UTC:币安用户 APTOS 来源分析与女巫攻击预警

概述：对所有充值到币安的APTOS进行了资金来源分析，其中65%资金为女巫地址入金，累积超过630WAPTToken，这带来了严重抛压，造成币价一路走低。与此同时，我们分析了入金总量与币价的关联关系。

一、项目介绍

新公链的领跑者，模块化的公链项目Aptos近日正式上线主网。Aptos是由原Facebook/Libra团队成员组织发起的Layer1公链项目，其目标是构建一个最安全、最具扩展性的Layer1区块链，目前Aptos生态已有两百多个项目搭建。今年3月获得a16z、FTXVentures、JumpCrypto、MulticoinCapital、ThreeArrowsCapital、BinanceLabs等参投的两轮共3.5亿美元融资。

1500枚BTC转入币安交易所，价值约1029.3万美元:据WhaleAlert数据显示，北京时间04月15日16:15，1500枚BTC从3JSFXC开头地址转入币安交易所，按当前价格计算，价值约1029.3万美元，交易哈希为：1c1c0aac1055b0aa8bf3e9f40c4dcab416e490311a9919bfe64087dc374e8fc3。[2020/4/15]

昨日Aptos官方公布了空投方案：完成Aptos激励测试网申请，或铸造APTOS:ZERO测试网NFT的用户有资格申领APT代币。总共20,076,150枚APT将空投给110235名参与者。

币安土耳其用户收到带有网络钓鱼链接的短信:金色财经报道，许多土耳其的币安用户报告称，他们收到了带有网络钓鱼链接的短信消息。此类消息冒充币安团队向用户发送验证账户的链接，如果用户点击了该链接，其密码将被泄露。对此，币安土耳其在推特发文警告用户不要点击短信中的链接。[2020/3/12]

二、资金分析

下图为币安交易所所有用户入金的资金来源的成分分析。截至UTC时间10月19日12点PM，币安累积有2.8万用户入金超过1630W枚APT，其中做市商入金412W枚，被X-explore认定为女巫地址的入金占比接近40%，超过630W枚。

动态 | 因币安退出白俄罗斯 东欧最大加密货币交易所用户12月翻6倍:据媒体Let Know消息，东欧最大加密货币交易所Exmo监测发现，去年12月，注册用户数量翻了6倍。Exmo团队认为，大量交易者涌入其平台的原因是，币安决定限制多个受制裁国家用户使用其平台，包括白俄罗斯。此前消息，本月上旬，币安正式从部分国家撤出其服务，这些国家是最近被美国列为经济制裁的目标国家，包括伊朗、白俄罗斯、塞尔维亚、波斯尼亚、缅甸等国，但同样位列美国制裁名单中的俄罗斯却幸免。[2019/1/12]

做市商入金主要集中在开盘前与开盘后的一小时内。

伴随着时间推移，入金总额不断下降，但女巫地址与正常用户的入金的占比基本保持不变，女巫用户占入金总额的65%以上。以下地址为入金超过5WAPT的大型女巫团伙在币安的入金地址。

此外，我们有一个有趣发现：APT在币安的价格与入金的量级存在显著关联性。

APT在开盘后经历了持续性的暴跌，从13U跌至最低6.7U。这可能是大量空投地址入金带来了持续性的抛压。

从UTC时间3点开始，入金量开始减少，抛压逐步降低，带来了币价的反弹，最多涨至9U附近。

从UTC时间6点开始，入金量维持恒定，减幅放缓，导致了币价的再次下跌。

在UTC时间8点，入金量再次减半，币价因而又出现反弹。

三、评价

Aptos此次空投活动营销显得过于仓促，空投发布时间设置在了主流交易所上线前并且未对空投地址进行女巫筛查，这导致大量女巫地址第一时间涌入交易所卖币兑现，给Token带来了极大抛压，使币价在上线初期一路暴跌。对真实用户不够友好。

我们希望所有项目方都采取更为稳健的营销方式，避免此类事件再次发生。

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