IPM:加密货币：如何发现和保护自己免受加密欺诈

加密货币是一种新的、令人兴奋的与金钱互动的方式。然而，者正在寻求利用那些不知道如何驾驭这个新的且通常是复杂的世界的人。加密货币已成为希望快速赚钱的网络犯罪分子的新欺诈选择。

继续阅读以了解最常见的加密局类型以及如何保护自己免受它们的侵害。

什么是加密货币？

加密货币是一种金融欺诈形式，它使用加密货币作为诱饵来引诱人们进入计划。

加密可以采取多种形式，但它们都有一个共同点：他们利用通过加密货币快速致富的承诺来说服人们汇款和发送个人信息。

者经常创建冒充合法公司和个人的虚假网站或社交媒体账户，例如加密货币交易所、DeFi平台或名人。

加密货币者越来越多地使用社交媒体和电子邮件来瞄准受害者，他们认为受害者已经成熟。他们还针对那些对加密知识知之甚少的人，或者那些受到近期投资价格下跌影响并正在寻求恢复的人。

目标很简单：拿到钱就跑。

不出所料，这些类型的最近变得更加普遍，因为犯罪分子很容易通过机器人和其他方式在线操纵内容。许多投资者损失了数十万甚至数百万美元。

英国监管机构警告“金融影响者”不得推广非法加密货币和NFT等“快速致富”计划:金色财经报道，英国金融行为监管局(FCA)和该国广告标准管理局 (ACA) 联合向社交媒体“金融影响者”发出警告，要求他们停止宣传非法的“快速致富”计划，否则将面临执法。该警告声明中提及了加密货币和NFT，称：“广告标准局负责监管其他金融产品的推广，包括加密货币、粉丝代币和NFT，并确保所有广告都是负责任。如果你的帖子违反了规定，ACA会采取行动。”

除了进行“尽职调查”外，社交媒体影响者还应寻求FCA的批准，并确保广告合法、真实，并根据ASA规则正确标记为广告。警告中还写道：“如果有疑问，就不要推广。非法推广金融产品或服务是犯罪，最高可判处两年监禁和无限罚款。”[2023/4/7 13:50:23]

虽然有合法的方式投资加密货币并赚取利润，但也有无数的局试图窃取你的血汗钱。由于这些局的盛行，您现在比以往任何时候都更需要了解这些计划是如何运作的，这样您就不会成为受害者。

加密的类型

加密货币交易所Zipmex计划恢复取款:金色财经报道，知情人士表示，加密货币交易所Zipmex由于缺乏流动性而冻结了取款，正计划进行一个恢复过程，其最终目标是完全重新激活客户取款。消息人士称，该计划有待Zipmex的债权人投票批准。

恢复过程是一项安排，具体细节尚未披露，Zipmex预计将在明年4月初左右生效，届时它将获得债权人保护。

消息人士表示，作为其努力的一部分，该交易所希望通过在Zipmex和客户之间以私人结算的形式提供“管理上更轻松的解决方案”来简化流程。（CoinDesk）[2022/12/17 21:49:36]

有许多类型的加密局，重要的是要知道如何发现它们，这样你就可以避免被。这里有些例子。

加密泵和转储方案

也被称为“拉地毯局”，拉高抛售局涉及人为地抬高资产价格，然后再将其出售以获利。就加密货币而言，这可能意味着通过在社交媒体渠道或聊天组中使用有关其潜力、用例等的虚假信息进行宣传，人为抬高一枚硬币的价格。者将购买大量以人为的低价加密货币，然后在投资者被炒作吸引后以更高的价格出售以快速获利。

彭博社：Robinhood数字钱包拟支持直接使用加密货币存款和取款:金色财经报道，此前有消息称零售交易平台 Robinhood 正在测试一款数字钱包功能，旨在让用户能够发送和接收比特币 (BTC) 等加密资产。不过彭博社9月21日最新报道称，根据Robinhood流出的iOS应用程序钱包功能测试版截图显示，其中已经加入了加密货币提款界面，但其他细节仍然很少。现阶段，Robinhood 用户只能用美元购买加密货币并在平台上交易数字资产，因为该应用程序不支持直接使用加密货币存款和取款，但随着其平台交易用户（尤其是狗狗币用户）的数字货币存取款需求逐渐增加，近期这一呼声越来越高。[2021/9/21 23:40:37]

网络钓鱼

网络钓鱼是一种欺诈行为，网络犯罪分子冒充知名公司发送虚假电子邮件或消息，以诱人们点击将他们带到网络钓鱼网站的链接。

目的是让受害者输入他们的详细信息，例如私钥，然后被子窃取并使用。这些电子邮件通常制作精良，因此很难判断它们是假的。它们还可能包含来自真实公司的徽标或其他官方品牌，以使它们更具说服力。近年来，针对加密货币用户的网络钓鱼计划有所增加。这些局通常涉及一封电子邮件，要求提供私钥或承诺不存在的免费硬币。

动态 | Reddit网友：Coinomi钱包漏洞导致其价值6~7万美元的加密货币被盗:据Cryptoglobe报道，Reddit网友“u/warith77”发文称，Coinomi多币种钱包的漏洞导致与第三方服务器共享纯文本密码，其价值6到7万美元的加密货币被盗，但Coinomi拒绝承担责任，并删除了对其回复的推文，甚至“威胁”其公开事件的法律后果。除了创建这个安全隐患或控制后端的人之外，任何人都无法利用此安全问题。该网友建议使用Coinomi钱包的用户转移资金并使用其他应用程序创建新钱包以更改密码。[2019/2/27]

加密庞氏局

庞氏局是承诺高回报的投资机会，但实际上，它们从新的“投资者”那里拿钱来偿还现有的“投资者”。

加密庞氏局通常采用“注”或“云wa矿”系统的形式，要求用户将硬币存入账户，并承诺一旦达到最低门槛，他们的投资就会获得高回报。实际上，这些项目是不存在的，他们没有任何资产也无法产生利润。这些计划依靠吸引越来越多的人来承诺更高的回报，很快就会变得不可持续，当它成为不可能兑现那些承诺。

动态 | PlayChip获批在澳大利亚经营加密货币交易所 并发行令牌:据xbt.money消息，区块链游戏生态系统PlayChip已被批准成为澳大利亚首个拥有本地令牌的加密货币交易所。[2018/9/19]

赠品

有几种不同类型的针对加密用户的赠品。

第一种类型是有人假装是该领域的知名人物，如果您先向他们发送少量加密货币，则可以赠送大量加密货币。

第二种类型与网络钓鱼有关，其中有人创建了一个看起来像合法交易所或钱包服务的虚假网站或社交媒体资料，并要求您将资金存入其中以接收更多的加密货币。

第三种类型是有人承诺如果您将您拥有的一半发送给他们，那么您的加密货币就会翻倍。这些局很常见，因为它们捕食刚接触该领域的人，并且可能不知道这些东西是如何运作的。他们还针对渴望获得一些免费加密货币的人。

在向任何人发送任何资金之前，请务必进行研究，无论他们声称是谁。

勒索或敲诈加密货币

如果您被勒索或勒索，子很可能会要求以加密货币付款。

除非您付款，否则他们可能会威胁要发布敏感信息或损害您的声誉。这些局可能特别有效，因为它们利用我们天生的恐惧和欲望来隐藏我们的秘密。然而，加密勒索电子邮件通常是一个局，他们所拥有的关于你的假设信息实际上并不是真实的。所以你可以忽略这些电子邮件，不要向他们发送任何加密货币。

如何发现加密局

加密货币局很常见，并不总是很明显。尽管如此，在决定是否投资加密货币时，您应该寻找一些危险信号。

这里有一些提示！

如果它好得令人难以置信，它可能是。

局的第一个迹象是公司提供的投资机会似乎好得令人难以置信——比如每周支付回报或提供高达100%的回报。这些都是庞氏局的典型迹象，人们付钱换取一无所获。如果该网站看起来好得令人难以置信，它可能是。这可能是因为他们使用了来自加密货币计划背后的公司支付的真实人员的虚假评论和评级。

当心红旗！

某些危险信号可能表明您正在处理加密局。例如，如果有人承诺保证回报或试图迫使您快速投资，这是一个主要的危险信号。其他警告信号包括不切实际的主张、承诺的推荐他人奖金以及对投资保密的压力。如果您看到任何这些危险信号，最好避开并找到更有信誉的投资机会。

研究项目的团队。

在研究团队时，需要注意一些关键事项。首先，团队成员是具有可验证身份的真实人吗？其次，他们的业绩如何？他们过去是否参与过成功的项目？第三，他们是否具备完成他们提议的项目所需的技能和专业知识？

详细看项目。

是否有概述项目目标和lu线图的白皮书？项目是否有工作产品或原型？正在创建的令牌是否有明确的用例？项目周围有社区吗？所有这些因素都可以帮助您评估一个项目是否值得投资。

警惕匿名项目和开发人员。

在投资加密货币时，请注意保持匿名的项目和开发人员。虽然匿名有正当理由，但它也可用于隐藏可疑活动。在投资之前进行研究以确保该项目是合法的。

如何保护自己免受加密

警惕那些看起来好得令人难以置信的投资机会。加密货币仍然相对较新，而且还没有足够长的时间让任何人拥有任何真正的专业知识——所以如果有人声称他们有，那就跑吧！

在投资加密货币之前进行研究。只需一次糟糕的加密货币经历就会对您的财务造成持久损害。不要因为什么都不做而让这种情况发生！

为避免陷入网络钓鱼，请务必检查您正在访问的网站的URL并确保它是合法的。如果您收到来自您的加密货币交易所或其他公司的电子邮件，要求您提供个人信息，请务必在将任何详细信息输入第三方网站之前直接与他们联系。

忽略紧急请求。如果与某个项目相关的人不断敦促您向他们汇款或立即采取其他行动，这表明他们正在试图您。合法的项目绝不会给您施加压力，让您快速投资或采取任何其他行动，而不给您时间研究和做出明智的决定。

不要回复不请自来的联系。如果您收到自称是加密专家或承诺为您的投资带来难以置信回报的人主动联系您，这很可能是一个局。不要回应这些请求，也不要透露您的个人信息或财务细节。删除任何可疑的电子邮件或消息，并尽可能向当局报告者。通过了解加密局的常见迹象，您可以保护自己和您的资金。

立即报告可疑活动。如果您认为某事可能是加密货币局，请向有关当局报告。局很难被发现，但有一些常见的危险信号需要注意，例如承诺保证或过高的回报、快速投资的压力以及模糊或不存在的投资风险。如果您不确定某事是否是局，请谨慎行事，并在您认为有必要时报告。

结论

重要的是要注意有人可能试图您的迹象。如果是这种情况，请不要惊慌。只需按照本文中列出的步骤来确保您的加密资金安全，您就不会成为加密欺诈的受害者。

避免被的最好方法是在做出任何投资决定之前进行自我教育并进行自己的研究。这不仅可以让您评估报价是否听起来正确，还可以确保其背后的公司在履行其承诺时具备所需的条件。

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

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感谢阅读，我们下期再见！

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