分支持，劝阻用户撤资。事后看来，这些推文原来是赤luo裸的谎言。

但背叛客户的不仅仅是Bankman-Fried和他的FTX员工“核心圈子”——与交易所密切合作并对其宽大处理的美国监管机构也有罪。美国证券交易委员会主席加里·金斯勒(GaryGensler)将其组织的资源用于追查更多次要、不太重要的DeFi协议以采取执法行动，而近年来最大的欺诈行为就在他眼皮底下进行。Bankman-Fried作为主要zz捐助者的身份以及他积极参与起草加密货币法规，很可能帮助他蒙了美国证券交易委员会的眼睛。

美国证券交易委员会等监管机构缺乏监管明确性也有助于将美国加密货币用户推向FTX.com等不受监管的海外交易所。如果SEC与美国的加密货币行业利益相关者合作，尽早起草公平、全面的立法，则整个情况本可以避免或至少减轻其严重性。

就像之前的Mt.Gox黑客攻击一样，FTX欺诈可能会损害该行业在当前对加密货币好奇的投资者群体中的声誉。许多被烧死的人不会回来。但在黑暗时期寻找一线希望也很重要。最好现在就暴露加密货币行业的腐烂，而不是等到将来有更多问题时才暴露出来。虽然现在看起来很黯淡，但从长远来看，即使成本很高，加密货币也会因为像Bankman-Fried这样的子早日被根除而变得更强大。

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