加密货币:“抱大腿”却被币安痛击，FTX 能否借助监管机构翻身？

考虑到FTX的规模，这次币安发起的攻击对加密货币行业来说几乎也是灾难性的，目前比特币已经跌破两万美元。监管机构仍在观望中。

冬天刚刚来到，一场“权力的游戏”就在加密货币行业拉开了帷幕。

11月2日，CoinDesk发布了一篇名为“DivisionsinSamBankman-Fried’sCryptoEmpireBluronHisTradingTitanAlameda’sBalanceSheet”的文章，成为两大头部交易所对战的“导火索”。

文章揭露了FTXCEOSamBankman-Fried的加密交易巨头AlamedaResearch目前可能存在的资债情况。文章提到，在Alameda的资产负债表中，绝大部分资产都是FTX的平台币FTT。截至6月30日，Alameda资产达146亿美元，其中最大的单一资产为价值36.6亿美元的FTT，其他重要资产包括33.7亿美元的SOL和Solana生态Token。负债则有80亿美元，主要是74亿美元的贷款。

还没等FTX站出来对此事件进行回应，币安就动作迅速地作出反应。

11月5日，WhaleAlert数据监控显示，22999999枚FTT从未知钱包被转入币安。币安CEO赵长鹏表示，这只是“其中的一部分”。作为去年退出FTX股权的一部分，币安共收到了大约21亿美元等值的现金，将尝试以最小化市场影响，在未来几个月卖出账面上的所有FTT。

Waves创始人：POWER代币流通量仅有1万枚:金色财经报道，Waves创始人Sasha Ivanov发推称，POWER代币流通量仅有1万枚，提醒用户届时锁定POWER以参与Waves DAO。

此前3月3日消息，Sasha lvanov发推表示，将于3月10日对Waves链上WAVES(以及所有锁定的WAVES)进行快照，以用于Power代币空投。[2023/3/6 12:44:05]

AlamedaCEOCarolineEllison则回应称，如果CZ想让清仓对二级市场的影响降到最低，Alameda现在非常愿意以22美元的价格收入。

同时，CarolineEllison还就AlamedaResearch财务文件一事作出了回应：“网上流传的资产负债表不完整，仅是公司实体的一个子集，我们有超过100亿美元总资产没有反映在该表中。此外，资产负债表列出了我们几个最大的多头头寸，但却没有列出我们的对冲仓位。考虑到今年加密信贷领域的紧缩，目前为止我们已经归还了大部分贷款。”

但是这一系列回应并未挽救FTX和Alameda目前所面临的糟糕的局面：一方面，FTX要应对不断流出平台的数十亿美元资金，以及不断被抛售的FTT和数量暴涨的FTT/USD未平仓合约头寸；另一方面，FTT依旧在止不住地一跌再跌，截至发稿时，CoinMarketCap数据显示，FTT报价17.96美元，24小时跌幅为20.99%。

Ark Invest自1月以来已投入近2000万美元购买Coinbase股票:金色财经报道，交易数据显示，自 1 月以来，Ark Invest 已经购买了近 2000 万美元的 Coinbase 股票，这意味着在 2023 年的六周时间里，长期看多比特币的 Cathie Wood 继续不懈地增持 Coinbase 股票。据悉，Ark Invest 今年购买的绝大多数 Coinbase 股票都进入了该公司的旗舰基金 ARKK，截止目前 Coinbase 股票在 ARKK 中的权重已达到 4.62%。由于 1 月份加密市场表现强劲，Coinbase 股价在 2 月初达到了 81.6 美元的年内峰值，然而上周周五收盘时又下跌了近 22% 跌至 57.09 美元。（decrypt）[2023/2/14 12:04:47]

大多数人都没有意识到的是，这场其实已经蓄谋已久，自2019年以来就一直在酝酿，直至上周正式爆发。

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两大平台“发家史”

2017年，CZ创建了币安，并凭借现货交易迅速站稳脚跟，成为数一数二的头部加密货币交易所。而在当时，BitMex与OKEx凭借衍生品交易市场与其形成抗衡。

2019年5月，SBF成立FTX，作为一个新玩家进入了加密交易领域。2019年12月20日，币安宣布对FTX进行战略投资，使后者的估值在短短时间内达到了10亿美元。除此之外，币安还长期持有FTT，以帮助FTX生态的持续发展。

南非央行注册的数字银行Bank Zero拟引入加密货币交易服务:金色财经报道，南非央行注册的数字银行 Bank Zero 拟引入加密货币交易服务，据其联合创始人兼风险资本家 Michael Jordaan 表示，作为长期计划的一部分，该银行正在考虑引入加密货币交易服务并推出与跨境支付有关的业务，因为加密货币和区块链将拓展出更具机遇的商业模式，预计未来此新兴行业会带来很多颠覆性创新。（itweb）[2023/1/25 11:29:06]

由此，FTX获得了巨额投资，在SBF的带领下得以迅速发展壮大，而币安则希望借此在衍生品交易市场占据一席之地，两者可以说是双赢的态势。

但是，随着FTX在上一轮牛市中继续快速地增长，似乎让CZ意识到，FTX正成为一种威胁。

于是在2021年7月，FTX以180亿美元完成了9亿美元的B轮融资期间，币安宣布从中撤资。CZ称其为“正常的投资周期”。

时间快进至2022年，币安和FTX经过一年的成长与市场的洗礼，分别成为了交易量排名第一和第二的交易所，尽管币安的交易量仍是FTX的10倍，但FTX的增长速度也不容小觑。

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SBF“投靠”监管机构

SBF是有雄心的，在这场角逐中，他逐渐意识到，将FTX潜力最大化的唯一途径就是赢得监管机构的支持。这也就解释了为什么他不仅是加密行业的最大捐助者之一，同时也是整个美国运动的最大捐助者之一。

自EIP-1559以来，46亿美元的ETH从流通中移除:金色财经报道，自从EIP-1559实施以来，总共有280万个ETH被从流通中移除，或者按今天的价格计算，大约有46亿美元。据Ultrasound Money，在过去的七天里，以太坊协议已经销毁了超过16364个ETH，估计速度为每分钟1.62个ETH。

这种燃烧机制也意味着，被销毁的ETH比发放给矿工的ETH要多。自EIP 1559以来，供应增长现在已经下降到每年-1.06%。[2023/1/22 11:25:26]

或许SBF清楚，为了有朝一日能够“击败”币安，他需要将美国的监管机构作为手中的武器。因此，他对即将监管行业的法案也大为支持。

10月19日，美国商品期货交易委员会将一份关于监管加密行业的《数字商品消费者保护》新草案上传至GitHub。

该草案显示，软件开发者不会被视为数字商品经纪人。被归类为经纪人将有特定的税务报告要求，如果软件开发者不对其平台进行集中管理，就无法做到这一点。以前的法案对经纪人的定义很宽泛，包括节点运营商和钱包制造商但，该法案明确排除了这些人。

然而，该草案还提到，CFTC被要求在法案颁布后180天内提供一份关于DeFi市场规模和协议的报告，以指导未来的监管。

DCCPA是由参议员DebbieStabenow和JohnBoozman于8月提出的。如果该法案获得通过并签署成为法律，那么CFTC将成为加密货币交易所的主要监管机构，而DeFi，即去中心化金融，也将置于中心化监管机构的掌控之中。目前，围绕该法案的谈判仍在进行中，最终的内容或许也会作出一些更改。

Solana或已推出其线下实体门店:7月25日消息，据Uniswap NFT产品负责人Scott在社交媒体透露，Solana已推出其线下实体门店，该门店位于美国纽约哈德逊广场商店。[2022/7/25 2:36:45]

从DCCPA草案发出时，SBF就一直对其公开表示支持，此举遭到了业内人士的猛烈抨击，因为行业内普遍认为，该法案将对DeFi行业构成威胁甚至将其扼杀。

对此，SBF在10月19日发推称：

“Crypto验证程序的工作是验证而非审查，Stabenow-Boozman法案将在不危及软件、区块链、验证程序和DeFi等存在的情况下，为中心化交易平台用户提供保护。”

随后他又发文称：

“该法案的核心目标是规范中心化加密场所。其中与DeFi主要相关的是：受监管的中心化实体如何与DeFi交互？特别是，它没有声明DeFi开发者、智能合约和验证者必须做什么。它正在寻求最终建立指导方针，例如FTX的平台如何与DeFi合约交互。这就纠正了之前基础设施法案的错误：开发人员和验证人员不是平台，不应该被监管。这是一个巨大的进步。但是我们必须再次看到最终的版本；他只支持正确的版本。监管会变得更好、更清晰，并为加密货币卷土重来创造途径。”

但是人们似乎并不买账。智能合约开发工具ApeWorXLtd.的匿名建设者se?ordoggo回怼道，中心化实体与DeFi的交集是争论的根源，永远不应该有透过中心化中间机构的介面授权以访问DeFi的限制，开发者应该被允许构建任何他们想要的接口。

1confirmation创始人NickTomaino更是直言不讳地讽刺道，“如果你在乎更大的利益，你必须为之奋斗。”

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陷入僵局

币安不会“不战而降”。

近期，SBF公开支持监管法案，俨然已经成为了“加密领域的敌人”。而这一事件还未平息，旗下公司又被爆出了负债情况。

币安则借助这两个事件发起了反击：一方面助长了FUD对FTX破产的说法，并进一步将FTX框定为“反加密货币”；另一方面通过不断抛售FTT，对其价格造成实质性的打击。

通过与SBF及CarolineEllison在推特的几次交锋来看，CZ似乎无意停止。

Caroline提议通过场外交易购买FTT，SBF呼吁交易所“而不是战争”。

CZ则是将FTX与LUNA进行了对比，再次助燃了之前FUD的情绪。他很清楚，近几个月，许多大公司相继破产，行业参与者们的精神都有些紧张，没人愿意再冒任何的风险。

CZ称，“清算FTT只是后期退出的风险管理，也是吸取了此前LUNA的教训。Binance以前支持过，但离婚后不会假装相爱。我们不反对任何人，但不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人。”

正如TheBlock研究副总裁LarryCermak所言：“退出总是明智的，即使你认为谣言只有1%的可能性是真的。

因此，谨慎的加密货币投资者的合理做法是从FTX撤出资金，即使FTX破产的几率极低。

尽管CZ发文表示，“并没有与FTX开战，整个事件也并非策划”，但是目前币安抛售FTT的决定并未被收回。

毫无疑问的是，FTX肯定会在这次攻击中受到重创。但考虑到FTX的规模，这次攻击对加密货币行业来说几乎也是灾难性的，目前比特币已经跌破两万美元。监管机构仍在观望。

“Winteriscoming”，我们只能希望事态不会失控。

更新：

11月9日零点刚过，币安CEO赵长鹏就在推特投下一个重磅炸弹，他表示，“今天下午，FTX向我们寻求帮助。其存在严重的流动性紧缩。为了保护用户，我们签署了一份不具约束力的意向书，打算完全收购FTX并帮助其应对流动性紧缩。我们将在未来几天进行完整的尽职调查。”

SBF也发推表示，FTX与币安达成了协议，获得币安战略投资，币安成为FTX“第一个也是最后一个投资者”。

消息发出后，BNB短线涨至379.30美元，24小时涨幅达11.99%；FTT也一度拉涨至20美元以上。

据Semafor援引知情人士报道称，SBF在与币安达成收购协议前，曾向华尔街、硅谷的亿万富翁们求助，以获得10亿美元援助资金救急。但在周二中午时，FTX的资金缺口已快速扩大至60亿美元。

收购的消息传出后，FTX的四名投资者透露，所持股权的命运未知，他们仍在试图弄清楚将如何受到币安交易的影响。一位投资者表示，他们全天都在接收有限合伙人的，这些机构投资者担心股权的价值会归零。

SBF则在今日发表的致歉信中表示，就其与币安的金融交易缺乏沟通向投资者道歉，币安收购http://FTX.com的非约束性协议的细节仍在讨论中。公司的首要任务是保护客户和行业，股东则为第二优先事项。未来将会提供更多细节和事件回顾。SBF表示，将尽其所能保护客户资产和股东投资。

然而，FTX行情数据显示，受10亿美元大额清算影响，FTT现已跌破6美元，24小时跌幅高至72%以上，让人们不禁担心，FTT是否难逃“归零”的命运。与此同时，比特币也再度跌破19000美元。

监管层面传来消息称，币安收购FTX或遇反垄断监管阻碍。如果各地监管机构担心这笔收购会限制市场选择，他们便有权阻止该重大合并，并且也有严格的法律禁止反竞争行为。

美国商品期货交易委员会发言人StevenAdamske表示，其正在关注FTX事件动态，但目前任何监管问题都未明确。美国证券交易委员会发言人和美国财政部发言人也暂未表态。

此外，SBF推动的加密监管法案DCCPA今年可能无法通过，尽管他此前已为美国中期选举中捐赠3920万美元。

跟踪该法案的人士表示，FTX的内部崩溃大大降低了该法案在今年最后两个月获得推动的可能性。明年1月新一届国会开始时，议员们将不得不重新提出现有的法案。

区块链协会执行董事克里斯汀·史密斯表示，“SBF是这一切的背后驱动力，而他目前显然正忙于其他事情，就是把他的‘帝国’卖给币安”，“我认为他短期内不会出现在华盛顿。”

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