LOOK:如何识别NFT“洗盘交易”？

本文来自Forkast，原文作者：ANNDYLIAN，由Odaily星球日报译者Katie辜编译。

对金融人士来说，“洗盘交易”并不是一个新词。加密货币也以相同的买入和卖出手法来回进行“洗盘”，NFT市场亦是如此。“洗盘交易”使得NFT爱好者很难衡量市场对某一系列的真正兴趣，还夸大和扭曲了交易量，对交易平台的分析也造成误导。

那如何用链上数据来识别“洗盘交易”，检测可疑活动呢？

什么是“洗盘交易”？

洗盘交易是一种市场操纵形式，投资者同时买卖同一种金融产品，在市场中制造误导。

在NFT交易中，当同一用户作为NFT交易的买卖双方时，就会发生“洗盘交易”。与传统证券不同，NFT市场不受政府监管，地址背后的真实身份难判别。因此，洗盘交易在NFT市场非常普遍。

路透社：SBF欺诈指控回避了关于美国法律如何看待加密货币的争论:1月9日消息，Sam Bankman-Fried可能会发现很难辩诉应该撤销针对他的欺诈指控，因为美国法律如何对待加密货币存在不确定性，就像涉及数字资产的刑事案件中其他被告一样完成了。法律专家表示，这是因为曼哈顿联邦检察官对现已破产的加密货币交易所 FTX 创始人的指控在很大程度上回避了正在进行的关于加密货币是否应作为证券或商品进行监管的辩论。但据专家称，这种不确定性与针对SBF的大部分指控无关。虽然他面临一项串谋证券欺诈的指控，但该指控称他误导了FTX的股票投资者，并未涉及交易所交易资产的性质。[2023/1/9 11:02:36]

为什么有人洗NFT？

NFT领域“洗盘”的背后有两个主要动机。

Peter Schiff：无论其他风险资产走向如何，比特币都会下跌:7月21日消息，黄金支持者、比特币反对人士Peter Schiff在最近的一条推文中表示，30000美元现在已经变成了比特币的阻力。周一，其他风险资产被抛售，比特币被抛售得更多；周二，随着风险资产反弹，比特币再次下跌。无论其他风险资产走向如何，比特币都会下跌。（U.today）[2021/7/21 1:07:17]

获取平台奖励

一些NFT市场，如X2Y2，根据活跃用户的交易量给予他们回报，以此来奖励他们。洗盘交易者利用这一点，通过产生大量虚假交易量来最大化他们的回报。反过来，这很容易想要根据流动性定量分析NFT藏品或市场的用户。

创造价值或流动性的假象

声音 | 奥斯汀市雇员退休制度CIO：应关注加密资产如何适应现有的投资组合:据coindesk消息，今日在彭博社举办的Institutional Crypto会议上，美国德州奥斯汀市雇员退休制度首席投资官（CIO）David Veal表示：“我不确定加密资产是否需要被定位为可替代资产，我们应该看看它如何适应现有的投资组合。加密资产可以通过使如此多事物获得流动性来消除非流动性。我们的投资组合多样化正慢慢受到侵蚀，而加密可以带来回报。”[2018/10/16]

为了制造一种流动性的假象和特定NFT藏品的虚高价值，一些无良创造者转向洗盘交易来买家。当真正的买家被以抬高的价格从他们那里购买NFT时，他们就会从中获利。这种类型的洗盘交易者用新的钱包地址隐藏他们的活动，这些地址由中心化交易所钱包自筹资金。这种类型的洗盘交易产生的交易量相对较小，对市场的破坏性不如第1类洗盘交易。

动态 | ITAM Network发文 “DApps如何优化RAM使用率”:据IMEOS报道，ITAM Network在Medium上发表文章“DApps如何优化RAM使用率”。文中介绍DApps主要是在上传智能合约还有在使用智能合约Table保存数据的情况下使用RAM，并介绍如何通过在区块上运行数据达到RAM使用率最小化，还有DApps开发者应当考虑和准备的工作。文章最后ITAM Network表示这只是一种可供替代的方法，并不是唯一正确的途径。[2018/8/2]

“洗盘交易”是怎样进行的？

由于第一种“洗盘交易”对NFT交易数据的干扰性，我们用从链上数据来识别。要理解这种类型的洗盘交易，我们必须先理解X2Y2和LooksRare的代币奖励系统。X2Y2和LooksRare每天根据地址的交易量向卖方和买方分发代币。代币奖励每天都是固定的，所以洗盘交易者可以进行洗盘交易，并在每日分配重置时重复获得奖励代币。

图1显示了X2Y2市场上的一个洗盘交易活动示例。

图1——NFT系列Dreadfulz的洗盘交易例子

从上图中我们可以看到，同一个NFT相同的两个钱包之间在一天内多次来回购买，每笔交易的销售价格超过300ETH。2022年9月1日，这两个地址交易了19次，产生了7228ETH的交易量，支付了36.14ETH的X2Y2平台费用。而Dreadfulz的版税费率并不是在X2Y2上设定的。因此，没有支付创作者费用。洗盘交易者将选择零版税费的系列，以最小化他们的交易成本。

如何识别“洗盘交易”？

我研究了一些分析平台的检测方式。根据我自己的了解和分析，以下是一份可疑数据和活动的清单：

某一特定的NFT在同一地址每天交易超过X次，而其他收藏品则保持不变；

同一地址正在以高频方式进行同一NFT交易；

在没有营销或促销支持的情况下，NFT系列以高频的方式进行自销；

A市场的平均历史交易价格是B市场的X倍；

NFT的销售价格比可供销售的最低价格NFT高X倍；

同一个钱包为买卖NFT的所有可疑钱包提供资金；

持续异常高的交易量。

上述假设并不完善，我希望与研究人员合作开发一种更全面的“记分卡”，可以更有效地确定NFT趋势和行为。随着时间的推移，追踪多个钱包以识别不同层次的关系的能力也至关重要。

顶级NFT收藏品是如何进行“洗盘交易”的？

在图2中，FootprintAnalytics将他们的识别规则应用到X2Y2和LooksRare上交易量最大的NFT系列。

图2——选定NFT系列的洗盘交易统计

根据他们的规则，他们已经检测到这些系列的95%或更多的交易量是洗盘交易。洗盘交易在这些收藏品的交易量中占了极高的比例，这对收藏品的历史交易量和销售活动造成了误导。

图3——蓝筹NFT系列的洗盘交易统计

图4——LooksRare和X2Y2的洗盘交易数据

图5——Opensea、LooksRare和X2Y2未经过滤的交易数据

图4显示，LooksRare和X2Y2上94.71%和81.04%的交易量是洗盘交易，这似乎与市场统计数据一致，如图5所示。我们可以从未经过滤的数据中看到，Looksrare的每笔交易平均价格几乎达到8.5万美元，这是OpenSea均价的90倍左右，贵得离谱。

总结

图6——OpenSea、LooksRare和X2Y2的月度NFT销量数据

从图6中可以看出，自2022年1月以来，几乎每个月NFT市场的月度交易统计数据的洗盘交易量占总交易量的比例都在50%以上。尽管总交易量较1月份的高点大幅下降，但NFT市场的洗盘交易量百分比每月保持相似。这强调了洗盘交易对准确的NFT交易数据的破坏性，以及“过滤”洗盘交易对的NFT数据分析的重要性。

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