CAS:禁止使用链上混币器 TornadoCash，究竟发生了什么？

美国财政部周一宣布，禁止所有美国人使用去中心化加密货币混合服务TornadoCash，财政部负责防止违反制裁的监管机构外国资产控制办公室(OFAC)将TornadoCash添加到其特别指定国民名单中，该名单旨在统计所有受制裁人员、实体和加密货币地址

针对这一最新制裁，加密行业纷纷作出反应。根据加密数据聚合商DuneAnalytics的数据，周一，USDCoin稳定币(USDC)的发行商Circle冻结了与44个TornadoCash地址相关的价值超过75,000USDC的资金

中国农业银行删除《关于禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明》:6月21日，中国农业银行删除《关于禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明》。目前，公告页面显示，您请求的资源无法找到。

此前报道，《关于禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明》一文表示，农业银行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，禁止涉及虚拟货币交易客户准入，并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为，将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施，并及时报告有关部门。[2021/6/21 23:53:31]

USDC和Tether背后的实体都可以在以太坊智能合约级别冻结他们与TornadoCash之间的稳定币转账。与此同时，位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的BitGo理论上也需要限制对TornadoCash的访问以遵守此类制裁。一种可能的方法是暂停赎回与Tornado-Cash挂钩的wBTC

印度正寻求出台禁止使用加密货币的法律:印度正寻求出台一项禁止使用加密货币的法律，因为政府认为在这方面，法律框架比印度储备银行的通知更有效。一位政府高级官员表示，“财政部已将一份文件转交给部际磋商。”该官员表示，推动内阁文件草案的是最高法院3月4日的决定，该决定撤销了印度央行2018年4月禁止银行提供支持加密货币服务的通知。该文件将在磋商后送交内阁，随后送交议会。专家表示，如果这项法律与先前的提案类似，将对投资者、交易所和比特币等虚拟货币交易实体造成打击。

2019年7月，一个高级别政府小组起草一项法律草案，规定禁止所有形式的私人加密货币。它建议对任何从事这类交易的人处以最高2.5亿卢比的罚款和最高10年的监禁。专家表示，2019年7月提案中的规则草案过于苛刻。AKM Global合伙人Amit Maheshwari表示，如果以目前的形式获得通过，将彻底摧毁印度的加密产业。他希望政府能进行利益相关者的磋商，不要继续目前形式的法案。（Economictimes）[2020/6/12]

新的TornadoCash制裁措施针对美国个人和实体。简单的互动，例如Gitcoin捐赠、为该项目工作、运行或下载其软件、访问其网站以及从智能合约中存入/取款，都可能被解释为违规行为

动态 | 津巴布韦禁止使用外币后，比特币的使用激增:津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）恢复津巴布韦元后，津巴布韦的点对点比特币交易最近创下新高。该禁令还禁止以英镑、南非兰特、美元和其他外币结算当地交易。目前，津巴布韦是基于加密货币的商业最活跃的市场之一，津巴布韦人更喜欢将这种数字资产作为一种稳定的价值储存手段，而不是津巴布韦元。（Bitcoinist）[2019/7/11]

TornadoCash的联合创始人之一RomanSemenov报告称，他在开发者平台GitHub的账户被暂停

在周一的一条推文中，Semenov表示，尽管没有被单独点名，但他似乎正面临部门指控TornadoCash清洗了价值超过70亿美元的加密货币的影响

区块链协会政策负责人JakeChervinsky声称，美国财政部在惩罚不良行为者可能使用的工具和技术之间的决定中可能“越界”了

TornadoCash是一种加密混合器，可用于隐藏交易轨迹。该协议是去中心化金融中一些重大黑客攻击和利用的中心，包括2月对Wormhole的3.75亿美元攻击和6月对HorizonBridge的1亿美元黑客攻击

美国财政部官员在新闻发布会上表示，他们将继续监控混合器，并在需要时立即采取行动

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