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NAN:CZ拿下了FTX,却引爆了加密世界的真雷曼

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11月9日凌晨0点,SBF在自己的社媒账号发布推文:

「大家好,我有几件事要宣布。

事情兜了个圈子,我们已经与FTX的第一个投资者,也是最后一个Binance达成了战略交易协议。我们的团队正在按原有的情况清理提款积压,这将消除流动性紧缩;所有资产将1:1覆盖。这是我们要求Binance加入的主要原因之一。这可能需要一些时间才能完全解决,我们对此表示歉意。

非常感谢CZ、Binance和我们所有的支持者。这是一项以用户为中心的开发,有利于整个行业。CZ在构建全球加密生态系统和创造一个更zi由的经济世界方面已经做出了难以置信的工作,未来也将继续如此。我知道,媒体上一直有传言称我们两家交易平台之间存在冲tu,但Binance一再表明,他们致力于打造更加去中心化的全球经济,同时努力改善与监管机构的关系。他会将一切打点好。」

10分钟后,CZ紧随发文:

「今天下午,FTX因流动性出现严重紧缩向我们寻求帮助。为了保护用户,我们签署了一份不具约束力的意向书,打算完全收购。我们将在未来几天对这件事进行完整的调查。有很多内容要涵盖,并且需要一些时间。这是一个高度动态的情况,我们正在实时对其进行评估。Binance有权随时退出交易。随着事态的发展,我们预计未来几天FTT的价格将大幅波动」。

CZ:我们不应该相信Twitter内部人士发布的阴谋论:金色财经报道,币安首席执行官CZ警告称,我们不应该相信 Twitter内部人士发布的叙述,我们不应该听信Binance FUD、Robinhood FUD和其他人在 Twitter 上到处冒出来的阴谋论。[2023/6/11 21:29:10]

这场牵动数十亿美元、轰动行业内外的空前对决,就这样以一两条轻描淡写的推文,在不到48小时的时间里戛然终结。时隔1年零3个月,FTX重新回归Binance怀抱。消息一公布,FTT、BNB短时飞涨,15分钟内最大涨幅超40%。

其实FTX与Binance的恩怨来源已久,两家于2021年7月正式宣布分道扬镳后,便摩擦不断。从杠杆Token的推出,到Voyager等加密机构的收购争夺战,再到前不久CZ回应自己身份国籍等事件,背后都影射出两个加密巨鳄的拉锯与对抗。今天这场以Binance收购FTX,SBF玩币归赵收尾的正面对抗,给加密行业画上了又一个「雷曼分节符」。

惊魂48小时

本次事件起自CoinDesk于11月2日发布的一篇文章。这篇名为《DivisionsinSamBankman-Fried'sCryptoEmpireBluronHisTradingTitanAlameda'sBalanceSheet》的文章,披露了一份私人财务文件,指出SBF的加密交易巨头AlamedaResearch目前可能存在的资债情况。

CZ:个人实际上并不参与任何上币工作:5月1日消息,Binance创始人CZ在Twitter Space中发言表示,Binance的上币过程我本人并不参与,Binance上也有很多我不能理解的项目,上币第一标准的是用户数量。我们会看Token经济学,我们不喜欢流通量很小的Token。从用户的角度来说,不能保证任何特定的Token都能上架Binance,也没有保证说一定不上线某个Token。Binance有一个独立的团队来对上币进行评估。[2023/5/1 14:37:30]

文章指出,Alameda的资产负债表大部分资产为FTX平台TokenFTT。截至6月30日,Alameda资产达146亿美元,其中最大的单一资产为价值36.6亿美元的FTT,其他重要资产包括33.7亿美元的SOL和Solana生态Token。负债则有80亿美元,主要是74亿美元的贷款。

文章一经发出便开始在社区持续发酵,FUD情绪不断堆积。6日凌晨,名为AutismCapital的推特用户发文表示,FTX的「死敌」Binance已将自己账上剩余价值2300万美元的FTT转移至交易平台。消息传出后再次引起社区反映,FTT价格出现下跌。

CZ:香港地区银行支持加密货币后会吸引更多资金:4月12日消息,CZ 在社交媒体上表示,香港银行开始支持加密货币后,我们将看到更多的资金转移到那里,仅 USDT 就有 800 亿 美元的市值,后续还有更多稳定币陆续到来。[2023/4/12 13:58:43]

6日晚,Alameda做出正面回应,CEOCarolineEllison在社交媒体上针对近期「Alameda/FTX或将资不抵债」的传言发布回应表示,网传版资产负债表其实仅列出了Alameda部分资产,Alameda有超过100亿美元的资金未能在该负债表中列出。

Caroline补充表示,网传版资产负债表仅列出了Alameda几个最大的多头头寸,但Alameda显然有其他对冲资产。鉴于今年加密信贷空间的收紧,Alameda现已归还大部分贷款。推文发出后,FTT价格回升至24美元附近。

不久后,CZ发文,表示Binance去年退出FTX股权后,收到了大约21亿美元等值的现金。由于最近曝光的消息,Binance决定清算其账面上所有剩余FTT。Binance将尝试以最小化市场影响的方式去做。由于市场条件和流动性有限,预计抛售行为需要几个月才能完成。Binance始终鼓励行业参与者之间的合作,本次抛售行为与「针对竞争对手」无关。CZ推文发出后,FTT价格迅速从24美元附近下跌至21美元附近。

CZ:币安U本位期货合约服务/API问题已解决:4月10日消息,CZ发推称,币安U本位期货合约服务/API问题已解决,此前出现的问题由服务器问题导致,目前团队已将服务迁移至其他服务器。

据此前报道,CZ发推称,币安期货UM Rest服务/API的一些问题,影响到了UI和API。只有U本位(USD-Margined)期货合约受到影响,币本位(COIN-Margined)期货合约未发现问题。[2023/4/10 13:54:40]

紧接着,AlamedaCEOCarolineEllison在社交媒体上回应「Binance清仓FTT」,她表示如果Binance创始人CZ想让清仓对二级市场的影响降到最低,Alameda现在非常愿意以22美元的价格收入。推文发出后,FTT价格回升至22美元。

短短一天内,受社区信息和Binance出售FTT引发的连环效应,已经有近10亿美元的资产从FTX和Alameda的相关钱包地址流出。SBF于8日下午做出回应,指责有竞争对手蓄意抹黑,并强调平台有能力覆盖所有用户的资产,试图安抚市场和FTX用户。然而SBF的回应没有起到太大的作用,平台上仍有大量客户在转出资金,FTX上的稳定币更是在迅速枯竭,甚至刚进入平台的稳定币也几乎是立刻耗尽。

CZ于11月5日16:00上线ZG.COM:据官方公告,ZG.COM将于2020年11月5日11:00开放CZ的充币和提币业务,将于11月5日16:00开启CZ/USDT交易对。

据悉,财经钻CZ既是价值型数字币,也是财经门户/主流门户和财经平台。财经钻CZ目前已经落地12个应用场景,更多应用场景扩展中,推动创新、科技、创业投资、价值型财经等等的进步和发展。财经钻CZ总量3千万颗,每月发行总量的0.2%[2020/10/30]

现在,FTX和Alameda不仅需要支付用户提款,还要部署资本捍卫FTT的价值,Alameda的相关钱包地址也开始频频从各大交易所转移资产进入FTX。与此同时,CZ却在火上浇油,在一条质疑Alameda22美元回购承诺的推文下回复了一个耸肩表情。这也直接激怒了FTX数字市场CEORyanSalame,他在推特上直接引用CZ推文,表达了对其在公开市场抛售FTT的不满。

随着恐慌情绪堆积,大量投机者开始通过合约市场涌入,数小时内,FTTUSDT永续合约在Binance上的交易量从2000万美元激增至4000万美元附近,多空争夺激烈。而Alameda也试图捍卫FTT,Token价格在FTX与Binance之间的汇差也推至历史高位。几轮拉锯过后,FTT还是跌破了22美元关口,一路下滑至15美元附近。

见两个巨人打得地动山摇,不少人开始意识到这场生死决斗可能给整个加密行业带来的隐患。8日下午,OKGroup创始人徐明星在社交媒体上发文表示:「如果FTX不幸成为另一个LUNA,那么包括Binance在内,没有人能从这次事故中受益。客户和监管机构都会对整个行业失去一些信心。我希望CZ可以考虑停止出售FTT,与SBF达成新的协议。」

集体亢奋后的全盘崩塌

收购消息公布后,两家交易平台的Token瞬间飞涨,FTT回升突破20美元、BNB突破370美元。社区则更加热闹,Meme图文梗纷纷刷屏,刹时间把CZ捧成了「加密皇帝」。

但在血月当空的今晚,上天显然觉得事情的反转还不够多,社区的精神狂欢还不到半小时,来自收购协议本身和外部监管的FUD便立刻杀了个回马。

有媒体报道,SBF曾在与Binance达成收购协议前向华尔街、硅谷的亿万富翁们求助,以获得10亿美元援助资金救急。但在周二中午时,FTX的资金缺口已快速升至50-60亿美元。大家突然意识到FTX可能潜在的巨大窟窿。随后CZ在推文中表示,所有加密货币交易平台都应该做默克尔树储备证明。银行依靠部分准备金运作。加密货币交易平台不应该如此。Binance将很快开始进行储备证明,完全透明。

紧接着,针对Binance收购FTX的交易又引起了各地反垄断监管机构的注意。据CoinDesk文章表示,如果各地监管机构担心这笔收购会限制市场zi由选择,他们便有权阻止该重大合并,并且也有严格的法律禁止反竞争行为。

而阿姆斯特丹大学专门研究区块链和反托拉斯问题的副教授ThibaultSchrepel也在推文中写道:「下一次,在发布消息之前,先检查你的推文是否符合反托拉斯法。现阶段,如果在即将提交的法庭文件/反垄断诉讼中发现CZ这条推文,我不会感到惊讶」。Schrepel认为美国法律将适用此案,因为该交易影响到FTX包括美国业务在内的整个公司。

另据报道,该交易也必须获得欧盟等司法管辖区的反垄断机构批准,同时他们也有权阻止并购。对于规模较大的交易,如果公司「抢先一步」获得批准,欧盟委员会可以对其处以最高10%的营业额罚款。与此同时,美国商品期货交易委员会发言人StevenAdamske表示,其正在关注FTX事件动态,但「目前任何监管问题都未明确」。

突然间,市场情绪来了个180度大转变,立马从急涨转为急跌,FTT直接开启清算模式,价格瞬间来到个位数。BTC、ETH无一不受到影响,砸穿了横盘数日的价格。就连Web2世界的Robinhood也受到了牵连,由于SBF持有Robinhood5600万股,为第三大股东,Robinhood股价下跌了18.83%。

从群体亢奋,到大盘崩塌,事态发展之快,人们甚至都没来得及对其作出反应。在各场实时TwitterSpace里,时不时传出KuCoin等其他主流交易所也无法提币的消息,甚至能感受到主持人的恐慌。在不到30分钟的时间里,FTX就从被保的幸运人,变成了引雷的冤死鬼。我们不得不感叹,原来FTX才是这轮加密周期真正的雷曼兄弟。也不得不质问,CZ究竟干了什么?

文章就到这里了,我会在交流群做更仔细的分析,如果想加入圈子,欢迎私信!所有资讯平台均为工种号——Crypto杰瑞

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