TORN:hyperlab观察：Tornado Cash混币制裁

事件概述

为什么Tornado会被制裁

混币器的运作原理是通过一个可以隐藏签名的黑匣子来运行交易的数字签名.混币器本身是一串代码,一个程序.在将一定数量的加密货币发送给接受者之前在资金池中进行混合,再进行发送,从而达到匿名的效果.同样,如果用户将一定数量的黑钱送入混币器,那么最后用户收到的钱会通过混币器的原理进行洗白,达到逃脱法律制裁的目的

混币器被FinCEN金融犯罪执法局(FinancialCrimesEnforcementNetwork)定义为加密货币的传递媒介,根据美国法律,必须要进行身份注册货币交易服务,不可以在没有许可的情况下进行货币的交易.因此,许多匿名的地址,在没有注册货币交易服务的前提下,在Tornado上进行混币的行为是违法的.这次财政部的封锁主要是因为调查到Tornado协助清洗高达70亿美元的资产.

HyperGraph将于6月1日启动对Matic的支持:据官方消息，应项目需求，继HECO、BSC和HSC之后，HyperGraph对Matic公链数据查询与检索的支持进入联调阶段，将于6月1日正式启动。Matic是基于Cosmos和EVM的高性能公链，出块时间约2.1秒，近期深受DeFi和游戏项目的欢迎，迅速跻身主流公链之列。

HyperGraph专注于高性能公链的数据索引与分析，便捷服务、高效索引深受项目欢迎。Gate智能链、Metaverse等更多公链支持正在评估对接中。[2021/5/29 22:54:55]

事件处理时间线

HyperPay钱包与M.finance达成战略合作:据官方消息，日前，HyperPay钱包与M.finance达成战略合作，M.finance已上架HyperPay自管钱包DApp，并将于11月6日18点开启流动性挖矿，用户可在HyperPay钱包中同步完成mToken跨链映射，参与到M.finance流动性挖矿。

M.finance是首个跨链挖矿合约，帮助持有非以太坊ERC20代币的用户，将原生Token跨链至以太坊进行挖矿，以解决当前DeFI流动性挖矿项目对于用户所拥有的除以太坊外的原生主流资产不友好的情况，帮助用户更好的享受DeFi红利，并且赚取DeFi收益。[2020/11/6 11:50:11]

美国财政部声明:Tornado混币平台在2019年成立以来,已经有价值70亿美元的加密货币在Tornado上进行

动态 | Hyperion通过投资特拉华州贸易委员会以实现数字资产交易监管:Hyperion已完成对Delaware Board of Trade的战略投资，以利用其在sec的注册资格，来完成数字资产的受监管交易。美国证券交易委员会(SEC)在今年3月发布的一份公开信息中强调了联邦证券法的保护和监管的重要性，这涉及许多未在SEC注册的在线数字资产交易平台。[2018/8/21]

TornadoCash创始人Roman的Github账户被停用

根据Beosin统计数据显示，截至2022年上半年，约11.407亿美元的被盗资金被黑客转移到Tornadocash，占Web3损失总额的60%

有不明人士通过Tornado协议向多位名人发送了0.1个ETH，疑似对制裁Tornado做出抗

荷兰金融情报和调查研究局逮捕了TornadoCash开发人员AlexeyPertsev.

TornadoCash整理了被禁止使用的资源列表，包括TornadoCash官网、创始人、组织和参与社区建设者的GitHub账户，TornadoCash协议中所有的$USDC，infura_io、AlchemyPlatform、和TC的RPC等

事件影响

HyperLab安全团队据于此次事件的观察后认为:

加密货币资产行为监管

Tornadocash的初衷是为了让用户的资金更加隐私化,匿名化,从而保护用户的资产信息.但是,由于一些机构和个人的投机行为,使得TornadoCash变成了的混币池.HyperLab认为,在反的方面,任何去中心化的机构和平台都应该加强这方面的建设,例如:提供反服务来加强平台的监管和审查服务

中心化代码托管问题

本次事件中,Github作为最大的代码库社区,将TornadoCash创始人Roman的Github账户停用.因此,对于去中心化的代码仓库是值得我们关注的.例如,Radicle就是一个去中心化的代码协作协议

反服务的粒度问题

在Tornado事件中,很多名人,大V的账户因为被人发送了ETH,导致相关用户的账户被贴上了可疑行为的标签.但事实上,这些接收方其实也是受害者.因此,在反服务的边界判定上,需要更加严格.HyperLab的反(AML)服务,通过图像神经网络,来对不同用户的交易链进行评分,通过多维度的判断来对账户进行标记,从而可以避免这类情况下,受害者的账户被贴上的标签.

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