ADO:超70亿美元的Tornado Cash为何被美国财政部制裁？

2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室的官网显示，将部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入SDNList(美国特别制定国民名单）。

据悉，如果被加到了这个名单，名单中的人员会根据OFAC管理的各种制裁计划，个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。

TornadoCash，如果你经常阅读成都链安公众号的文章，肯定对这个全球最大的混币器平台“略有耳闻”，因为在众多黑客盗窃事件中，我们总可以看到这个名字的身影，比如

BeanstalkFarms被盗的8000万美元已通过TornadoCash完成；

美众议员：99%的法币相关都未受到起诉:金色财经报道，近日在美国众议院金融服务委员会有关加密货币的听证会上，美国众议员Anthony Gonzalez称：“关于我们是否应该允许加密货币沿着反路线存在的评论，我想问，这与什么相比？与99%的都未受到起诉的法币相比吗？”[2021/7/3 0:24:01]

OpenSea邮件钓鱼事件黑客将攻击所得部分NFT出售后，使用以太坊隐私交易平台Tornadocash1,100$ETH；

区块链桥RoninNetwork，在3月份被盗超6亿美元中，黑客通过TornadoCash转移了价值数千万美元以太币；

还有不久前发生的Nomad安全事件，黑客同样使用TornadoCash进行混币。根据成都链安区块链安全报告数据，2022年上半年，约有11亿4070万美元的被盗资金被黑客转进了TornadoCash，约占总损失金额的60%。

FinCEN将修改反法规 新规变化或涉及加密领域:9月17日消息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布，将修改金融领域的反(AML)和反恐融资(CTF)规。新规旨在通过严格的记录保存和风险评估要求，来识别和打击非法金融活动，而加密公司也需注意监管变化。目前官方已就新规提案征求公众意见。新规还将影响银行、信用社、、保险公司、共同基金以及期货、大宗商品、宝石和贵金属的交易商或经纪人的合规义务。（Cointelegraph）[2020/9/17]

TornadoCash到底是什么，本次制裁将对Web3.0的匿名战争造成什么影响，今天我们就来讨论一下。

货币的匿名战争，什么是混币服务和？

声音 | FinCEN副主任：专注于建立加密货币的社交媒体必须遵守反法律:金色财经报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）副主任Jamal El-Hindi在反会议上表示，具有加密技术抱负的社交媒体网络必须与现有金融机构遵循相同的反标准，以保护其系统免受犯罪利用。El-Hindi称，社交媒体和消息传递平台以及其他现在专注于建立加密货币的平台不能对其可能助长的非法交易视而不见。由于虚拟货币等新兴替代品的出现，金融业处于“进化状态”，监管机构以及开发人员需警惕可能与加密货币有关的犯罪。[2020/2/8]

在回答这些问题之前，我们先来了解下混币服务和。

虚拟货币的交易信息在链上是公开可查的，只要知道一个人的虚拟货币地址，他在链上的所有操作都是清晰可视且可追踪的，在这种情况下，为了解决隐私性和匿名性问题，混币技术诞生了。

动态 | 中国互金协会将持续推进互联网金融反工作:据中国互联网金融协会官方公众号消息，为组织互联网金融从业机构落实中国人民银行反局印发的《法人金融机构和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）等规定，协助从业机构加强反和反恐怖融资风险管理及内控机制建设，协会于2019年6月24日正式发布《互联网金融从业机构反和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》。[2019/6/24]

混币是一个去中心化的隐私功能，它可以让用户快速高效地与其他用户的资金进行混合，在现有的用户账户和混币后的新账户之间创建随机的映射关系，从而实现完全匿名。

混币的作用就是将若干相互没有关系的人和相互没有关系的交易整合放到一个交易中，此时，从外界看来就不知道哪个输入的交易应该对应哪个输出交易，通过这种方式起到混淆交易的作用，从而达到真正的匿名交易。

举一个简单的例子，假设有很多人在募捐箱中投钱献爱心，并且规定只能投入同一个年份的一元硬币，那么在人们投钱时，我们虽然可以知道什么时间什么人捐赠了多少钱，但是在打开募捐箱进行核算时，是没有办法知道哪枚硬币是由哪个好心人投入的了。

智能合约的区块链的去中心化、非托管隐私解决方案。它可以通过打破源地址和目标地址之间的链上连接来提高交易隐私。

TornadoCash使用智能合约从一个地址接受代币存款，然后用一个全新的地址将资金提取出来。

TornadoCash的用户想要将一笔资产进行匿名转移或者混币，先需要将资产转移至TornadoCash的智能合约上，TornadoCash给用户一个随机生成的密钥作为凭据，此凭据可以证明你已经执行了存款，但未透露原始地址；取出时只需向TornadoCash提交之前系统给予的随机密钥，同时用户提交一个新地址后，智能合约会将资产转到新地址中并完成资产的“混币”，这样就无法追溯到该笔交易了。这也是大多数黑客选择TornadoCash的原因。

2021年8月，比特币混合器Helix的首席执行官拉里·哈蒙(LarryHarmon)对涉嫌345,468比特币的指控认罪。同时，经营CoinNinja混合服务的Harmon被罚款6000万美元。

今年4月，美国司法部与德国当局合作，没收了俄罗斯暗网网站Hydra的服务器，并对该网站进行了制裁。

可见，美国财政部一直致力于揭露虚拟货币生态系统的犯罪组成部分，例如TornadoCash和http://Blender.io，网络犯罪分子使用这些工具来进行非法网络活动和犯罪，他们通过混合器、点对点交换器、暗网市场和交易所逃避法律制裁。

政策监管发生碰撞时，必然会受到政策监管层面的诸多影响。而借助区块链技术引发的、、盗窃、挖矿犯罪等案件频发，对全球的监管系统的风险预判能力提出了更高的要求。

作为一家致力于区块链安全生态建设的公司，成都链安同时致力于全链条打击虚拟货币犯罪能力建设体系，提供全链条打击虚拟货币犯罪的服务产品。

依托协助执法部门破获数百起区块链犯罪案件的经验积累，以案件研判过程为场景切入打造的契合执法机构办案流程的虚拟货币案件智能研判平台——链必追。能为执法机构提供链上线索发现、链上行为刻画、资金追踪溯源、混币穿透、调查取证、判例库等一站式虚拟货币犯罪分析研判技战术能力，解决执法机构面对新型虚拟货币犯罪案件侦破难的痛点问题。如果您在案件侦办过程中，遇到资金追踪、活动技术协助需求，可直接联系我们。

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