OIN:CoinW OTC商家清退处罚规则

欢迎您使用CoinWOTC平台提供的商家服务！?

本协议由CoinWOTC与平台“商家”签订。?

当您通过我们的网站、API或移动应用程序等相关界面开始申请或使用广告发布权限时，即表示您已充分仔细阅读、理解和自愿接受本协议及其相关服务页面中的各类相关规则公告等，也包括我们对本协议随时所做的任何修改、修订或者变更及未来可能不时发布任何新的规则制度等。如您不同意本协议及修改变更后的规则内容，请您立即停止使用本平台的商家服务并向平台主动申请解除商家资格。?

重要声明：?

您一经申请成功开通广告发布权限后，即需同样受本协议、平台相关各类规则公告的约束；?本规则自发布之日起正式实施，并将不时予以修改或完善，修改或完善后的新规则自公布之日起即对您生效；如本协议中的部分内容与平台之后公示更新的规则内容不一致的，以届时新发布的具体规则为准。?商家作为平台上的独立自主交易方，其虽经平台审核认证并缴纳保证金后享有广告发布权限。但并不代表商家100%可信，也不代表本平台与商家之间存在任何保证关系，我们不对商家的任何违反平台规则制度的行为做任何品牌或信用背书，亦不对因商家自身产生的任何不良后果承担连带责任。?商家应保证使用本协议项下的服务完全系出于合法目的的使用，严禁您利用本平台及其享受的权限之便利从事、走私、商业贿赂、恶意操纵市场或干扰交易系统等一切非法交易行为或不正当的活动。如经平台查实您违反上述规定的，我们有权对您采取包括但不限于账户限制、冻结、解除商家资格、扣除保证金、移送司法机关等多项惩处措施，并不对由此致使您或相关第三方产生的任何损失承担任何责任。??

一、适用范围?

本协议的服务适用于以下三类情形的用户，以下统称“商家”：?

1.1通过平台申请认证的普通商家，即已正式获得“广告发布资格”的用户；?

1.2虽申请认证材料尚未通过审核但已向平台提交一定保证金的用户；?

1.3主动申请解除商家资格的认证尚未通过审核且保证金仍留存在平台账户中的用户。?

OKLink 增长负责人Rabbi：Coinbase上市充分体现美国监管趋势和监管体系:金色财经现场报道，4月28日，第62期金色沙龙“Coinbase上市-践行合规，对未来市场有何影响？”在北京举办。在现场，OKLink 增长负责人Rabbi在圆桌对话中表示：Coinbase能够上市基于这两个大背景分为三个角色的条件来看。第一个角色是监管：Coinbase的合规架构，可以把它看成美国整个国家数字货币或数字资产的监管体系的搭建过程。它体现了美国对于这个市场的监管趋势和监管体系。第一个角色是从业者：Coinbase合规体系的搭建，能够让传统金融机构找到很好切入到加密货币市场的机会或者一个切入点。第一个角色是投资者：对于机构这样的投资者来说，它必须要有一个合规的途径。对于普通投资者来说，合规了，它会更有保障。[2021/4/28 21:07:33]

二、服务内容?

在您申请并通过平台审核，获得广告发布资格，正式成为平台的商家后，您在平台的普通用户权限范围之外，还会额外享受平台为您提供的以下服务内容：?

2.1广告发布服务：为方便商家用户更加便捷、灵活地进行交易，您成为商家后会享有相应的广告发布权限。?

注意：在您获得商家发布权限后，您有义务向平台方报备您的所有收付款方式，若后续您的上述收付款银行卡账户发生冻结后，您或您的相关授权者应及时填报《冻结账户信息登记》中的内容，以便平台采取相关应对措施。?

2.2一对一服务：为提高交易效率及有效解决可能遇到申诉订单处理，我们面向商家提供一对一专属服务。?

2.3专属标识：为增强交易信任及便于与普通用户作区分，我们会对成为商家的用户在其界面昵称上显示相应专属的显著标识。?

2.4其他：本平台根据经营政策变化的调整，可能针对商家随时推出其他的新产品服务，亦可能随时对现有的产品服务进行调整升级，具体服务内容更新请以平台服务页面公示及产品界面展示的为准。?

三、商家资格?

为了提高交易的安全性和商家身份的可信度，本平台向您提供商家资格申请的认证服务。?

Coinbase已开放以太坊2.0质押的候补名单:据CoinDesk 2月17日消息，Coinbase已开放以太坊2.0质押的候补名单，其客户现在可以注册以抵押其ETH。[2021/2/17 17:22:57]

3.1认证材料?

姓名、电话、微信、昵称、紧急联系人姓名、紧急联系人电话、与紧急联系人关；?资产保证金?户口本本人信息页原件照片；?常住地址证明：房产证/租房合同/水电煤气费清单?3.2申请流程?

完善信息，缴纳保证金?等待审核?审核反馈?

3.3解除资格?

如商家因自身原因需要解除认证的，须向本平台提交解除商家资格的申请。在收到解除申请后，如本平台确认商家不涉及任何未决纠纷的，或无不良记录等情况的,本平台将于7个工作日内完成认证解除，将保证金账户内资金划转至需解除认证商家的可操作账户中。?

具体请参考第五部分《商家清退处罚规则》?

3.4资料说明?

认证服务是由平台提供的一项身份识别服务。一旦您在本平台完成了认证，相应的身份信息和认证结果将不因任何原因被修改或取消；如果您的身份信息在完成认证后发生了变更，您应在两日内向平台提供相应有权部门出具的凭证，由平台协助您变更您账户的对应认证信息，否则因此造成一切后果由您自己独立承担。?平台有权单方随时修改或变更本协议内容，并通过平台公告变更后的协议文本，无需单独通知您。本协议进行任何修改或变更后，您还继续使用平台提供的服务，即代表您您已阅读、了解并同意接受变更后的协议内容；您如果不同意变更后的协议内容，应立即停用平台的服务。?您在申请时提交给本平台的认证资料，即不可撤销地授权由本平台保留。本平台承诺除法定或约定的事由外，不公开、编辑或透露您的认证资料，且不将保存在本平台的非公开内容用于商业目的，但您授权本平台透露的相关信息以下情形除外：?本平台向国家司法及行政机关提供；?本平台向我们的关联企业提供；?第三方和本平台一起为用户提供服务时，该第三方向您提供服务所需的相关信息；?基于解决您与第三方民事纠纷的需要，本平台有权向该第三方提供您的身份信息。其余的隐私保护请以本平台公示的隐私政策条款为准。??

动态 | 马耳他监管机构称Bitcoin Revolution未获得任何授权许可:据financemagnates报道，马耳他监管机构警告称，Bitcoin Revolution未获得许可或授权，以提供任何投资或其他金融服务。该公司提供的投资机会类似于“快速致富”的加密货币。公众不要因为任何此类计划而上当，并且不得与以Bitcoin Revolution名义运营的实体进行任何业务或交易。[2019/8/29]

四、保证金?

4.1保证金介绍?

为保障您在本平台的交易安全及顺畅，在商家通过平台实名认证与反审查后，本平台将要求商家在其平台专属账户中存入并锁仓一定的保证金作为交易保证。具体保证金数额和资产类型要求会根据您所在国籍及您在平台广告发布权限的不同而有所不同，具体以本平台商家认证的个人信息中所展示的为准。?

4.2扣除保证金的情形?

本平台上的商家如出现以下情形时，我们有权对您的保证资产进行部分或全部扣除等处置：?商家在交易过程中发生纠纷，且商家被平台判定存在过错且应承担责任并履行相应义务，而商家经联系通知后不予配合而致使其他用户受损的；?商家利用本平台从事任何、非法变相逃汇套汇、恶意操纵交易价格、恶意破坏交易秩序等非法行为或不道德行为；?商家对外有擅自利用CoinW品牌进行不实宣传或恶意误导关联等行为，使平台的品牌声誉受损的；?商家擅自租借他人多张卡、使用他人名义的银行卡进行收付款或从事其他等非法目的，从而导致相关用户或第三方受损的；?商家存在异常被申诉待处理的订单，但因其他客观原因导致确实无法联系到本人的；?商家存在其他违反本协议或本平台上的任何法律文件规定或交易规则的；?收付款方式被冻结后，不及时按规定向平台报备的；?商家在擅自跨平台交易中，将其他平台收付款账户留存或设置为与CoinW平台上相同的收付款账户，未做好风险资金的有效隔离，导致CoinW平台其他用户账户被冻结；?其他经平台合理判定需要扣除保证金的情形。?注：在本平台按照广告方管理条例做出全部或部分扣除广告方保证金资产后，广告方应在扣除金额范围内全额补足保证金资产。??

Coinbase推出加密货币交易税计算器:由于最近需要向美国国税局(IRS)报告13000多名客户的加密货币所得税情况，为使税务报告变得更加容易，Coinbase已经推出了一款税务计算器，但对于在GDAX平台上交易、或者在硬件钱包上存储加密货币的客户而言，并没有多大用处。[2018/3/14]

具体保证金的扣除数额以平台风控评估后根据实际影响后果的严重性具体而定：?一般情况下，扣除额以补偿受损用户的实际损失为限。但如果造成的损失后果已经超过保证金的覆盖范围的，我们有权在全部扣除现有保证金外，并额外要求您重新追加一定数额的保证金，追加额以平台最终确认为准。??如经平台查实有以下特殊情形的，我们将有权直接扣除您的全额保证金：?平台有合理证据证明商家直接参与或协助洗黑钱或有其他非法不正当行为的；?在实名认证、反等基本风控能力不健全的平台做跨平台OTC交易时，被核实出与相关事件有关联的；?私下拉群或参与社群交易，未对交易对手方做实名认证等基本信息留存资料的，致使相关不合法的资产流入平台的；?商家打款导致3人及以上的用户银行卡冻结，拒不配合处理的；?使用银行卡收付款的商家，如其上述银行卡多次被冻结的，但均未按规定不向平台进行报备；或其银行卡被冻结未报备进而对平台其他用户造成严重损失或不良后果的。??

五、商家清退处罚规则?

具体细则如下：?

类型?

具体行为?

收付款违规处理?

商家引导用户进行线下交易?

商家提供无效的收款账号，且不配合客服提供收款账户达1次的?

当商家同时有购买和出售广告挂单时，且购买广告价格高于出售广告价格，或其他原因致使价格异常造成扰乱平台秩序行为的行为?

商家私下向用户索取额外费用或以各种名义变相收取红包、手续费?

商家使用与平台账户实名不一致的账户付款，被用户申诉3次以上，造成恶劣影响?

商家使用企业或机构账户进行收付款的行为都视为非实名收付款?

新的分叉币UnitedBitcoin诞生 将于12月12日分叉:又一种新的分叉币出现，它的名字叫UnitedBitcoin，简称UBTC，采用PoW机制，8M区块大小，出块速度与奖励减半机制与BTC相同，陆续会添加智能合约与闪电网络功能，将于12月12日分叉。[2017/12/11]

考核指标不达标处理?

30内成交额低于商家平均值50%??

30日内订单完成率低于90%?

30日內日平均放行时间高于10分钟?

30內惡意取消次數超過10次?

触发风控异常处理?

租借或买卖他人卡进行交易，被平台判定涉嫌的，会直接解除您的商家资格；如有确凿证明认定您直接参与的，我们会直接主动向相关司法机关进行举报?

经平台判定为商家用小号或者指使他人注册小号，有故意卡单行为的?

经过平台判定以及用户举报商家的挂单属于异常行为达3次的?

商家被平台风控核实直接提现给有嫌疑的第三方平台/个人，且无法提供合理证明的?

有证据确认因商家付款导致交易对手方收款账户被冻结且不配合处理达2次的?

商家存在使用程序等方式挂单进行恶意压价行为?

恶意利用平台规则漏洞进行牟利或使用其他账户蓄意盗刷平台活动福利或其存在有损平台利益行为并获取不当得利的?

租借或买卖他人卡进行交易，被平台判定涉嫌的，会直接解除您的商家资格；如有确凿证明认定您直接参与的，我们会直接主动向相关司法机关进行举报?

商家擅自到不具备基本实名认证、反风控能力的平台或高危的场外社群交易时，其关联账号或小号被平台核实涉嫌交易的，平台有权直接解除该商家资格。如因此导致其他的与之交易的用户账户被冻结的，除解除商家资格并扣除保证金外，您还应协助配合其他用户进行账号解冻?

对擅自跨平台OTC交易的商家，为避免您将场外来源不合法的资金引入本平台，请做好交易对手方的实名认证和反等风险防控识别措施；同时做好有效的资金隔离，并在跨其他平台交易中不使用或设置留存与CoinW平台上相同的收付款账户。如商家在跨平台交易中未做好上述收付款账户隔离，而引发本平台用户冻结，我们将有权选择直接解除您的商家资格?

经平台核查，商家的收付款账户多次被冻结后未按要求向平台报备或不协助平台处理??

客服介入申诉订单?

30日内被平台用户投诉超过3次?

当出现订单纠纷，商家拒不配合客服处理订单/故意拖延，情节严重者，取消商家资格；如造成用户资产损失，平台有权扣除相应保证金补给用户?

商家触发平台风控后，提供资料被核实为向平台提供虚假的证明材料的，一经发现，直接解除认证商家身份，并视情况客服有权冻结账户部分功能?

其他不规范行为?

商家泄露用户的姓名、联系方式、地址等相关信息??

商家在群内发布广告、撒播影响平台的不良信息??

商家对平台用户进行辱骂，威胁等一切不友好行为?

商家不尊重其他用户/平台工作人员，与之发生语言冲突或有其他不文明行为?

商家在交易过程中诱导用户违规交易，并以此勒索的?

商家提交的申请材料中存在任何虚假信息的?

交易中出现欺诈等不诚信行为的或出现恶意抹黑平台声誉的负面舆论的?

六、交易规范?

6.1基本原则?

平台商家应严格遵守诚信交易、按时付款、快速放币、不恶意卡单、不恶意拍单、不随意取消订单、服务态度好、服务意识强、尊重平台用户和工作人员，旅行诚信公平交易的基本原则。?

6.2交易原则?

收付款规范?商家付款账户要求，使用与平台实名认证一致的账户向用户转款。??商家收款账户要求，可使用通过平台认证的账户向用户收款。??商家付款时，如用户使用非实名认证的账户进行收款，可取消订单。???商家收款时，如用户使用非实名认证的账户进行付款，可要求对方取消订单；如果已经收到用户付款，可以原路退回，并要求对方取消订单。??资金安全规范?商家不得参与任何形式涉及非法资金的交易。??当用户投诉，由于收到商家的付款导致银行卡或其他类型的资金账户被冻结，需要积极配合平台工作人员，提供合理证据。??商家账户发生冻结，应及时联系在线客服，反馈被冻账户信息，且提供合理证据说明与平台用户有关。??由商家带来的非法数字资产或非法资金流入平台，导致平台与用户资产损失或存在法律风险的，平台有权取消商家资格，保证金无限期冻结。；如果性质恶劣，司法机关要求协助冻结其平台账户和相关资产，平台将配合执行。??操作规范?成为商家后，请先参加广告方入驻培训。?不鼓励商家在备注信息中留下微信号等联系方式，如果脱离平台与用户进行直接交易，产生的一切损失平台不承担任何责任。?商家已完成付款，如超过15分钟用户未放行，可点击申诉及时联系在线客服协助处理。?商家未经用户本人同意的情况下，禁止向用户银行卡等其他资金账户里小额转账进行测试，达到两次，直接取消广告方资格??

七、责任免除?

您作为商家除应遵守平台《用户协议》中约定的责任限制与免除外，还应仔细阅读并遵守以下责任免除或限制条款：?

7.1场外资金脉络复杂加之数字资产交易的特殊性，您需要格外注意反方面的风险。为保证自身的交易和资产安全，您需严格按照流程及规则提示进行交易，并按照实名认证和反的要求做好对交易方的身份审核认证，否则您将可能因交易相对方涉嫌犯罪而面临资产冻结等风险，平台不对由此产生的损失承担任何责任。?

7.2平台仅提供数字资产OTC交易的信息撮合服务，其上的买卖行为皆为用户独立、自发交易完成。整个交易过程中平台不参与其中，如您有违反平台交易规则及协议约定导致损失后果的，请自担风险，我们不对此承担任何赔偿责任。我们亦不对商家的任何违反规则的行为做任何品牌或信用背书，亦不对因商家自身产生的任何不良后果承担连带责任。?

7.3为避免不法分子利用本平台从事、变相逃汇套汇等非法行为，商家用户均应避免将场外来源不合法的资产引入本平台。否则，如经平台查实，用户涉嫌有利用本平台来进行多种形式）的非法或不道德行为，我们有权对您采取包括但不限于账户限制、冻结、解除商家资格、扣除保证金、移送司法机关等多项惩处措施，并不对由此致使您或相关第三方产生的任何损失承担任何责任。?

7.4本平台不鼓励您擅自租借或买卖多张他人名义卡进行交易：?

如因您租借或买卖他人卡进行致使卡的实名所有者受牵连损失的，我们不对由此产生的损失后果负责，如经查实我们有权直接将您移送司法机关，并不对由此对您造成的不利后果承担任何责任。?如您之前使用租赁或买卖的他人卡与某用户进行过交易，现他人卡已被冻结的，但该用户与您交易时仍默认该卡仍有效，将钱直接打入该卡后资金被冻结受损的，您应积极配合其协助处理解冻。如您拒绝履行相关配合义务的，平台有权视情况扣除您的保证金以作为对受损方用户的弥补，并不对由此致使您产生的损失承担任何赔偿责任。?7.5为实现身份信息审查，本平台上可能包含指向第三方网站的链接。“链接网站”非由本平台控制，我们对本平台中链接的任何第三方网站的任何信息、产品及业务及其他任何形式的、不属于我们的内容等不做任何保证和承诺；您如果使用第三方网站提供的任何服务、信息及产品等均为您的个人决定，因此您应当承担由此产生的一切责任。?

八、其他?

8.1本协议自颁布更新之日起即对您生效，至您的商家资格被解除且履行完毕本协议下相应的义务之日起终止；?

8.2如您对本协议有任何疑问，或对于本协议中的处理方式存在任何投诉、意见，请通过以下渠道联系我们：请联系?

8.2本协议的最终解释权归本平台所有。?

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