TEC:遭印度执法局冻结4600万美元加密资产，Vauld回应：「正寻求法律建议」

本文来自TheBlock，原文作者：YogitaKhatri&OsatoAvan-Nomayo

Odaily星球日报译者|念银思唐

声明，印度执法局对一家名为YellowTuneTechnologies的印度公司进行了搜查，发现这家公司与一起案有关。该公司是Vauld印度实体FlipvoltTechnologies的客户。

“在进行资金追踪调查时，印度执法局发现23家实体——包括被指控的非银行金融公司及其金融科技公司——将多达37亿卢比的大量资金存入了M/sYellowtuneTechnologiesPrivateLimited在CryptoExchangeM/sFlipvoltTechnologiesPrivateLimited持有的INR钱包。这些资金只不过是掠夺性贷款行为所产生的犯罪收益。”印度执法局称。

知情人士：美国FDIC正准备再次拍卖硅谷银行:金色财经报道，据知情人士透露，在周末未能为硅谷银行找到买家后，联邦存款保险公司的官员周一告诉参议院共和党人，鉴于监管机构已宣布该公司倒闭对金融体系构成威胁，他们在出售该公司方面拥有更大的灵活性，即监管机构可以更灵活地向潜在买家提供损失分担协议等优惠条件。FDIC官员周一对国会议员表示，尽管在周日的标售中，没有一家美国大型银行竞购硅谷银行，但至少有一家机构提出了收购要约，但被FDIC拒绝了，目前第二次拍卖的时间表尚不清楚。[2023/3/14 13:02:11]

该机构还表示，YellowTuneTechnologies在Flipvolt的协助下，帮助指控金融科技公司避开常规银行渠道，并以加密资产的形式取出所有欺诈资金。

CleanSpark哈希率超过3EH/s，公司创下13.25 BTC的日产量高点:金色财经报道，上市比特币矿企CleanSpark宣布，该公司的算力已正式超过3 EH/s。Cleanspark指出，该公司的算力在不到一年的时间里增长了三倍，目前该公司拥有31000个ASIC采矿设备。Cleanspark的每日产量最高为13.25 个比特币。

Cleanspark周二发布的最新消息是，该公司透露它以折扣价收购了数千台ASIC矿机。当时该公司表示，加密冬天提供了“前所未有的机会”，并且在8月的第一周，它宣布收购一个容量高达 86 兆瓦 (MW) 的即插即用挖矿设施。大量其他比特币挖矿业务也在2022年扩大和增长。

Applied Digital最近透露，在获得1500 万美元贷款以继续扩张后，它在北达科他州获得了一块采矿设施的土地。区块链电力解决方案公司Validus Power宣布，该公司正在加拿大建设更多数据中心。[2022/9/1 13:01:21]

执法局进一步表示，Vauld未能提供YellowTuneTechnologies进行的加密交易的完整踪迹，它保持着松散的KYC和AML流程。

Block.one旗下Bullish和Far Peak业务合并上市交易终止时间再次延期:7月12日消息，Block.one旗下加密货币交易平台Bullish和特殊目的收购公司Far Peak Acquisition Corporation于6月底宣布，双方已同意将业务合并协议下的外部终止日期延长至2022年12月31日。Bullish向Far Peak支付了250万美元的延期费，协议未作其他更改。

此前在2021年7月，Bullish宣布与Far Peak Acquisition合并，计划以90亿美元的价格在纽约证券交易所上市，合并预计于2021年底完成。但今年3月，Bullish宣布将终止日期从2022年3月8日延长至2022年5月9日。[2022/7/12 2:08:36]

“通过鼓励不透明和宽松的反规范，它积极协助M/sYellowTune利用加密途径进行价值37亿卢比的犯罪收益活动。因此，Flipvolt加密交易所中以银行和支付网关余额形式存在的16.44亿卢比以及池账户中价值20.326亿卢比的加密资产——相当于36.767亿卢比的移动资产——在2002年的PMLA协议下被冻结，直到该加密交易所提供完整的资金记录。”

执法局的行动是对Vauld的最新打击。Vauld上月停止了客户提款，并已于7月8日向新加坡法院提交债权人保护申请。法律文件显示，Vauld欠债权人总计4.02亿美元，其中3.63亿美元来自散户投资者的存款。Vauld欠其20个最大的无担保债权人总计1.25亿美元，其中最大的债权人索赔金额达3400万美元。

本月早些时候，新加坡高等法院给了Vauld三个月的时间，让其继续探索各种选择。现在，Vauld必须在11月7日之前决定其前进道路。

目前，Vauld正在接受竞争对手Nexo对一项潜在收购交易的尽职调查。考虑到这些最新的事态发展，这笔交易能否通过还有待观察。

这是最近几天印度执法局在加密领域第二次开展这样的行动。上周，印度执法机构冻结了当地加密货币交易所WazirX价值6.47亿卢比的银行余额。

表示，该公司“尊重但不同意”印度当局最近冻结其部分资产。

Vauld在声明中表示，已经收到并服从了印度执法局的传唤，向调查人员提供了某些文件。该公司补充称，冻结令与该平台前客户的一个账户有关，该账户已被停用。Vauld还表示，他们遵循严格的客户身份识别协议，并对执法行动表示失望。

“为了保护公司、客户和所有利益相关者的利益，我们正在就最佳行动方案寻求法律建议。我们已经与执法局充分合作，并将继续扩大合作，以确保我们继续成为客户交易和拥有加密货币的安全场所。”

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