NAN:挪用22,000ETH、4年推10个垃圾项目 麻吉大割黄立成加密往事

6 月 16 日晚间，国际币圈 KOL 黄立成（Jeffrey Huang）遭到知名 KOL ZachXBT 长文分析爆料，其怀疑麻吉大哥与超过 10 个割韭菜项目有关联，并提出其所搜集到的证据。

麻吉大哥随后于推特发表了评论，并澄清 ZachXBT 的爆料为不正确资讯：

「这是错误资讯。如果他不是匿名的，我会告他毁谤！」

以下为 ZachXBT 的调查报告的完整中文版。

黄立成（Jeffrey Huang），网路绰号麻吉大哥（Machi Big Brother），前台裔美籍音乐人、科技创业家，2018 年从宝岛金融（Formosa Financial）挪用了 22,000 ETH。在宝岛金融倒闭后的四年里，Jeff 接续推出了十余个拉高出货（pump and dump）的 Token 和 NFT 项目。以下内容将会讲述麻吉大哥在加密货币领域的事迹概述、Formosa 的简短概要、他的后续项目、这些项目的其他参与者，以及一如既往的——证明这些事的证据。

在过去的一年里，「麻吉大哥」（又名 Jeff Huang）作为最大的无聊猿（BAYC）持有者之一，他在 NFT 领域声名鹊起。然而，却很少有人知道他在加密货币领域的黑历史……

黄立成，又名「麻吉大哥」，是位来自的台裔美籍饶舌歌手和科技企业家。1991 年，黄立成成立了流行/饶舌三人团体 LA Boyz 的创始成员，因而名声大噪。LA Boyz 活跃于 90 年代初至后期，发行了 13 张专辑并在亚洲红起来，最终于 1997 年解散。

在 LA Boyz 取得成功后，黄立成再于 2003 年成立嘻哈团体「麻吉（Machi）」且再获成功。麻吉娱乐（MACHI Entertainment）是亚洲最大的嘻哈/饶舌唱片公司之一，也是由黄立成与其伙伴创立的「华纳音乐 Warner Music Taiwan」的子公司。最终，随着 17 直播的母公司 17 Media (M17) 的创立，黄立成从音乐产业转战到了科技产业。M17 成立于 2015 年，现已发展成为亚洲最受欢迎的直播 APP 之一。

2017 年，黄立成与秘银（Mithril）开始涉足加密货币领域，这是他一系列令人怀疑的项目的第一个，这些项目团队成员模糊不清、道德问题令人怀疑，以及一致、机械式的拉高出货手法。接下来，让我们深入其中。

? 图片来源：Binance Research

? 秘银（Mithril）团队

股权分配比例

宝岛金融团队（Formosa Team）

韩国检方对姜氏兄妹就涉嫌操纵Bithumb股价及挪用资金进行传唤调查:1月9日消息，韩国首尔南部地方检察厅今日传唤被称为“加密交易所Bithumb实际所有者”的姜钟贤接受调查，且上周已两次传唤姜钟贤的妹妹、Vidente(Bithumb最大股东)首席执行官姜智妍接受讯问。姜氏兄妹涉嫌操纵Bithumb股价、扰乱资本市场，并挪用公司资金。

报道称，韩国检方正在调查姜氏兄妹是否通过散布出售Bithumb的虚假信息操纵股价，以及是否通过频繁发行可转换债券转移公司资金并通过这种方式建立行贿基金。

此前去年10月份消息，韩国检方对Bithumb相关的多家公司进行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等；去年12月消息，Vidente的副总裁在接受韩国检方调查期间跳楼自杀。（JTBC）[2023/1/9 11:02:28]

已删除的 Medium 文章节录

暗示将会上架 Binance

麻吉大哥事后否认

与此同时，17 Media 原订计划于 2018 年 6 月 7 日在美国纽交所（NYSE）上市，但由于为与投资者的未指明结算问题，该次 IPO 的启动在 1.15 亿美元的募资计划落空后被推迟了。ZachXBT 联系到了一位不具姓名的消息人士以揭开其原因：

「M17 暂停交易及其目前的私营实体地位（Private Entity），与监管或花旗银行的失误无关。

M17 最终无法满足审计和报告要求，也无法克服其帐面上的出价门槛，因为人们无法适应这种商业模式」

在失败的上市之后，黄立成在 Facebook 上表达了他的挫折，并对花旗银行和德意志银行进行了抨击，这两家银行都参与了 IPO。

在 FMF IC0 的三周后，宝岛金融项目的状况急转直下，2018 年 6 月 22 日，Formosa Financial 的项目金库钱包被两次提取了各 11,000 ETH。投资者不知道的是，共同创办人谢国梁以该公司的唯一董事的身份，自行推动了双边股票回购行为。

2018/06/22 的股权回购行为

? 2018/06/22 的股权回购行为

Circle欧盟事务总监：本周欧洲议会将召开听证会，内容或关于FTX崩盘成因、欺诈和挪用:11月28日消息，Circle欧盟事务总监Jonas Frederiksen发推表示，本周欧洲议会将召开有关FTX的听证会，内容可能包括关于FTX崩盘成因、FTX中的欺诈和挪用等。对加密市场全面监管的MiCA将在2023年中发布，可能将对全球加密监管走向起到指导作用。[2022/11/28 21:07:31]

交易记录

谢国梁、黄立成和林亚潞（Yalu Lin）皆辞去了正式职务，留下剩余的共同创办人 Ryan Terribilini 担任 CEO，Lorne Lantz CTO。??

Breadcrumbs 图，由 ZachXBT 制作

这张图表显示了在 2018 年 6 月 22 日，黄立成和谢国梁两次提取 11,000 ETH 之前，天使/私募轮资金流入多重签名钱包的 ETH。

a）如果我们在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者，我们会看到他们的用户名是「Bun919tw」。

节录自 Cream Finance Medium 文章

b）从 Google 快速搜寻显示的结果：「bun919tw」实际上是 Cream Finance 核心工程师 Bun Hsu（Cream 是黄立成的另一个项目。）??

c）Bun Hsu 的 Twitter 头像是无聊猿 BAYC #7066，这是 machibigbrother.eth（Jeff 的公开钱包）赠送给他的。

无聊猿 BAYC #7066

d) Bun Hsu 又恰好交易了多个 Jeff 项目，例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。

2、2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH??: 区块链链上纪录显示，该笔交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在宝岛金融担任顾问一职，直至 6 月 22 日。

灰度发文重申其产品资产安全性：自身和托管方都无权挪用:11月19日消息，灰度（Grayscale）官方发布公告，重申其产品资产安全性。公告显示，灰度数字资产产品的持仓余额可在由第三方审计师评估的历史公开文件中查到；且旗下每一个数字资产产品都设有单独的信托实体，所有数字资产均由 Coinbase Custody 作为托管人持有，灰度和 Coinbase Custody 均无权借入、借出、再抵押或以其他方式抵押产品的基础资产。[2022/11/19 13:24:28]

a）在 Czhang 收到 2,000 ETH 三周后，Czhang 于 2018 年 7 月 22 日将 150 ETH 发送给了他的兄弟林亚潞（宝岛金融的 COO）。?

又一次，为什么宝岛金融的顾问兼 COO，要收钱来建设项目？

3、?1,997 ETH 于 2018 年 7 月 28 日流出：唯一流入该 Binance 帐户的资金来自 harrisonhuang.eth，该帐户与 w9g.eth（Wilson Huang）频繁互动，密银（Mithril）工程副总裁，现任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的创办人。

Wilson 送 NFT 给 Harrison

a）针对对 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索，我们可以推测为这个就是他的 Twitter 帐号，因为他在 Twitter 上发布了他的 ENS 地址作为对 Wilson 的回复。

Twitte 的连结关系

Harrison 并未在 Formosa Financial 白皮书或网站上列为团队成员。再一次出现了一种与宝岛没有公开联系的个人接受项目资金的模式。

社群币投票功能是这样的：1 BNB 等于 1 票，每个帐号最多允许拥有 500 BNB/票，因此一个投票者最多可以透过持有 500 BNB 拥有 500 票。然而，在规则中，Binance 表示，若创建假帐户并大量分散 BNB，将会被自动取消比赛资格。

BitKeep钱包：疑似跑路TRX项目企鹅Penguin私自挪用用户资产已追查到相关证据:据官方消息，基于TRX波场生态系统下的DEFI项目Penguin企鹅，9月29日晚私自转移大量用户质押LP代币约50万USDT在Justswap变现，随后部分资产转移币安。大量企鹅受害者表示已报警，同时，BitKeep钱包表示：“目前已锁定项目方IP、币安账户、移动设备、资金流向及关联地址在OKEx上的提币记录等信息。”[2020/9/30]

在当时的秘银行动中，黄立成使用了那个与宝岛金融 IC0 密切相关的同个地址，该地址持有价值 860 万美元的 MITH。下图显示了批量转移 BNB 的钱包，从当时秘银最大鲸鱼的钱包中收到了 ETH 作为 gas。

秘银（Mithril）的 Breadcrumbs 地址流向图，由 ZachXBT 制作

2a) 7 月 28 日上午 7:08，向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH

又一次，这些地址与黄立成/密银相关联。但很遗憾，这正是宝岛金融的大部分资金最有可能流向的地方。

秘银（Mithril）赢得该次投票的胜利，

在 Binance 过滤掉所谓的异常票数，

又一次，这就是宝岛金融资金的用途。

这就是他们流向的地方：

在 IDCM 上的 Wash Trading 机器人

动态 | IOTA联合创始人Sergey Invancheglo称将起诉David S?nsteb?挪用公款:IOTA联合创始人Sergey Invancheglo威胁要对另一位联合创始人David S?nsteb?采取法律行动，指控他挪用公款。这起纠纷据称涉及2500万MIOTA，按当前价格计算价值770万美元。这场纠纷似乎涉及Jinn Labs的资金问题。Jinn Labs是一家分布式计算硬件公司，2014年Sergey Invancheglo与David S?nsteb?共同创立，该公司是IOTA项目的前身。（CryptoBriefing）[2020/2/3]

价格表现。图源：Coingecko

直到推出一年多后，宝岛金融的投资者才最终了解他们的投资发生了什么。2019 年 8 月 12 日，宝岛金融投资者收到一封匿名电子邮件，称在 2018 年 IC0 后仅三周，宝岛金融 IC0 私募钱包中就有 22,000 / 44,000 ETH 已经被偷走。能证明这一点的各类内部文件，被附在该电子邮件中。

在这段2019 年泄露的录音中，宝岛金融前 CEO Ryan Terribilini 揭露了他对 Jeff 和 George 挪用资金的故事的看法。

我联系了多个投资该项目的 VC 和天使，以更好地了解他们为什么不对黄立成和谢国梁采取法律行动。这主要归结于黄立成和谢国梁在被视为有权势的人物，与我交谈的投资者担心，如果他们站出来会发生什么。其他人根本不想处理这个烂摊子，因为发生的事情发生在多个司法管辖区。所有人都同意，他们只是想忘记这甚至一开始就发生过。

2020 年，加密货币市场再次开始升温。黄立成于 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借贷平台 Compound Finance，与 Leo Cheng 创建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的开发团队中。截至今天，由于技术上的疏忽，Cream Finance 已被三度盗走超过 1.92 亿美元。

8 月，一个「匿名团队」创建了 Yearn Finance 的分叉项目 Wifey Finance，?麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 频道的第一批成员。TTransaction 记录显示，Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 汇款。四天后，Wifey Finance 被抛弃。

2020/8/8 创建的智能合约

麻吉大哥地址是最早交易的地址之一

麻吉大哥（Machi）是 Discord 中最早加入的人之一

Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄来的资金

然后 Leo Cheng (Lumberg) 就出现了。

自 2020 年 8 月 7 日以来，Discord 中没有任何贴文或活动。Wifey 的寿命为 5 天。

项目 6：Swag Finance

Swag 争议

挖卖砸

在秘银现金（Mith Cash）崩溃和烧毁后不久，麻吉大哥再次带着 Tornado Cash 分叉项目 Typhoon Cash 回来了。Typhoon 团队声称拥有一支匿名团队，但众所周知，黄立成及其朋友们是 Typhoon 的幕后黑手。在发布时，很明显开发方面草率。任何人都可以在匿名池中质押并保持匿名，但是为了获得奖励，必须在池中进行质押。这意味着为了获得奖励，您的奖励存款将被人盯上（doxxed），从而使匿名硬币的概念一文不值。在挖矿开始后的几周内，该项目又被放弃，离开 Telegram 和 Discord 频道的成员毁了它。

Rewkang 是 Telegram 群组的前五个成员之一。

由 Avner 揭露、Nick 验证过的 Typhoon Cash 漏洞。

范例：

在接收人（recipient）之下的提款地址（withdraw address），

从第二个地址取消质押并撤出。

自 2021 年 2 月以来，没有在 Discord、Telegram 或 Twitter 上发布任何更新，人们再次被搞了。

随着 Loot for Adventurers（存储在链上的随机游戏内资产）在 2021 年 8 月底突然流行起来，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名为 Heroes of Evermore，很快为匿名团队获得了 533.92 ETH 的获利。与 Loot 不同的是，Evermore 的英雄不是随机的，匿名团队成员悄悄地铸造了该系列中所有最稀有的 NFT，而 Evermore 持有者并不知道。??

团队成员 Jeff 和企鹅皆铸造了 #2 and #3 的稀有 NFT 收藏集

又一次，一个「匿名团队」支持由于游戏 Squid DAO 的推出，这是一个 OHM/Nouns DAO 分支，于 2021 年 10 月出现。早期持有者中有 MachiBigBrother.eth。到 2022 年 1 月，该项目在 Machi 的建议下关闭了。

麻吉大哥（Machi）强硬通关治理提案投票

如今，麻吉大哥已经转移到 X、XY Finance 以及最近他的最新分叉：Ape Finance。

XY Finance 的团队和顾问

X 顾问们

Ape Finance

在黄立成的许多项目中，我们看到相同的反复出现的主题：匿名团队、分叉项目、通过 FTX 资助的新钱包以及较短的生命周期。我们在每个项目中都看到相同的球员，Wilson 和/或 Leo 总是和大哥混在一起。像 Andrew Kang 这样的 VC 甚至视而不见。我在 2021 年 10 月联系了 Andrew，他是这样说的：

YFI 创办人 Andrew Kang

然后在二月，Andrew 再次向黄立成表示支持，尽管在这时，Cream 几乎已经死亡了。令人遗憾的是，当涉及金钱时，人们对明显的地毯视而不见，尤其是当相关方以高昂的代价在经济上伤害他人时，无论是通过 10 多个低努力项目，还是通过帮助挪用 22,000 ETH。??

图片来自 PleasrDAO Telegram 群组

为表现礼貌，我在本文发布之前联系了黄立成。他强调说，他只是因为在宝岛金融担任顾问而获得了补偿，声称他不知道向 Bun 或 Harrison 支付了 4980 ETH，并且他坚称从未在社群币竞赛中作弊。我相信所有这些项目之间的巧合太多了，不可能是这样。

来源：Advac L.

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