加密货币:美国当局去年从暗网丝绸之路黑客手中缴获超5万枚比特币

本文来自?The?Block，原文作者：KollenPost?&TimCopeland

Odaily星球日报译者?|念银思唐

摘要：

-美国司法部从黑客JamesZhong手中缴获了5万多枚比特币，这名黑客刚刚承认10年前从暗网丝绸之路非法获取比特币。这是司法部历史上第二大加密资产没收行动。

-根据签名的比特币钱包，该名黑客的化名是Loaded，在当时是一位知名人物。

美国司法部从一名黑客手中缴获了价值33.6亿美元的比特币，这名黑客十年前从暗网丝绸之路盗取了5万枚比特币。

美国当局查获与非法暗网活动有关的3400 万美元的加密货币:金色财经报道，佛罗里达州迈阿密的联邦检察官扣押了价值3400万美元的加密货币，据美国司法部（DoJ）的说法，执法部门发现一名南佛罗里达州居民通过一个化名在暗网上出售从HBO、Netflix和Uber等服务中窃取的账户信息，\"赚取数百万美元\"。该人使用加密货币滚轮（一种混淆个人加密货币交易的服务）来清洗其持有的资金。这是通过将多个加密货币交易汇集在一起，并在随机的时间和随机的增量将持有的货币分配到指定的钱包。

司法部证实，执法人员查获了与这位南佛罗里达州居民的非法暗网活动有关的几个加密货币钱包。（decrypt）[2022/4/5 14:05:26]

官员们表示，当时的行动是司法部有史以来最大的加密货币缴获行动，目前仍是其历史上第二大加密货币查封行动。

华尔街日报：美国当局正对Wirecard展开刑事调查:华尔街日报援引知情人士报道称，美国司法部正在调查信用卡发行商Wirecard在涉嫌与在线大麻市场相关的1亿美元银行欺诈案中是否发挥了关键作用，是否同时充当支付处理方和离岸商业银行。目前已经有两名涉事人因涉嫌欺诈而被指控与第三方支付处理商及其他人共谋诱美国多家银行批准购买大麻产品的信用卡支付。据此前报道，此前Wirecard在披露了21亿美元的财务漏洞后，向慕尼黑法院申请破产，并且正在评估是否为其子公司申请破产程序。之后，英国金融行为监管局叫停信用卡发行商Wirecard子公司WirecardCardSolutions业务，几天后又恢复其发行电子货币和提供支付的服务，其他服务仍受限。注，Wirecard的子公司WirecardCardSolutions曾负责发行Crypto.com旗下MCOVisa以及TenX的Visa借记卡。[2020/7/9]

JamesZhong2022年11月4日在曼哈顿一家法院认罪，承认其在2012年9月犯下电信欺诈罪，当时他从暗网丝绸之路非法获取比特币。Zhong在2012年创建多个暗网丝绸之路欺诈账户，连续快速触发140笔交易，暗网丝绸之路提现处理系统向其账户转入比特币，Zhong之后将资金转移到几个外部钱包。

动态 | 美国当局指控与OneCoin局有关的David Pike参与合谋实施银行欺诈:David R. Pike是“Fenero Funds”的首席运营官，该基金负责对涉及销售欺诈性加密货币OneCoin计划的收益进行。FinanceFeeds获取的法律文件显示，David Pike已在公开法庭上放弃通过起诉书（Indictment）提起诉讼，并同意诉讼程序可以通过控告书（Information）而不是起诉书进行。由美国检察官Geoffrey Berman签署的替代控告书列出了一项指控：共谋实施银行欺诈。由于实施了其指控的罪行，Pike构成或源自实施上述罪行直接或间接获得的收益的任何和所有财产将被美国没收，包括但不限于一笔代表可追溯到实施上述罪行所得收益的美元金额。（FinanceFeeds）[2020/2/8]

“近十年来，这一大批丢失比特币的下落一直是一个超过33亿美元的谜团，”司法部的声明表示。

值得一提的是，由于过去一年的市场崩盘，如今Zhong的比特币价值仅略高于10亿美元。

在去年11月9日的一次突击搜查中，有关部门最初从Zhong家中查获了比特币、贵金属条和60多万美元现金。他们在一个地下保险柜中以及“一个放在浴室壁橱里的爆米花罐里，用毯子盖住的一台单板电脑上”的私钥中发现了大量比特币。

具体而言，美国执法部门最终缴获隐藏在Zhong家中设备中的50676.17851897枚比特币，当时价值33.6亿美元。此外，从2022年3月左右开始，Zhong自愿交出另外的1004.14621836枚比特币。

差不多一年后，司法部公布了那次查封，它当时是同类案件中规模最大的。不过今年2月，另一起涉案金额更高的案件浮出水面。据报道，两名犯罪嫌疑人Heather“Razzlekhan”Morgan和IlyaLichtenstein在曼哈顿被捕，罪名是共谋和共谋国家。这对夫妇涉嫌45亿美元的比特币，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻击事件。司法部已追回36亿美元。如果两项罪名成立，他们将面临最高25年的监禁。

描述为一个“传奇”，并称他在论坛上的“传奇”称号实至名归。不过也有一些人对其持怀疑态度。

Loaded在BitcoinTalk论坛的个人资料上签署了一份信息，证明他拥有比特币钱包“1Bqc…”，该钱包历史上已经有8万枚比特币通过其转移。这和司法部在其发布文件中强调的钱包是同一个。

另外，Loaded曾试图与比特币现金支持者、“比特币耶稣”RogerVer打。2017年3月，他在另一个装有4万枚比特币的钱包里签署了信息。沿着这4万枚比特币的路径回溯到2012年9月，会发现这些比特币经过了司法部发布文件中强调的另一个钱包。

Ver当时似乎想打这个，但他后来又澄清说，这个注从未发生过。

“没有。据我回忆，当时他从未回复过我的私信。”Ver告诉TheBlock。

标签：比特币CARDCAR加密货币比特币美元最新价格SCARD币SCARCE币加密货币市场最新消息新闻

火必交易所热门资讯